航天科技(000901)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、关于续聘公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
2、关于公开挂牌打包转让所持AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于修订公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2、关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
3、关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于修订公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度利润分配预案的议案
5、关于公司2023年度报告全文及摘要的议案
6、关于2023年董事长薪酬方案及兑现的议案
7、关于公司2023年度财务预算报告的议案
8、关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
9、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
10、关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请有息负债额度的议案
11、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-18)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-18)

议题:

1、关于预计2024年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于制定《独立董事制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于公司签订产品研制试验合作框架协议暨关联交易的议案
2、关于修订公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、关于修订公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2、关于转让北京航天海鹰星航机电设备有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度利润分配预案的议案
5、关于公司2022年度报告全文及摘要的议案
6、关于2022年董事长薪酬方案及兑现的议案
7、关于公司2023年度财务预算报告的议案
8、关于续聘公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
9、关于预计2023年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案
10、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦16层第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-10)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-21)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦16层第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-04)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-04)

议题:

1、关于公司签订产品研制试验合作框架协议暨关联交易的议案
2、关于修订《对外捐赠管理办法》的议案
3、关于修订《关联交易管理办法》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦16层第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-10)、董事会签署日(2022-05-10)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第七届董事会独立董事的议案
3、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦16层第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于收购深圳航天智控科技有限公司全部股权和购买相关设备资产暨关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦16层第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于公司2021年度报告全文及摘要的议案
6、关于公司2022年度财务预算报告的议案
7、关于续聘公司2022年财务审计机构及内控审计机构的议案
8、关于预计2022年与航天科工财务有限责任公司开展关联存贷款等金融业务的议案
9、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
10、关于公司未来三年回报规划(2022年-2024年)的议案
11、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦16层第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》;
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;
5、《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》;
6、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》;
7、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》;
8、《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;
9、《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融合作协议>的议案》;
10、《关于预计2021年与航天科工财务有限责任公司开展关联存贷款等金融业务的议案》。

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦16层第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-05)、董事会签署日(2021-01-05)、股权登记日(2021-01-15)、现场登记日(2021-01-18)、网络投票日(2021-01-20)、召开日(2021-01-18)

议题:

1、《关于对控股子公司航天科工惯性技术有限公司提供7,000万元借款暨关联交易的议案》。

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦16层第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于回购未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份变动后续相关事宜的议案》
7、《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》
8、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
9、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
11、《关于对控股子公司航天科工惯性技术有限公司提供3,000万元借款暨关联交易的议案》
12、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦16层第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、《关于变更2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 2、《关于调整控股子公司IEE公司2019年度金融衍生品交易额度的议案》 3、《关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦16层第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、《关于公司符合配股条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2019年配股方案的议案》
3、《关于航天科技控股集团股份有限公司2019年配股公开发行证券预案的议案》
4、《关于2019年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于2019年度配股公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7、《关于保障公司配股摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》
9、《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦16层第一会议室。

重要日期: 首次公告(2019-08-03)、董事会签署日(2019-08-03)、股权登记日(2019-08-14)、现场登记日(2019-08-16)、网络投票日(2019-08-18)、召开日(2019-08-16)

议题:

1、《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司向原股东配售股份事项专项审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1.关于会计政策、会计估计变更的议案
2.关于计提资产减值准备的议案
3.关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
4.关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.公司2018年度内控审计报告
7.关于公司2018年度董事会工作报告的议案
8.关于公司2019年度财务预算报告的议案
9.关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
10.关于公司控股子公司IEE公司2019年度开展金融衍生品交易业务的议案
11.关于公司控股子公司IEE公司及其下属子公司申请有息负债额度的议案
12.关于向航天科工财务有限责任公司借款32000万元的议案
13.关于续聘公司2019年度审计机构的议案
14.关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案
15.公司独立董事2018年度述职报告
16.关于公司2018年度监事会工作报告的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-13)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-17)

议题:

