东方创业(600278)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-04)、董事会签署日(2024-06-04)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-26)、召开日(2024-06-24)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度公司年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算和2024年度财务预算
5、关于预计2024年度日常关联交易的议案
6、关于2024年度融资担保额度的议案
7、关于预计公司2024年度外汇套期保值额度的议案
8、关于公司2023年度利润分配预案
9、关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案
10、公司与东方国际集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案
11、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12、关于修订《公司章程》部分条款的议案
13、关于更选公司监事的议案
14、关于聘用2024年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-12-01)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、关于聘用会计师事务所及决定其2023年度审计费用的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于制订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度公司年度报告及其摘要
4、2022年度财务决算和2023年度财务预算
5、关于预计2023年度日常关联交易的议案
6、关于公司2022年度利润分配预案
7、关于2023年度融资担保额度的议案
8、关于预计公司2023年度外汇套期保值额度的议案
9、关于修订公司A股限制性股票激励计划(草案)及其相关文件的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及公司经营管理层办理公司限制性股票激励计划回购注销相关事项的议案
11、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
12、关于第九届董事会独立董事津贴的议案
13、关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案
14、关于公司董事会换届选举及提名第九届董事会董事的议案
15、关于选举董事的议案
16、关于选举独立董事的议案
17、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-12)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-23)

议题:

1、关于公司控股股东东方国际集团拟延长潜在同业竞争承诺期限暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-07)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-07)

议题:

1、关于公司拟与东方国际集团财务有限公司续签金融服务框架协议暨关联交易的议案
2、关于聘用会计师事务所及决定其2022年度审计费用的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市娄山关路85号东方国际大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度公司年度报告及其摘要
4、2021年度财务决算和2022年度财务预算
5、关于预计2022年度日常关联交易的议案
6、关于2022年度融资担保额度的议案
7、关于预计公司2022年度外汇套期保值额度的议案
8、2021年度利润分配预案
9、关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨拟回购并注销股份的议案
10、关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案
11、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理业绩补偿暨拟回购并注销股份相关事项的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区娄山关路85号东方国际大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-15)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、关于补选董事的议案
2、关于补选监事的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市娄山关路85号东方国际大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、《东方创业A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、东方创业A股限制性股票激励计划实施考核办法的议案
3、东方创业A股限制性股票激励计划实施管理办法的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案
5、关于公司增加2021年融资担保额度的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市娄山关路85号东方国际大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-08)、董事会签署日(2021-05-08)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度公司年度报告及其摘要
4、2020年度财务决算和2021年度财务预算
5、关于公司2021年向银行申请综合授信额度的议案
6、关于预计2021年度日常关联交易的议案
7、关于2020年度融资担保额度的议案
8、关于预计公司2021年度外汇套期保值额度的议案
9、2020年度利润分配预案
10、关于聘用会计师事务所及决定其2021年度审计费用的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市娄山关路85号东方国际大厦B座10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-17)、股权登记日(2021-03-26)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-04-02)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、关于更选董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区娄山关路85号东方国际大厦B座10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、关于公司增加2020年度融资担保额度的议案
2、关于公司增加2020年度日常关联交易的议案
3、关于公司拟注销食品经营许可证的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于公司拟收购上海康健进出口有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-11)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度报告及其摘要
4、2019年度财务决算和2020年度财务预算
5、关于预计2020年度日常关联交易的议案
6、关于2020年度融资担保额度的议案
7、关于公司子公司向控股股东东方国际集团的控股子公司申请贷款和免担保综合授信额度暨关联交易的议案
8、关于授予经理室资本运作权限的议案
9、2019年度利润分配预案
10、关于聘用会计师事务所及决定其2020年度审计费用的议案
11、关于独立董事津贴的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会董事的议案
14、关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事的议案
15、关于公司监事会换届选举及提名第八届监事会监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市娄山关路85号东方国际大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-04)、董事会签署日(2020-03-04)、股权登记日(2020-03-12)、现场登记日(2020-03-16)、网络投票日(2020-03-19)、召开日(2020-03-16)

议题:

1、逐项审议《关于调整公司本次重组募集配套资金方案的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、关于公司拟确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案 2、关于公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 3、关于《东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 4、关于公司与东方国际(集团)有限公司签署《资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案 5、关于公司与上海纺织(集团)有限公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案 6、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案 7、关于批准本次重组相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案 8、关于授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜的议案 9、关于公司拟与上海纺织集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-27)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度报告及其摘要
4、2018年度财务决算和2019年度财务预算
5、关于预计2019年度日常关联交易的议案
6、关于2019年度融资担保额度的议案
7、关于公司及公司控股子公司拟通过银行向东方国际(集团)有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案
8、关于授予经理室资本运作权限的议案
9、2018年度利润分配预案
10、关于续聘会计师事务所及决定其2019年审计费用的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-02)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-18)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、关于控股股东东方国际(集团)有限公司拟变更承诺的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-08)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、关于控股股东东方国际集团拟变更承诺的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-18)、网络投票日(2018-09-21)、召开日(2018-09-18)

议题:

1关于修订《公司章程》的议案
2关于更选董事的议案
3关于更选监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度报告及摘要
4、2017年度财务决算和2018年度财务预算
5、关于预计2018年度日常关联交易的议案
6、关于2018年融资担保额度的议案
7、关于公司及公司控股子公司拟通过银行向东方国际(集团)有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案
8、关于授予经理室资本运作权限的议案
9、关于2017年度利润分配预案
10、关于聘用会计师事务所及决定其2018年度审计费用的议案
11、关于更选董事的议案
12、关于公司拟发行可交换债的议案
13、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市娄山关路85号A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-15)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度报告
42016年度财务决算和2017年度财务预算
5关于2017年融资担保额度的议案
6关于公司及公司控股子公司拟通过银行向东方国际(集团)有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案
7关于授予经理室资本运作权限的议案
82016年度利润分配预案
9关于聘用会计师事务所及决定其2017年度审计费用的议案
10关于独立董事津贴的议案
11关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会非独立董事的议案
12关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会独立董事的议案
13关于公司监事会换届选举及提名第七届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市娄山关路85号东方国际大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-11)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-13)

议题:

1 关于改聘会计师事务所的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-01)、董事会签署日(2016-09-01)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-12)

议题:

1、关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2、关于公司非公开发行A股股票预案(四次修订稿)的议案
3、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告(修订稿)的议案
4、关于修订非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案
5、关于公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
7、关于公司通过银行向控股股东东方国际集团借款暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市娄山关路85号A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-25)、董事会签署日(2016-06-25)、股权登记日(2016-07-05)、现场登记日(2016-07-07)、网络投票日(2016-07-11)、召开日(2016-07-07)

议题:

1.关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2关于公司非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案
3关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告(修订稿)的议案
4关于修订非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案
5关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会(或董事会授权人士)办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市娄山关路85号A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-03)、董事会签署日(2016-06-03)、股权登记日(2016-06-17)、现场登记日(2016-06-21)、网络投票日(2016-06-23)、召开日(2016-06-21)

议题:

1.2015年度董事会工作报告
2.2015年度监事会工作报告
3.2015年度报告及其摘要
4.2015年度财务决算和2016年度财务预算
5.关于预计2016年度日常关联交易的议案
6.关于2016年融资担保额度的议案
7.关于公司及公司控股子公司向控股股东东方国际集团申请委托贷款的议案
8.2015年度利润分配预案
9.关于授予公司经理室资本运作权限的议案
10.关于修订公司章程的议案
11.关于续聘会计师事务所及决定其2016年度审计费用的议案
12.关于更选董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区娄山关路85号东方国际大厦B座10楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-16)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-26)、现场登记日(2016-01-28)、网络投票日(2016-02-01)、召开日(2016-01-28)

议题:

1、关于东方国际创业股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案
2、关于自筹资金预先增资上海领秀电子商务有限公司的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司 26 楼会议室(上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼)

重要日期: 首次公告(2015-08-14)、董事会签署日(2015-08-14)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-02)

议题:

1.关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2.关于公司向特定对象非公开发行股票方案(修订)的议案
3.关于东方国际创业股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

4.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5.关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究
6.于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7.于与东方国际(集团)有限公司签订《附生效条件
的股份认购合同》的议案
8.于与东方国际(集团)有限公司签订《附生效条件的股权转让协议》及补充协议的议案
9.关于本次非公开发行相关的财务审计报告与资产评估报告的议案
10.关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案
11.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
12.关于公司未来三年(2015~2017 年)股东回报规划的议案
13.关于修订公司章程的议案
14.关于修订《股东大会议事规则》的议案
15关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司26楼会议室(上海市长宁区娄山关路85号A座26楼)

重要日期: 首次公告(2015-05-26)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-09)、现场登记日(2015-06-11)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-11)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度报告及摘要
4、2014年财务决算报告
5、关于2015年融资担保额度的议案
6、关于公司子公司通过银行向东方国际(集团)有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案
7、关于2014年度利润分配预案
8、关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司召开2013 年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市长宁区娄山关路85号A座公司26楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、《2013 年度董事会工作报告》
2、《2013 年度监事会工作报告》
3、《2013 年年度报告及摘要》
4、《2013 年年财务决算报告》
5、《关于2014 年融资担保额度的议案》
6、《2013 年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》
8、《关于选举公司董事的议案》
9、《关于选举公司监事的议案》
10、《关于独立董事津贴的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司(上海市长宁区娄山关路85号A座)26楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-23)、董事会签署日(2013-03-23)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日()、召开日(2013-04-12)

议题:

1、《2012度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度独立董事述职报告》
4、《2012年度报告及摘要》
5、《2012年财务决算报告》
6、《2012年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》
8、《关于选举公司董事的议案》
9、《关于选举公司监事的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司26楼会议室（娄山关路85号A座）

重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-24)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

