恒瑞医药(600276)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒瑞医药股份有限公司会议室(上海市浦东新区海科路1288号)

重要日期: 首次公告(2024-08-21)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-08-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-06)、召开日()

议题:

1、关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案
4、公司章程修正案
5、关于修订公司部分制度的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒瑞医药股份有限公司公司会议室(上海市浦东新区海科路1288号)

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年年度报告全文及摘要
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、关于选聘公司2024年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案
7、关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬执行情况的议案
8、关于公司监事2023年度薪酬执行情况的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒瑞医药股份有限公司会议室(上海市浦东新区海科路1288号)

重要日期: 首次公告(2023-11-04)、董事会签署日(2023-11-04)、股权登记日(2023-11-16)、现场登记日(2023-11-17)、网络投票日(2023-11-23)、召开日(2023-11-17)

议题:

1、关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒瑞医药股份有限公司会议室(江苏省连云港市经济技术开发区昆仑山路7号)

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年年度报告全文及摘要
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于续聘公司2023年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒瑞医药股份有限公司会议室(上海市浦东新区海科路1288号)

重要日期: 首次公告(2023-01-09)、董事会签署日(2023-01-10)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、关于选举第九届董事会董事的议案
2、关于选举第九届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒瑞医药股份有限公司会议室(连云港市经济技术开发区昆仑山路7号)

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-08)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海盛迪医药有限公司会议室(上海市浦东新区海科路1288号)

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年年度报告全文及摘要
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案
7、公司章程修正案
8、董事会议事规则(2022年修订)

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海盛迪医药有限公司会议室(上海市浦东新区海科路1288号)

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、关于终止实施2020年度限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒瑞医药股份有限公司会议室(连云港市经济技术开发区昆仑山路7号)

重要日期: 首次公告(2021-08-04)、董事会签署日(2021-08-05)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-16)

议题:

1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海盛迪医药有限公司会议室(上海市浦东新区海科路1288号)

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年年度报告全文及摘要
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于续聘公司2021年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案
7、公司章程修正案
8、关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案
9、关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室(江苏连云港经济技术开发区昆仑山路7号)

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-18)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2020年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒瑞医药股份有限公司会议室(连云港市经济技术开发区昆仑山路7号)

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-23)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告全文及摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于续聘公司2020年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案
7、公司章程修正案
8、关于调整独立董事薪酬的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海盛迪医药有限公司会议室(上海市浦东新区海科路1288号)

重要日期: 首次公告(2019-12-30)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、关于提名第八届董事会董事候选人的议案
2、关于提名第八届监事会监事候选人的议案
3、关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海盛迪医药有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-14)、董事会签署日(2019-02-16)、股权登记日(2019-03-01)、现场登记日(2019-03-01)、网络投票日(2019-03-08)、召开日(2019-03-01)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.公司2018年年度报告全文及摘要
4.公司2018年度财务决算报告
5.公司2018年度利润分配预案
6.关于续聘公司2019年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案
7.公司章程修正案
8.关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(连云港市经济技术开发区昆仑山路7号)

重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-24)、网络投票日(2018-07-30)、召开日(2018-07-24)

议题:

1、关于吸收合并全资子公司的议案
2、关于调整2017年度限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案
3、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(连云港市经济技术开发区昆仑山路7号)

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-16)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-04)

议题:

1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年年度报告全文及摘要
4公司2017年度财务决算报告
5公司2017年度利润分配预案
6关于续聘公司2018年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案
7公司章程修正案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室(江苏连云港经济技术开发区昆仑山路7号)

重要日期: 首次公告(2017-10-30)、董事会签署日(2017-11-01)、股权登记日(2017-11-15)、现场登记日(2017-11-17)、网络投票日(2017-11-23)、召开日(2017-11-17)

议题:

1、关于制定《江苏恒瑞医药股份有限公司2017年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于制定《江苏恒瑞医药股份有限公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于选举第七届董事会董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒瑞医药股份有限公司会议室(连云港市经济技术开发区昆仑山路7号)