1、《关于控股子公司IEE公司2018年度开展金融衍生品投资业务的议案》;
2、《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签<金融合作协议>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1.关于公司2017年度财务决算报告的议案
2.关于公司2017年度利润分配预案的议案
3.关于公司2017年度董事会工作报告的议案
4.公司独立董事2017年度述职报告
5.关于公司2017年度监事会工作报告的议案
6.关于公司2017年度内控审计报告的议案
7.关于公司2017年度报告及摘要的议案
8.关于公司2018年度日常关联交易的议案
9.关于续聘公司2018年度审计机构的议案
10.关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案
11.关于调整公司独立董事薪酬的议案
12.关于公司向航天科工财务有限责任公司申请25,500万元贷款额度的议案
13.关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请融资租赁借款及应收账款保理额度的议案
14.关于公司2018年度财务预算报告的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-03-30)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-09)

议题:

1.审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》;
2.审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》;
3.审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-27)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-28)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-28)

议题:

1.审议《关于修改公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》
2.审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
3、审议《关于注销高科国际集团有限公司的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-14)

议题:

1.审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
2.审议《关于续聘公司2017年度内控审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-13)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-09-26)、召开日(2017-09-26)

议题:

1. 审议《关于公司收购三家控股子公司少数股东股权暨吸收合并的议案》
2. 审议《关于公司吸收合并全资子公司北京航天时空科技有限公司的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-16)

议题:

1.审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。
2.审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。
3.审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。
4.审议《关于公司2016年度报告及摘要的议案》。
5.审议《关于公司2016年度内控审计报告的议案》。
6.审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。
7.审议《关于支付2016年度审计费用的议案》。
8.审议《关于支付2016年度内控审计费用的议案》。
9.审议《关于控股子公司IEE公司2017年度开展金融衍生品投资业务的议案》
10.审议《关于计提资产减值准备的议案》。
11.审议《关于修订公司章程的议案》。
12.审议《独立董事2016年度述职报告》。
13.审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。
14.审议《关于调整公司非独立董事的议案》。
15.审议《关于补选公司独立董事的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-06)、董事会签署日(2017-04-06)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-20)

议题:

1.审议《关于追加公司2016年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-11)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-03-22)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-26)、召开日(2017-03-24)

议题:

审议《关于吸收合并公司全资子公司山东泰瑞风华汽车电子有限公司的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-21)、董事会签署日(2016-06-21)、股权登记日(2016-06-29)、现场登记日(2016-07-05)、网络投票日(2016-07-05)、召开日(2016-07-05)

议题:

1.审议《关于调整本次重大资产重组发行股份购买资产及募集配套资金股份发行价格调整机制的议案》;
2.审议《关于调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行底价的议案》;
3.审议《关于指定子公司承接重大资产重组标的资产股权相关事宜的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-13)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-05)

议题:

1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;
2.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》;
3.审议《关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案》;
4.审议《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5.审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》;
6.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定的议案》;
7.审议《关于<航天科技控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
8.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》;
9.审议《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》;
10.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
11.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;
12.审议《关于提请股东大会同意中国航天科工集团公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
13.审议《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司二○一五年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-24)、股权登记日(2016-04-07)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-12)、召开日(2016-04-12)

议题:

1.审议《关于公司2015年度报告的议案》;
2.审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;
3.审议《关于公司2015度监事会工作报告的议案》;
4.审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
5.审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
6.审议《关于公司2015年度内控审计报告的议案》;
7.审议《关于追加公司2015年度日常关联交易额度的议案》;
8.审议《关于公司2016年度日常关联交易的议案》;
9.审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
10.审议《关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案》;
11.审议《独立董事2015年度述职报告》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-23)、董事会签署日(2015-11-23)、股权登记日(2015-12-03)、现场登记日(2015-12-07)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-07)

议题:

1.审议《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》
2.审议《关于公司未来三年股东回报规划(2016年-2018年)的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-04)、董事会签署日(2015-08-04)、股权登记日(2015-08-20)、现场登记日(2015-08-24)、网络投票日(2015-08-24)、召开日(2015-08-24)

