光智科技(300489)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 光智科技股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、关于开展商品期货套期保值业务的议案
2、关于调整2024年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 光智科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-16)、董事会签署日(2024-05-16)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案 2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 光智科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度利润分配预案的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
6、关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案
7、关于2024年度监事薪酬的议案
8、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
10、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 光智科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、关于控股股东向子公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 光智科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-03-28)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、关于2024年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案
2、关于子公司转让部分资产暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 光智科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-02)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-12)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-13)

议题:

1、《关于<2024年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于<2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 光智科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-16)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-01-30)

议题:

1、关于2024年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 光智科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 光智科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-05)、董事会签署日(2023-07-05)、股权登记日(2023-07-14)、现场登记日(2023-07-19)、网络投票日(2023-07-21)、召开日(2023-07-19)

议题:

1、关于投资红外光学与辐射探测器产业化项目之房屋建筑物工程建设的议案
2、关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 光智科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-23)、董事会签署日(2023-05-23)、股权登记日(2023-06-02)、现场登记日(2023-06-05)、网络投票日(2023-06-08)、召开日(2023-06-05)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
4、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
5、关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
6、关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
7、关于公司本次向特定对象发行A股股票预案的议案
8、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
9、关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案
10、关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案
11、关于《公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》的议案
12、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
13、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
14、关于提请股东大会批准佛山粤邦投资有限公司免于发出要约的议案
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 光智科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
6、关于公司2022年度利润分配预案的议案
7、关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于2023年度监事薪酬的议案
9、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 光智科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、关于2023年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 光智科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-15)、董事会签署日(2023-02-15)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、关于2023年度日常关联交易预计的议案
2、关于公司及关联方为控股孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 光智科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-17)、董事会签署日(2022-10-17)、股权登记日(2022-10-27)、现场登记日(2022-10-31)、网络投票日(2022-11-02)、召开日(2022-10-31)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 光智科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于调整2022年度日常关联交易预计的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、《关于修订及废止相关制度的议案》需逐项表决
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于终止全资子公司对外投资设立合资公司的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 光智科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、关于公司2021年年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度财务决算报告的议案
4、关于公司《2021年年度报告摘要及正文》的议案
5、关于2022年度日常关联交易预计的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于2022年度监事薪酬的议案
9、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 光智科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-15)、董事会签署日(2022-02-16)、股权登记日(2022-02-24)、现场登记日(2022-02-28)、网络投票日(2022-03-03)、召开日(2022-02-28)

议题:

1、关于购买董监高责任险的议案
2、关于预计2022年度担保额度的议案
3、关于控股孙公司签订委托加工协议暨日常关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 光智科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、关于补选独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 光智科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-28)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、《关于公司及关联方为控股孙公司向银行申请授信提供担保的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-18)、董事会签署日(2021-11-19)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-02)、网络投票日(2021-12-07)、召开日(2021-12-02)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
4、关于公司本次向特定对象发行A股股票预案的议案
5、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案
7、关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案
8、关于《公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》的议案
9、关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案
10、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
11、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
12、关于提请股东大会批准公司实际控制人免于发出要约的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案
14、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-16)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-02)、网络投票日(2021-11-05)、召开日(2021-11-02)

议题:

1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2、《关于变更经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-16)、董事会签署日(2021-09-16)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-12)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-08-03)、现场登记日(2021-08-05)、网络投票日(2021-08-10)、召开日(2021-08-05)

议题:

1、《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-18)、董事会签署日(2021-06-18)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-06)、网络投票日(2021-07-08)、召开日(2021-07-06)

议题:

1、《关于监事辞职及补选监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-11)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于公司2020年年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
4、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
5、《关于公司2020年年度财务决算的议案》
6、《关于公司<2020年年度报告摘要及正文>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13、《关于修订<重大资产处置管理制度>的议案》
14、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17、《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-15)、股权登记日(2021-03-23)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-30)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》
2、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购合同及其补充协议之解除协议的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-11)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-21)、网络投票日(2021-01-26)、召开日(2021-01-21)

议题:

1、《关于控股孙公司通过关联方采购钢材暨关联交易的议案》
2、《关于控股孙公司通过关联方采购设备暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、《关于公司及关联方为控股孙公司向银行借款提供担保的议案》
2、《关于控股孙公司签订委托加工补充协议暨日常关联交易的议案》
3、《关于补选非独立董事的议案》
4、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-18)、董事会签署日(2020-11-19)、股权登记日(2020-11-30)、现场登记日(2020-12-02)、网络投票日(2020-12-04)、召开日(2020-12-02)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-17)、董事会签署日(2020-08-17)、股权登记日(2020-08-25)、现场登记日(2020-08-27)、网络投票日(2020-09-01)、召开日(2020-08-27)

议题:

1、关于控股孙公司对外采购生产设备的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-22)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-04)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-04)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
4、《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、关于控股孙公司签订委托加工协议暨日常关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《关于公司<2019年年度报告摘要及正文>的议案》
2、《关于公司2019年年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配预案及修订<公司章程>相应条款的议案》
5、《关于公司2019年年度财务决算报告的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案(修订稿)的议案》
3、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易(修订稿)的议案》
4、《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
5、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
7、《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》
8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案》
9、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
10、《关于同意实际控制人朱世会先生免于发出要约的议案》
11、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-02)、董事会签署日(2020-03-02)、股权登记日(2020-03-10)、现场登记日(2020-03-15)、网络投票日(2020-03-17)、召开日(2020-03-15)

议题:

1、关于公司受让关联方少数股东权益暨关联交易的议案
2、《关于子公司拟与滁州市琅琊国有资产运营有限公司受让关联方股权共同投资暨关联交易的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理项目投资相关事项的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-07)、董事会签署日(2020-01-07)、股权登记日(2020-01-15)、现场登记日(2020-01-20)、网络投票日(2020-01-22)、召开日(2020-01-20)

议题:

1、《关于公司与关联方共同投资设立合资公司的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-21)、股权登记日(2019-08-29)、现场登记日(2019-09-02)、网络投票日(2019-09-04)、召开日(2019-09-02)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》
2、《关于选举何坤鹏先生为公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-16)

议题:

1.《关于公司<2018年年度报告摘要及正文>的议案》;
2.《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》;
(公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职)
3.《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》;
4.《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》;
5.《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-29)

议题:

1.《关于豁免控股股东、实际控制人股份锁定承诺的议案》;
2.《关于豁免大股东股份锁定承诺的议案》;
3.《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-08)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、《关于公司<2017年年度报告摘要及正文>的议案》
2、《关于公司2017年年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2017年年度财务决算报告的议案》
6、《关于补选独立董事的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-08)、董事会签署日(2017-11-09)、股权登记日(2017-11-17)、现场登记日(2017-11-20)、网络投票日(2017-11-23)、召开日(2017-11-20)

议题:

1、《关于新聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-11)

议题:

1.00提案1《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-20)、网络投票日(2017-05-24)、召开日(2017-05-20)

议题:

1、《关于公司<2016年年度报告摘要及正文>的议案》
2、《关于公司2016年年度董事会工作报告的议案》(公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职)
3、《关于公司2016年年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2016年年度利润分配预案的议案》
5、《关于补选公司董事的议案》
6、《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-05)、董事会签署日(2016-12-05)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-20)、召开日(2016-12-16)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2.《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
3.《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》
4.《关于续聘会计师事务所的议案》
5.《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>相关内容的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-09)

议题:

1、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-20)

议题:

1、《关于公司<2015年年度报告摘要及正文>的议案》
2、《关于公司2015年年度董事会工作报告的议案》(公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职)
3、《关于公司2015年年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2015年年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司补选独立董事候选人的议案》
6、关于公司2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7、关于公司2015年年度财务决算报告的议案
8、关于公司向银行申请综合授信的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

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重要日期: 首次公告(2016-01-08)、董事会签署日(2016-01-08)、股权登记日(2016-01-19)、现场登记日(2016-01-25)、网络投票日(2016-01-24)、召开日(2016-01-25)

议题:

1、《关于公司补选非独立董事的议案》
2、《关于公司新聘会计师事务所的议案》

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