东安动力(600178)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东安动力新基地304会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于制定<董事会议事规则>的议案》
3、《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司新基地304会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-04)、董事会签署日(2024-07-04)、股权登记日(2024-07-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-18)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司新基地304会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-01)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-18)、网络投票日(2024-06-20)、召开日(2024-06-18)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度利润分配议案》
5、《公司2023年年度报告及摘要》
6、《关于公司董监事2023年度薪酬的议案》
7、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
8、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
9、《公司2023年度独立董事述职报告》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司新基地304会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-30)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于修改<限制性股票激励计划管理办法(试行)>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司新基地304会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于公司变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于公司制定<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司8#工房301会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》
4、《公司2022年度利润分配预案》
5、《公司2022年年度报告及摘要》
6、《关于公司董监事2022年度薪酬的议案》
7、《公司2023年投资计划》
8、《关于签署关联交易协议及预计2023年度日常关联交易的议案》
9、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
10、《公司2022年度独立董事述职报告》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司8#工房301会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于〈哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
6、《关于公司引入战略投资者并签署附生效条件的〈战略合作协议〉的议案》
7、《关于公司与北汽福田汽车股份有限公司签署附生效条件的〈股份认购协议〉暨关联交易的议案》
8、《关于公司与中国长安汽车集团有限公司签署附生效条件的〈股份认购协议〉暨关联交易的议案》
9、《关于<公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明>的议案》
10、《关于<哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
11、《关于<本次向特定对象发行后填补被摊薄即期回报措施>的议案》
12、《关于<哈尔滨东安汽车动力股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
13、《关于在本次发行完成后修改公司章程相关条款的议案》
14、《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》
15、《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司8#工房301会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司8#工房301会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-05)、网络投票日(2022-07-07)、召开日(2022-07-05)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司8#工房301会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司计提减值准备的议案》
4、《公司2021度财务决算及2022年财务预算报告》
5、《公司2021年度利润分配议案》
6、《公司2021年年度报告及摘要》
7、《关于公司董监事2021年度薪酬的议案》
8、《公司2022年投资计划》
9、《关于投资新能源混动系统新基地一期建设项目的议案》
10、《关于2021年关联交易确认、预计2022年度日常关联交易及签署关联交易协议的议案》
11、《关于公司与关联方兵器装备集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>及关联交易预计的议案》
12、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
13、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
14、《公司2021年度独立董事述职报告》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司8#工房301会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-03)、董事会签署日(2022-03-03)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-17)、召开日(2022-03-15)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司制定<2021年限制性股票激励计划管理办法(试行)>的议案》
3、《关于公司制定<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司8#工房301会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于增加2021年日常关联交易预计的议案(二)》
2、《关于调整独立董事津贴的议案》
3、《关于补选非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司8#工房301会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-16)

议题:

1、《关于选举非独立董事的议案》
2、《关于选举独立董事的议案》
3、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司8#工房301会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、《关于与中国航发东安签署<搬迁协议>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司8#工房301会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《关于计提减值准备的议案》
4、《公司2020年度财务决算及2021年财务预算报告》
5、《公司2020年度利润分配议案》
6、《公司2020年年度报告及摘要》
7、《关于公司董监事2020年度薪酬的议案》
8、《关于预计2021年度日常关联交易及子公司签署关联交易协议的议案》
9、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
10、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
11、《公司2020年度独立董事述职报告》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司8#工房301会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-14)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
2、《关于增加2020年日常关联交易预计的议案》
3、《关于选举董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司8号工房301会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-21)、董事会签署日(2020-09-21)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-21)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》
2、《关于本次重大资产购买构成关联交易、不构成重组上市的议案》
3、《关于公司本次重大资产购买方案的议案》
4、《关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
5、《关于本次重大资产购买符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定和上市公司重大资产重组管理办法第十一条规定的议案》
6、《关于签署附条件生效的<哈尔滨东安汽车动力股份有限公司与三菱自动车工业株式会社、三菱商事株式会社、MCICHoldingsSdnBhd之支付现金购买资产协议>的议案》
7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及定价的公允性的议案》
8、《关于批准本次重大资产购买所涉及的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
9、《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
11、《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》
12、《关于公司股票价格波动未达到关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案》
13、《关于增加2020年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司8#工房301会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《关于计提减值准备及转回的议案》
4、《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
5、《公司2019年度利润分配议案》
6、《公司2019年年度报告及摘要》
7、《关于公司董监事2019年度薪酬的议案》
8、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
9、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
10、《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》
11、《公司2019年度独立董事述职报告》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司8#工房301会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-11)、董事会签署日(2019-06-11)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-25)