议题:

审议《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签<金融合作协议>的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-18)、董事会签署日(2015-07-18)、股权登记日(2015-07-29)、现场登记日(2015-07-31)、网络投票日(2015-08-02)、召开日(2015-07-31)

议题:

1.审议《关于调整公司部分董事的议案》。

2.审议《关于调整公司监事的议案》。
3.审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
4.审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-12)、董事会签署日(2015-03-12)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-08)、召开日(2015-04-08)

议题:

1.审议《关于公司2014年度报告的议案》
2.审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
3.审议《关于公司2014度监事会工作报告的议案》
4.审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
5.审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于公司2014年度内控审计报告的议案》
7.审议《关于公司2015年度日常关联交易的议案》
8.审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
9.审议《关于续聘公司2015年度内控审计机构的议案》
10.审议《独立董事2014年度述职报告》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-30)、股权登记日(2015-01-15)、现场登记日(2015-01-19)、网络投票日(2015-01-19)、召开日(2015-01-19)

议题:

1.关于调整公司董事及独立董事的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司二○一四年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-17)、现场登记日(2014-11-19)、网络投票日(2014-11-19)、召开日(2014-11-19)

议题:

1. 审议《关于聘任公司 2014 年度内控审计机构的议案》;
2. 审议《关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案》;
3. 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
4. 审议《关于补选公司独立董事的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-12)、股权登记日(2014-08-22)、现场登记日(2014-08-26)、网络投票日(2014-08-26)、召开日(2014-08-26)

议题:

1.审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
2.审议《关于调整公司董事的议案》
3.审议《关于调整公司监事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日(2014-05-15)、召开日(2014-05-15)

议题:

1.《关于公司符合配股条件的议案》
2.《关于公司配股方案的议案》
3.《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
4.《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
5.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司二○一三年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-15)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-04-01)、现场登记日(2014-03-31)、网络投票日()、召开日(2014-03-31)

议题:

1.审议《关于公司2013年度报告的议案》;
2.审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;
3.审议《关于公司2013度监事会工作报告的议案》;
4.审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;
5.审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》;
6.审议《关于公司2013年度内控审计报告的议案》;
7.审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》;
8.审议《独立董事2013年度述职报告》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司二○一三年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-12)、网络投票日(2013-11-12)、召开日(2013-11-12)

议题:

1.审议《关于向航天科工财务有限公司申请增加 30,000 万元授信额度及签署<金融合作协议>补充协议的议案》;
2.审议《关于调整公司监事的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-15)、董事会签署日(2013-08-15)、股权登记日(2013-08-27)、现场登记日(2013-08-28)、网络投票日()、召开日(2013-08-28)

议题:

(一) 审议《关于选举杨兴文先生为第五届董事会董事的议案》;
(二) 审议《关于变更公司2013年度审计机构的议案》;
(三) 审议《关于变更公司2013年度内控审计机构的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-14)、董事会签署日(2013-03-14)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-08)、网络投票日()、召开日(2013-04-08)

议题:

(一) 审议《关于公司2012年度报告的议案》;
(二) 审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》;
(三) 审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》;
(四) 审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》;
(五) 审议《关于公司2012年度内控审计报告的议案》;
(六) 审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》;
(七) 审议《关于追加公司2012年度日常关联交易额度的议案》;
(八) 审议《关于公司2013年度日常关联交易的议案》;
(九) 审议《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》;
(十) 审议《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》;
(十一) 审议《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》;
(十二) 审议《关于续聘公司2013度审计机构的议案》;
(十三) 审议《关于聘任公司2013年度内控审计机构的议案》;
(十四) 审议《独立董事2012年度述职报告》。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司二○一二年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-04)、董事会签署日(2012-12-04)、股权登记日(2012-12-17)、现场登记日(2012-12-19)、网络投票日()、召开日(2012-12-19)