重要日期: 首次公告(2017-03-10)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-03-29)、网络投票日(2017-04-07)、召开日(2017-03-29)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告全文及摘要
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配预案
6关于续聘公司2017年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案
7关于提名第七届董事会董事候选人的议案
8公司章程修正案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海恒瑞医药有限公司会议室(上海闵行经济技术开发区文井路279号)

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-13)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-04-29)

议题:

1.公司2015年度董事会工作报告
2.公司2015年度监事会工作报告
3.公司2015年年度报告全文及摘要
4.公司2015年度财务决算报告
5.公司2015年度利润分配预案
6.关于续聘公司2016年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案
7.00关于提名第七届董事会董事候选人的议案
8.00关于提名第七届监事会监事候选人的议案
9.公司章程修正案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(江苏连云港经济技术开发区昆仑山路 7 号)

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-04-30)

议题:

1 公司 2014 年度董事会工作报告
2 公司 2014 年度监事会工作报告
3 公司 2014 年年度报告全文及摘要
4 公司 2014 年度财务决算报告
5 公司 2014 年度利润分配预案
6 关于续聘 2015 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案
7 公司章程修正案
8 关于提名李援朝为公司第六届独立董事候选人的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室(江苏连云港经济技术开发区昆仑山路7号)

重要日期: 首次公告(2014-05-05)、董事会签署日(2014-05-06)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日(2014-05-21)、召开日(2014-05-16)

议题:

1、审议《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》:
2、审议《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》;
3、审议《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(江苏连云港经济技术开发区昆仑山路7号)

重要日期: 首次公告(2014-04-04)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-04-22)、现场登记日(2014-04-25)、网络投票日(2014-04-29)、召开日(2014-04-25)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年年度报告全文及摘要》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2014年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》
7、审议《公司章程修正案》
8、听取《2013年度独立董事述职报告》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(江苏连云港经济技术开发区昆仑山路 7 号)

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日(2013-04-23)、召开日(2013-04-19)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《关于推举第六届董事会人选的议案》;
4、审议《关于推举第六届监事会人选的议案》;
5、审议《公司2012年年度报告及摘要》;6、审议《公司2012年度决算报告》;
7、审议《公司2012年度利润分配预案》;
8、审议《关于续聘2013年度审计机构并决定其报酬的议案》;
9、审议《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》;
10、审议《公司章程修正案》;
11、听取《2012年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（江苏连云港经济技术开发区昆仑山路7号）

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

1、《关于提名王述东为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
2、《公司章程修正案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2011年度股东大会的议案

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏连云港经济技术开发区昆仑山路7号

重要日期: 首次公告(2012-03-16)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日()、召开日(2012-04-09)

议题:

1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
3、《关于提名李昊、张连山为公司第五届董事会董事候选人的议案》；
4、《关于提名丁健为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
5、《公司2011年度报告及摘要》；
6、《公司2011年度决算报告》；
7、《公司2011年度利润分配预案》；
8、《关于授权利用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》；
9、《关于制定公司理财产品管理制度的议案》；
10、《关于续聘公司2012年度审计机构并决定其报酬的议案》；
11、《公司章程修正案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏恒瑞医药股份有限公司会议中心（江苏连云港经济技术开发区昆仑山路7号）

重要日期: 首次公告(2011-02-28)、董事会签署日(2011-03-02)、股权登记日(2011-03-17)、现场登记日(2011-03-23)、网络投票日()、召开日(2011-03-23)

议题:

1、《公司2010年度董事会工作报告》；
2、《公司2010年度监事会工作报告》；
3、《公司2010年度报告及摘要》；
4、《公司2010年度决算报告》；
5、《公司2010年度利润分配预案》；
6、《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2011年度审计机构并决定其报酬的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 连云港神州宾馆。

重要日期: 首次公告(2010-06-09)、董事会签署日(2010-06-10)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-25)、网络投票日(2010-06-28)、召开日(2010-06-25)

议题:

1、审议《江苏恒瑞医药股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》：
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的种类、来源、数量
1.3 激励对象获授的限制性股票数额和确定依据
1.4 孙辉先生作为激励对象的依据、获授限制性股票的数额
1.5 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期
1.6 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.7 限制性股票的授予条件和程序
1.8 限制性股票的解锁条件和程序
1.9 公司与激励对象的权利和义务
1.10 激励计划的变更和终止
1.11 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
2、审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
3、审议《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏连云港云台宾馆

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-07)、现场登记日(2010-04-09)、网络投票日()、召开日(2010-04-09)

议题:

1、《关于推举第五届董事会候选人的议案》；
2、《关于推举第五届监事会候选人的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏连云港云台宾馆

重要日期: 首次公告(2010-02-05)、董事会签署日(2010-02-08)、股权登记日(2010-02-24)、现场登记日(2010-02-25)、网络投票日()、召开日(2010-02-25)

议题:

1、《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、《公司2009 年度报告及摘要》；
4、《公司2009 年度决算报告》；
5、《公司2009 年度利润分配预案》；
6、《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2010 年度审计机构并决定其报酬的议案》；
7、《公司章程修正案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏连云港云台宾馆

重要日期: 首次公告(2009-02-16)、董事会签署日(2009-02-18)、股权登记日(2009-03-26)、现场登记日(2009-03-27)、网络投票日()、召开日(2009-03-27)

议题:

1、《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《公司2008 年度报告及摘要》；
4、《公司2008 年度决算报告》；
5、《公司2008 年度利润分配预案》；
6、《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2009 年度审计机构并决定其报酬的议案》；
7、《公司关于提高独立董事津贴的议案》；
8、《公司章程修正案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏连云港云台宾馆

重要日期: 首次公告(2008-02-25)、董事会签署日(2008-02-28)、股权登记日(2008-03-24)、现场登记日(2008-03-25)、网络投票日()、召开日(2008-03-25)

议题:

1、《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《公司2007 年度报告及摘要》；
4、《公司2007 年度利润分配预案》；
5、《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2008 年度审计机构并决定其报酬的议案》；
6、《公司独立董事制度》；
7、《公司章程修正案》；
8、《公司董事会议事规则修正案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏连云港云台宾馆

重要日期: 首次公告(2007-02-06)、董事会签署日(2007-02-08)、股权登记日(2007-03-01)、现场登记日(2007-03-02)、网络投票日()、召开日(2007-03-02)

议题:

1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度报告及摘要》；
4、《公司2006年度财务决算报告》；
5、《公司2006年度分配预案》；
6、《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2007年度审计机构并决定其报酬的议案；》
7、《公司章程修正案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏连云港云台宾馆

重要日期: 首次公告(2007-01-09)、董事会签署日(2007-01-11)、股权登记日(2007-02-01)、现场登记日(2007-02-02)、网络投票日()、召开日(2007-02-02)

议题:

1、《推举第四届董事会候选人的议案》；
2、《推举第四届监事会候选人的议案》
3、《公司章程修正案》；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏连云港阅海楼

重要日期: 首次公告(2006-07-17)、董事会签署日(2006-07-19)、股权登记日(2006-08-15)、现场登记日(2006-08-11)、网络投票日()、召开日(2006-08-11)

议题:

1、《公司2006年中期报告及摘要》
2、《关于公司2006年中期资本公积转增股本的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 连云港市云台宾馆会议厅

重要日期: 首次公告(2006-05-08)、董事会签署日(2006-05-08)、股权登记日(2006-05-25)、现场登记日(2006-05-31)、网络投票日(2006-05-31)、召开日(2006-05-31)

议题:

会议将审议《江苏恒瑞医药股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 关于召开2005年度股东大会议案

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏连云港云台宾馆

重要日期: 首次公告(2006-03-27)、董事会签署日(2006-03-29)、股权登记日(2006-04-25)、现场登记日(2006-04-27)、网络投票日()、召开日(2006-04-27)

议题:

1、《公司2005年度董事会工作报告》；
2、《公司2005年度监事会工作报告》；
3、《公司2005年度报告及报告摘要》；
4、《关于公司2005年度的利润分配预案》；
5、《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司审计机构及决定其报酬的预案》；
6、《修改江苏恒瑞医药股份有限公司章程的议案》。

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