议题:

1.《关于公司补选董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司8#工房301会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-23)

议题:

1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年度监事会工作报告》
3《公司计提减值准备及转回的议案》
4《公司2018年度财务决算报告》
5《公司2018年度利润分配议案》
6《公司2018年年度报告及摘要》
7《公司2019年度财务预算报告》
8《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9《关于签署(续签)关联交易协议及预计2019年度日常关联交易的议案》
10《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
11《关于公司董监事2018年度薪酬的议案》
12《公司2018年度独立董事述职报告》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司8#工房301会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-10)、董事会签署日(2018-10-10)、股权登记日(2018-10-19)、现场登记日(2018-10-23)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-23)

议题:

1.《关于修改<公司章程>的议案》
2.《关于选举监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司8#工房301会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-29)、董事会签署日(2018-05-29)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-19)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度财务决算报告》
4、《公司2017年度利润分配议案》
5、《公司2017年年度报告及摘要》
6、《公司2018年度财务预算报告》
7、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8、《关于公司董监事2017年度薪酬的议案》
9、《公司2017年度独立董事述职报告》
10、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
11、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
12、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司公司8#工房301会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-06)

议题:

1、《关于追加确认2017年度日常关联交易的议案》
2、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
3、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司8号工房301会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-20)

议题:

1.00《关于选举监事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司8号工房301会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-09)、董事会签署日(2017-11-09)、股权登记日(2017-11-17)、现场登记日(2017-11-22)、网络投票日(2017-11-23)、召开日(2017-11-22)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》
3、《关于聘任公司2017年度内控审计机构的议案》
4、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司8号工房301会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-15)、董事会签署日(2017-06-15)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-28)

议题:

《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司8号工房301会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年度利润分配预案》
5《公司2016年度报告及摘要》
6《关于公司董事及监事2016年度薪酬的议案》
7《公司2017年度财务预算报告》
8《独立董事述职报告》
9《未来三年(2017-2019)股东回报规划》
10《关于公司补选董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司8号工房301会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-23)、董事会签署日(2017-02-23)、股权登记日(2017-03-03)、现场登记日(2017-03-08)、网络投票日(2017-03-09)、召开日(2017-03-08)

议题:

1《关于追加确认2016年度日常关联交易的议案》
2《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
3《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司8#工房301会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-03)、董事会签署日(2016-06-03)、股权登记日(2016-06-17)、现场登记日(2016-06-22)、网络投票日(2016-06-24)、召开日(2016-06-22)

议题:

1《关于终止小排量乘用车六档变速器项目的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司8号工房301会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-03)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、《公司2015年度董事会工作报告》
3、《公司2015年度监事会工作报告》
4、《关于资产减值准备计提、转回及核销的议案》
5、《公司2015年度财务决算报告》
6、《公司2015年度利润分配议案》
7、《公司2015年度报告及摘要》
8、《关于公司董事及监事2015年度薪酬的议案》
9、《关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案》
10、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
11、《公司2016年度财务预算报告》
12、《关于续签关联交易协议及预计2016年度日常关联交易的议案》
13、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
14、《独立董事述职报告》
15、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东安动力8号工房301会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-26)、董事会签署日(2015-09-26)、股权登记日(2015-10-16)、现场登记日(2015-10-21)、网络投票日(2015-10-22)、召开日(2015-10-21)

议题:

1《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东安动力8号工房301会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-06)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-23)

议题:

1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度财务决算报告》
4 《公司2014年度利润分配预案》
5 《公司2014年度报告及摘要》
6 《关于公司董事及监事2014年度薪酬的议案》
7 《关于续聘公司2015年度内控审计机构的议案》
8 《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
9 《公司2015年度财务预算报告》
10 《关于续签关联交易协议及预计2015年度日常关联交易的议案》
11 《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
12 《独立董事述职报告》
13 关于董事会非独立董事换届选举的议案
14 关于董事会独立董事换届选举的议案
15 关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东安动力8号工房301会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-09)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、《关于公司补选董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司召开2013年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 东安动力8号工房301会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-21)、网络投票日()、召开日(2014-05-21)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《关于计提资产减值准备的议案》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《公司2013年度报告及摘要》
7、审议《关于续聘公司2014年度内控审计机构的议案》
8、审议《关于公司董事及监事2013年度薪酬的议案》
9、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
10、审议《公司2014年度财务预算报告》
11、审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
12、审议《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
13、审议《独立董事述职报告》
14、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
15、审议《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司召开 2012 年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 东安动力 8 号工房 301 会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日()、召开日(2013-05-21)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》
3、审议《关于计提资产减值准备的议案》
4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》
5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》
6、审议《公司 2012 年度报告及摘要》
7、审议《关于续聘公司 2013 年度内控审计机构的议案》
8、审议《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构的议案》
9、审议《公司 2013 年度财务预算报告》
10、审议《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》
11、审议《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
12、审议《独立董事述职报告》
13 《关于公司董事变更的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司8#工房301会议室。

重要日期: 首次公告(2012-11-29)、董事会签署日(2012-11-29)、股权登记日(2012-12-07)、现场登记日(2012-12-12)、网络投票日()、召开日(2012-12-12)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 2、审议《关于聘任内控会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司四届二十六次董事会会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司8#工房301会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司四届二十五次董事会会议决议及召开2011年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司8#工房301会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-06-13)、现场登记日(2012-06-18)、网络投票日()、召开日(2012-06-18)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年度利润分配预案》
5、审议《公司2011年度报告及摘要》
6、审议《公司2012年度财务预算报告》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于续签关联交易协议及预计2012年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
10、审议《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》
11、审议《关于与兵装财务公司签署金融服务协议的议案》
12、审议《独立董事述职报告》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司四届二十一次董事会会议决议及召开2011年第二次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司8#工房301 会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-18)、董事会签署日(2011-08-18)、股权登记日(2011-09-19)、现场登记日(2011-09-22)、网络投票日()、召开日(2011-09-22)

议题:

1、《关于聘任2011 年度审计机构的议案》
2、《关于投资双VVT 小排量汽车发动机开发及产业化项目的议案》
3、《关于投资自主知识产权电子控制系统小排量汽油机项目的议案》
4、《关于投资小排量乘用车六档变速器项目的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司四届十八次董事会会议决议及召开2010年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司8#工房301 会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》
4、审议《公司2010 年度利润分配预案》
5、审议《公司2010 年度报告及摘要》
6、审议《公司2011 年度财务预算报告
7、审议《关于预计2011 年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》
9、审议《独立董事述职报告》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司四届十七次董事会会议决议及召开2011年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司8#工房301 会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-21)、董事会签署日(2010-12-21)、股权登记日(2010-12-31)、现场登记日(2011-01-06)、网络投票日()、召开日(2011-01-06)

议题:

《关于聘任2010 年度审计机构的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司四届十二次董事会会议决议及召开2009年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司8#工房301会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-12)、董事会签署日(2010-04-12)、股权登记日(2010-04-30)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日()、召开日(2010-05-06)

议题:

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009年度报告及摘要》
4、审议《公司2009年度利润分配预案》
5、审议《公司2009年度财务决算报告》
6、审议《公司2010年度财务预算报告》
7、审议《关于签订关联交易协议及预计2010年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》
9、审议《关于完善内部控制制度的议案》
9.1《募集资金使用管理制度》
9.2《对外担保制度》
10、审议《独立董事述职报告》
11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》（四届十次董事会审议通过，刊登于2010年1月26日《上海证券报》）