议题:

1.审议《关于公司未来三年股东回报规划（2013年-2015年）的议案》； 2.审议《关于公司对外捐赠管理办法的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-25)、股权登记日(2012-11-06)、现场登记日(2012-11-08)、网络投票日(2012-11-08)、召开日(2012-11-08)

议题:

《关于收购北京特种机械研究所持有的北京华天机电研究所有限公司97.8%股权的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-13)、董事会签署日(2012-08-13)、股权登记日(2012-08-30)、现场登记日(2012-09-03)、网络投票日()、召开日(2012-09-03)

议题:

1.审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
2.审议《关于制定公司募集资金管理办法的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-04)、董事会签署日(2012-05-04)、股权登记日(2012-05-17)、现场登记日(2012-05-21)、网络投票日(2012-05-21)、召开日(2012-05-21)

议题:

1、审议《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日()、召开日(2012-04-24)

议题:

审议《关于选举公司部分董事的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-09)、董事会签署日(2012-03-09)、股权登记日(2012-03-28)、现场登记日(2012-03-29)、网络投票日()、召开日(2012-03-29)

议题:

1、审议《关于公司2011年度报告的议案》；
2、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于追加2011年度日常关联交易额度的议案》；
8、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
9、审议《独立董事2011年度述职报告》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-28)、董事会签署日(2011-11-28)、股权登记日(2011-12-13)、现场登记日(2011-12-15)、网络投票日()、召开日(2011-12-15)

议题:

审议《关于补选公司独立董事的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-26)、董事会签署日(2011-05-26)、股权登记日(2011-06-07)、现场登记日(2011-06-08)、网络投票日()、召开日(2011-06-08)

议题:

1.审议《关于修改《公司章程》和《董事会议事规则》部分条款的议案》；
2.审议《航天科技控股集团股份有限公司关联交易管理办法》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司二○一○年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-11)、董事会签署日(2011-03-11)、股权登记日(2011-03-28)、现场登记日(2011-03-29)、网络投票日()、召开日(2011-03-29)

议题:

1、审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2010年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
6、审议《关于追加2010年日常关联交易额度的议案》
7、审议《关于公司2011年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于继续执行金融合作协议暨确定2011年度公司在航天科工财务有限责任公司贷款额度的议案》
9、审议《2010年度独立董事述职报告》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于提议召开公司2010第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1 号海鹰科技大厦1605会议室。

重要日期: 首次公告(2010-08-19)、董事会签署日(2010-08-20)、股权登记日(2010-09-01)、现场登记日(2010-09-03)、网络投票日()、召开日(2010-09-03)

议题:

《关于调整公司部分董事的议案》；

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 关于提议召开航天科技控股集团股份有限公司二○一○第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1 号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-03)、董事会签署日(2010-08-04)、股权登记日(2010-08-12)、现场登记日(2010-08-13)、网络投票日()、召开日(2010-08-13)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1 号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-21)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、召开日(2010-04-22)

议题:

1、《2009年度公司董事会工作报告》；
2、《2009年度独立董事述职报告》；
3、《2009年度公司监事会工作报告》；
4、《2009年度公司财务决算报告》；
5、《2009年度公司利润分配方案》；
6、《关于调整独立董事薪酬的议案》；
7、《聘任2010年度为公司提供审计服务的会计师事务所的议案》；
8、《关于继续执行金融服务合作协议确定2010 年公司在航天科工财务有限责任公司贷款额度的议案》；
9、《关于追加2009年度日常关联交易额度的议案》；
10、《关于2010年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-06)、董事会签署日(2010-03-06)、股权登记日(2010-03-17)、现场登记日(2010-03-18)、网络投票日()、召开日(2010-03-18)

议题:

1、审议《修改公司章程的议案》
2、审议《关于选举第四届董事会董事、独立董事的议案》；
2.01 选举张恩海为公司第四届董事会董事；
2.02 选举张彦文为公司第四届董事会董事；
2.03 选举崔玉平为公司第四届董事会董事；
2.04 选举高继明为公司第四届董事会董事；
2.05 选举卢克南为公司第四届董事会董事；
2.06 选举董贵滨为公司第四届董事会董事；
2.07 选举李建民为公司第四届董事会董事；
2.08 选举赵慧侠为公司第四届董事会独立董事；
2.09 选举李志民为公司第四届董事会独立董事；
2.10 选举宁向东为公司第四届董事会独立董事；
3、审议《关于选举第四届监事会监事的议案》。
3.1 选举刘益群为公司第四届监事会股东代表担任的监事；
3.2 选举刘冬梅为公司第四届监事会股东代表担任的监事。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室；

重要日期: 首次公告(2009-12-26)、董事会签署日(2009-12-26)、股权登记日(2010-01-04)、现场登记日(2010-01-05)、网络投票日()、召开日(2010-01-05)

议题:

《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司提供2009年度审计服务的议案》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司二○○九年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦公司1605会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-30)、董事会签署日(2009-10-30)、股权登记日(2009-11-12)、现场登记日(2009-11-13)、网络投票日()、召开日(2009-11-13)

议题:

《关于公司日常关联交易的议案》；

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-04)、董事会签署日(2009-08-04)、股权登记日(2009-08-12)、现场登记日(2009-08-13)、网络投票日(2009-08-18)、召开日(2009-08-13)

议题:

1、《关于继续推进航天科技控股集团股份有限公司发行股份购买资产工作的议案》。
2、《关于继续按照2008年第一次临时股东大会审议通过的发行股份购买资产暨关联交易方案推进本次重大资产重组的工作》。
3、《关于将<航天科技控股集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案>有效期延期一年的议案》。
4、《<关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案>有效期延期一年的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦公司1605会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-13)、董事会签署日(2009-05-13)、股权登记日(2009-05-25)、现场登记日(2009-05-27)、网络投票日()、召开日(2009-05-27)

议题:

1、《关于与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区云岗北区翠云山庄会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-28)、董事会签署日(2009-02-28)、股权登记日(2009-03-20)、现场登记日(2009-03-23)、网络投票日()、召开日(2009-03-23)

议题:

1、《2008 年度公司董事会工作报告》；
2、《2008 年度公司监事会工作报告》；
3、《2008 年度公司财务决算报告》；
4、《2008 年度公司利润分配方案》；
5、《公司2008 年度前期会计差错更正的专项说明》；
6、《关于变更公司经营范围的议案》
7、《修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市平房区哈平西路45号本公司会议室302室

重要日期: 首次公告(2009-01-22)、董事会签署日(2009-01-22)、股权登记日(2009-02-06)、现场登记日(2009-02-10)、网络投票日()、召开日(2009-02-10)

议题:

（1）关于《续聘山东天恒信会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》；
（2）关于《调整部分董事的议案》；
（3）关于《调整部分监事的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市哈平西路45号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-22)、董事会签署日(2008-07-22)、股权登记日(2008-08-14)、现场登记日(2008-08-15)、网络投票日(2008-08-18)、召开日(2008-08-15)

议题:

1、关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案 2、航天科技控股集团股份有限公司股权划转、发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案) 3、关于航天科技控股集团股份有限公司股权划转、发行股份购买资产暨关联交易的议案 4、关于签署《航天科技控股集团股份有限公司与中国航天科工飞航技术研究院之资产转让协议》的议案 5、关于签署《航天科技控股集团股份有限公司与中国航天科工飞航技术研究院之补偿协议》的议案 6、关于提请股东大会批准中国航天科工集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案 7、关于公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案 8、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 9、关于本次发行股份前滚存利润分配的议案 10、关于提请股东大会批准关于修改公司章程的议案 11、关于向银行申请4000万元银行借款的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 航天科技控股集团股份有限公司会议室（302）

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-23)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

