葵花药业(002737)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 葵花药业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司1楼107会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-25)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于调整独立董事薪酬(津贴)的议案》
5、《关于购买董监高责任险的议案》
6、《关于修改公司章程的议案》
7、《关于调整公司相关管理制度的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 葵花药业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-30)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 葵花药业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订独立董事工作制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 葵花药业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划》
6、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2023年度预计担保额度的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 葵花药业集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-11)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-11-29)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 葵花药业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年员工持股计划管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 葵花药业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2022年度预计担保额度的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 葵花药业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-03)、董事会签署日(2022-03-04)、股权登记日(2022-03-16)、现场登记日(2022-03-21)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-21)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 葵花药业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-06)、董事会签署日(2021-12-06)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 葵花药业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2021年度预计担保额度的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 葵花药业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-05)、董事会签署日(2021-04-06)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、《关于公司2021年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年员工持股计划管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 葵花药业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改公司相关管理制度的议案》
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
7、《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
8、《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 葵花药业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2020年度预计担保额度的议案》
9、《公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 葵花药业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 葵花药业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-21)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-10)

议题:

1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》;
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》;
6、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;
7、《关于2019年度向银行申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》;

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 葵花药业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-07)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-22)、召开日(2019-01-22)

议题:

1.关于补选公司董事的议案
2.关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 葵花药业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-15)、董事会签署日(2018-08-16)、股权登记日(2018-09-19)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-25)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 葵花药业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-14)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-03-29)、现场登记日(2018-04-08)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-08)

议题:

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于2018年度向银行申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
8、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 葵花药业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-06)、董事会签署日(2017-09-07)、股权登记日(2017-09-18)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-25)、召开日(2017-09-25)

议题:

1、《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;
2、《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》;
3、《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 葵花药业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室。

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》;
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
6、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》;
7、《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》;
8、《关于公司续聘2017年度财务审计机构的议案》
9、《关于公司未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 葵花药业集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-13)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-07-03)、网络投票日(2016-07-03)、召开日(2016-07-03)

议题:

1、《关于2015年董事会工作报告的议案》;
2、《关于2015年监事会工作报告的议案》;
3、《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》;
4、《关于2015年财务决算报告的议案》;
5、《关于2015年度利润分配预案的议案》;
6、《关于2016年度公司日常关联交易预计的议案》;
7、《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》;
8、《关于对葵花药业集团医药有限公司提供担保的议案》;
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
10、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》;
11、《关于续聘财务审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 葵花药业集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-15)、董事会签署日(2015-10-16)、股权登记日(2015-10-27)、现场登记日(2015-11-02)、网络投票日(2015-11-02)、召开日(2015-11-02)

议题:

1、《关于公司续聘财务审计机构的议案》;
2、《关于变更部分募集资金项目资金用途暨收购吉林省健今药业有限责任公司股权的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 葵花药业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-16)、董事会签署日(2015-06-17)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-07-01)、网络投票日(2015-07-01)、召开日(2015-07-01)

议题:

1 关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案
2 葵花药业集团股份有限公司融资决策制度

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 葵花药业集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-20)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》;
2、《关于2014年董事会工作报告的议案》;
3、《关于2014年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于2014年财务决算报告的议案》;
5、《关于2014年度利润分配预案的议案》;
6、《关于2015年度公司日常关联交易预计的议案》;
7、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》;
8、《关于独立董事津贴的议案》。

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