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司四届九次董事会会议决议及召开2009年第二次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司8#工房301会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-11)、董事会签署日(2009-12-12)、股权登记日(2009-12-21)、现场登记日(2009-12-25)、网络投票日()、召开日(2009-12-25)

议题:

1、《关于增加2009 年度日常关联交易的议案》
2、《关于向关联方贷款的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司四届三次董事会会议决议及召开2008年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司8#工房301会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-10)、董事会签署日(2009-04-10)、股权登记日(2009-04-23)、现场登记日(2009-04-28)、网络投票日()、召开日(2009-04-28)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年度报告及摘要》
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》
5、审议《公司2008 年度财务决算报告》
6、审议《公司2009 年度财务预算报告》
7、审议《关于续签关联交易协议及预计2009 年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》
9、审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司三届二十四次董事会会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司8#工房301会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-22)、董事会签署日(2008-12-23)、股权登记日(2008-12-31)、现场登记日(2009-01-06)、网络投票日()、召开日(2009-01-06)

议题:

1．审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2．审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司三届二十次董事会会议决议暨召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司8#工房301 会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-26)、网络投票日()、召开日(2008-06-26)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》
5、审议《公司2007 年度报告及摘要》
6、审议《公司2008 年度财务预算报告》
7、审议《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》
8、审议《关于公司2008 年度日常关联交易议案》
9、审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》
10、审议《关于调整2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
11、审议《关于公司董事会延期换届选举的议案》
12、审议《关于公司监事会延期换届选举的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司三届十七次董事会会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 东安动力8＃301会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-03)、董事会签署日(2008-03-04)、股权登记日(2008-03-14)、现场登记日(2008-03-20)、网络投票日()、召开日(2008-03-20)

议题:

审议《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司三届十四次董事会会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 东安动力8＃301会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-25)、董事会签署日(2007-08-25)、股权登记日(2007-09-03)、现场登记日(2007-09-07)、网络投票日()、召开日(2007-09-07)

议题:

审议事项：《关于部分董事变更的预案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司三届十三次董事会会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东安动力8＃301会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-07)、董事会签署日(2007-07-07)、股权登记日(2007-07-31)、现场登记日(2007-08-06)、网络投票日(2007-08-07)、召开日(2007-08-06)

议题:

1、审议《关于公司符合配股资格的议案》。
2、审议《公司2007年配股方案的议案》。
（1）发行股票种类
（2）每股面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）配股价格及定价依据
（6）发行方式
（7）募集资金用途及数额
（8）配股决议有效期
3、审议《本次配股募集资金运用的可行性分析报告》。
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司三届十次董事会会议决议暨召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 东安动力8＃301会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-03)、董事会签署日(2007-04-03)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、召开日(2007-04-23)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》
3、审议《公司2006年度财务决算报告》
4、审议《公司2006年度利润分配预案》
5、审议《公司2006年度报告及摘要》
6、审议《公司2007年度财务预算》
7、审议《关于公司2007年度日常关联交易议案》
8、审议《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》
9、审议《关于修改公司章程的预案》
10、审议《关于公司曲轴生产线投资项目的议案》
11、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》
12、审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 哈尔滨市平房区保国大街51号东安动力8＃301会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-26)、董事会签署日(2006-04-26)、股权登记日(2006-06-12)、现场登记日(2006-06-19)、网络投票日(2006-06-19)、召开日(2006-06-19)

议题:

《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司三届五次董事会会议决议暨召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 东安动力8＃301会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-04)、董事会签署日(2006-04-06)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-05-08)、网络投票日()、召开日(2006-05-08)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》
3、审议《公司2005年度财务决算报告》
4、审议《公司2005年度利润分配预案》
5、审议《公司2005年度报告及摘要》
6、审议《公司2006年度财务预算》
7、审议《关于公司2006年度关联交易议案》
8、审议《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》
9、审议《关于修改公司章程的预案》
10、审议《关于公司董事变更的预案》
11、审议《关于前次募集资金节余部分用于补充流动资金的议案》
12、审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》
13、审议《关于发行短期融资券的议案》

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