１.《2011 度董事会工作报告》
２.《2011 年度监事会工作报告》
3.《2011 年度报告及摘要》
4.《2011 年财务决算报告》
5.《2011 年度利润分配及资本公积转增预案》
6.《关于改聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》独立董事将在会议上做《独立董事述职报告》
7. 关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海长宁区娄山关路85 号东方国际大厦A 座26 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-28)、董事会签署日(2011-07-30)、股权登记日(2011-08-17)、现场登记日(2011-08-19)、网络投票日()、召开日(2011-08-19)

议题:

１.《2011年中期利润分配预案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海长宁区娄山关路85 号东方国际大厦A 座26 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-14)、董事会签署日(2011-04-16)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

1、《2010 度董事会工作报告》
2、《2010 年度独立董事述职报告》
3、《2010 年度监事会工作报告》
4、《2010 年度报告及摘要》
5、《2010 年财务决算报告和2011 年财务预算报告》
6、《2010 年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》
8、《关于选举公司董事、独立董事的议案》
9、《关于选举公司监事的议案》
10、《关于独立董事薪酬的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》
12、《关于修订监事会议事规则的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市娄山关路85号东方国际大厦A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-11)、董事会签署日(2010-07-13)、股权登记日(2010-07-23)、现场登记日(2010-07-26)、网络投票日(2010-07-28)、召开日(2010-07-26)

议题:

1、审议关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案
2、逐项审议关于东方国际创业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案
3、审议关于《东方国际创业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
4、逐项审议关于签署附生效条件的《东方国际创业股份有限公司与东方国际（集团）有限公司之非公开发行股份购买资产协议》及《东方国际创业股份有限公司与东方国际（集团）有限公司之非公开发行股份购买资产协议之补充协议》的议
案
5、审议关于提请股东大会批准东方国际（集团）有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司26楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-18)、现场登记日(2010-05-20)、网络投票日()、召开日(2010-05-20)

议题:

1、《2009 度董事会工作报告》
2、《2009 年度独立董事述职报告》
3、《2009 年度监事会工作报告》
4、《2009 年度报告及摘要》
5、《2009 年财务决算报告和2010 年财务预算报告》
6、《2009 年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》
8、《关于 2010 年度融资担保额度的议案》
9、《关于修订股东大会议事规则的议案》
10、关于控股子公司东方国际物流（集团）有限公司为其全资子公司业务提供反担保

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司26楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-20)、董事会签署日(2009-03-21)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-17)、网络投票日()、召开日(2009-04-17)

议题:

1、《2008 度董事会工作报告》
2、《2008 年度独立董事述职报告》
3、《2008 年度监事会工作报告》
4、《2008 年度报告及摘要》
5、《2008 年财务决算报告和2009 年财务预算报告》
6、《2008 年度利润分配预案》
7、《关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》
8、《关于2009 年度融资担保额度的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司26楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-19)、董事会签署日(2009-01-21)、股权登记日(2009-02-02)、现场登记日(2009-02-05)、网络投票日()、召开日(2009-02-05)

议题:

审议《关于向东方国际集团上海市对外贸易有限公司提供委托贷款的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司26楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-18)、董事会签署日(2008-03-18)、股权登记日(2008-04-14)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日()、召开日(2008-04-17)

议题:

1、《关于2007 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于独立董事述职报告》
3、《关于2007 年度监事会工作报告的议案》
4、《2007 年度报告及摘要》
5、《关于2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预算报告的议案》
6、《2007 年度利润分配预案》
7、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2008 年财务报告审计工作的议案》
8、《关于2008 年度融资担保额度的议案》
9、《关于授予公司经理室进行资本运作权限的议案》
10、《关于独立董事薪酬的议案》
11、《关于董事会换届选举的议案》
12、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 娄山关路85号A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-17)、董事会签署日(2007-03-20)、股权登记日(2007-04-18)、现场登记日(2007-04-20)、网络投票日()、召开日(2007-04-20)

议题:

1、《2006年度董事会工作报告》
2、《2006年度监事会工作报告》
3、《2006年度公司年度报告及其摘要》
4、《2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告》
5、《2006年度利润分配预案》
6、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2007年财务报告审计工作的议案》
7、《关于2007年度融资担保额度的议案》
8、《关于修订董事会议事规则的议案》
9、《关于修订监事会议事规则的议案》
10、《关于更选公司监事的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 娄山关路85号A座26楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-26)、董事会签署日(2006-04-26)、股权登记日(2006-05-24)、现场登记日(2006-05-26)、网络投票日()、召开日(2006-05-26)

议题:

1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、 2005年年度报告及摘要；
4、 2005年财务决算报告及2006年财务预算报告；
5、关于2005年度利润分配的议案；
6、关于2006年度融资担保额度的议案；
7、关于更选公司董事会成员的议案；
8、关于修改公司章程的议案；
9、关于修改公司股东大会议事规则的议案；
10、《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 东方国际创业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市虹漕南路200号海兴大厦3楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2005-09-30)、董事会签署日(2005-10-10)、股权登记日(2005-10-28)、现场登记日(2005-11-07)、网络投票日(2005-11-10)、召开日(2005-11-07)

议题:

本次相关股东会议审议事项为东方国际创业股份有限公司股权分置改革方案。

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