1、《2007 年度公司董事会工作报告》；
2、《2007 年度公司监事会工作报告》；
3、《2007 年度公司财务决算报告》；
4、《2007 年度公司利润分配方案》；
5、关于2007 年审计服务费的议案》；

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司二○○七年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 航天科技控股集团股份有限公司会议室（302）

重要日期: 首次公告(2007-12-15)、董事会签署日(2007-12-15)、股权登记日(2007-12-26)、现场登记日(2007-12-28)、网络投票日()、召开日(2007-12-28)

议题:

1、《关于转让控股子公司航天科工运载火箭发射系统技术有限公司股权的议案》。
2、《关于中国航天科工集团公司收回土地授权经营的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开公司2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 航天科技控股集团股份有限公司会议室（302）

重要日期: 首次公告(2007-10-30)、董事会签署日(2007-10-30)、股权登记日(2007-11-16)、现场登记日(2007-11-19)、网络投票日()、召开日(2007-11-19)

议题:

《关于向航天科工财务有限责任公司增资扩股的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开航天科技控股集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 航天科技控股集团股份有限公司会议室（302）

重要日期: 首次公告(2007-07-13)、董事会签署日(2007-07-14)、股权登记日(2007-08-01)、现场登记日(2007-08-02)、网络投票日()、召开日(2007-08-02)

议题:

《关于向江南航天工业集团林泉电机厂转让林泉科技股权的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市民航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-28)、董事会签署日(2007-03-03)、股权登记日(2007-03-23)、现场登记日(2007-03-26)、网络投票日()、召开日(2007-03-26)

议题:

1、《2006年度公司董事会工作报告》；
2、《2006年度公司监事会工作报告》；
3、《2006年度公司财务决算报告》；
4、《2006年度公司利润分配方案》；
5、《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司提供2007年审计服务并收取2006年审计服务费的议案》；
6、《关于公司日常关联交易的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
9、《独立董事津贴标准》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司二届三十七次董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 航天科技控股集团股份有限公司会议室（302）

重要日期: 首次公告(2007-01-26)、董事会签署日(2007-01-27)、股权登记日(2007-02-26)、现场登记日(2007-02-27)、网络投票日()、召开日(2007-02-27)

议题:

1、审议《关于选举第三届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》；
3、审议《关于公司出售资产的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 航天科技控股集团股份有限公司会议室（302）

重要日期: 首次公告(2006-05-16)、董事会签署日(2006-05-16)、股权登记日(2006-06-12)、现场登记日(2006-06-13)、网络投票日()、召开日(2006-06-13)

议题:

1、《2005年度公司董事会工作报告》；
2、《2005年度公司监事会工作报告》；
3、《2005年度公司财务决算报告》；
4、《2005年度公司利润分配方案》；
5、《关于公司变更会计师事务所的议案》；
6、《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司提供2006年审计服务并收取2005年审计服务费的议案》；
7、《关于公司日常关联交易的议案》；
8、《关于公司2006年度银行信贷及资金使用计划的议案》；
9、《关于补选高崇武为公司董事的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 哈尔滨市哈平西路45号航天科技控股集团股份有限公司302号会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-17)、董事会签署日(2006-03-17)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日(2006-04-08)、网络投票日(2006-04-13)、召开日(2006-04-08)

议题:

《航天科技控股集团股份有限公司股权分置改革相关事项的议案》；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 航天科技控股集团股份有限公司召开二○○五年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市中山路101号民航大厦会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-20)、董事会签署日(2005-10-22)、股权登记日(2005-11-18)、现场登记日(2005-11-21)、网络投票日()、召开日(2005-11-21)

议题:

1.审议《关于修改公司章程的议案》；
2.审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
3.审议《关于用航天科技工业园的房产及土地作为抵押物向银行申请2000万元的抵押贷款的议案》；
4.审议《关于投资2000万元参股航天科工财务有限责任公司的议案》；
5.审议《关于公司申请9000万元贷款的议案》。

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