雅戈尔(600177)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 雅戈尔时尚股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号雅戈尔时尚股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-29)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、关于对外担保的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 雅戈尔时尚股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度财务报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、关于2023年度利润分配及2024年中期分红规划的议案
5、公司2023年年度报告及报告摘要
6、关于确定公司董事、监事2023年度薪酬的议案
7、关于公司续聘2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
8、关于预计2024年度关联银行业务额度的议案
9、关于2024年度担保计划的议案
10、关于对外提供财务资助的议案
11、关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案
12、关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案
13、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
14、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号雅戈尔集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于拟变更公司名称的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司部分制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号雅戈尔集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度财务报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、关于2022年度利润分配的议案
5、公司2022年年度报告和报告摘要
6、关于续聘2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7、关于预计2023年度关联银行业务额度的议案
8、关于2023年度担保计划的议案
9、关于对外提供财务资助的议案
10、关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案
11、关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案
12、关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案
13、关于董事会换届选举非独立董事的议案
14、关于董事会换届选举独立董事的议案
15、关于第十一届董事会董事薪酬与津贴的议案
16、关于监事会换届选举监事的议案
17、关于第十一届监事会监事薪酬与津贴的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号雅戈尔集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度财务报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、关于2021年度利润分配的议案
5、公司2021年年度报告及报告摘要
6、关于续聘2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7、关于预计2022年度关联银行业务额度的议案
8、关于2022年度担保计划的议案
9、关于对外提供财务资助的议案
10、关于授权经营管理层处置股权投资项目的议案
11、关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案
12、关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案
13、关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案
14、关于增补第十届监事会监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号雅戈尔集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度财务报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、关于2020年度利润分配的议案
5、公司2020年年度报告及报告摘要
6、关于续聘2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7、关于预计2021年度关联银行业务额度的议案
8、关于2021年度担保计划的议案
9、关于授权经营管理层处置股权投资项目的议案
10、关于授权经营管理层进行现金管理的议案
11、关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案
12、关于修订《公司章程》及其附件的议案
13、关于增补监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号雅戈尔集团股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-13)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、关于《雅戈尔集团股份有限公司第一期核心管理团队持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《雅戈尔集团股份有限公司第一期核心管理团队持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期核心管理团队持股计划有关事项的议案
4、关于《雅戈尔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于《雅戈尔集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-08)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-20)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-08-27)、召开日(2020-08-26)

议题:

1、关于授权经营管理层处置股权投资项目的议案
2、关于授权经营管理层进行现金管理的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度财务报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、关于2019年度利润分配的议案
5、公司2019年年度报告及摘要
6、关于续聘2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7、关于预计2020年度关联银行业务额度的议案
8、关于授权经营管理层处置金融资产的议案
9、关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案
10、关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案
11、关于第十届董事会董事薪酬与津贴的议案
12、关于第十届监事会监事薪酬与津贴的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于董事会换届选举非独立董事的议案
15、关于董事会换届选举独立董事的议案
16、关于监事会换届的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区鄞县大道西段二号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度财务报告
3.2018年度监事会工作报告
4.关于2018年度利润分配的议案
5.2018年年度报告及摘要
6.关于续聘2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7.关于预计2019年度关联银行业务额度的议案
8.关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
9.关于投资战略调整的议案
10.关于授权经营管理层处置金融资产的议案
11.关于授权经营管理层进行现金管理的议案
12.关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案
13.关于增补董事的议案
14.关于修订《公司章程》及其附件的议案
15.关于制订《累积投票制实施细则》的议案
16.关于修订《独立董事制度》的议案
17.关于拟终止参与宁波银行非公开发行的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区鄞县大道西段二号公司1-1会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-08)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、关于拟参与宁波银行非公开发行股票暨关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区鄞县大道西段二号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、关于计提中信股份资产减值准备的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区鄞县大道西段二号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度财务报告
3、公司2017年度监事会工作报告
4、公司2017年度利润分配的议案
5、公司2017年年度报告及摘要
6、关于续聘2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7、关于预计2018年度关联银行业务额度的议案
8、关于授权经营管理层对金融资产进行结构调整现金管理的议案
9、关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于《未来三年(2018-2020年)股东回报规划的》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区鄞县大道西段二号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-18)

议题:

1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度财务报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度利润分配的议案
5 公司2016年年度报告及摘要
6 关于续聘2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于预计2017年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的议案
8 关于授权经营管理层对金融资产进行结构调整及购买理财产品的议案
9 关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案
10 关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案
11 关于董事会换届及董事津贴的议案
12 关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的议案
13 关于监事会换届及监事津贴的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区鄞县大道西段二号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告 2、公司2015年度财务报告 3、公司2015年度监事会工作报告 4、公司2015年度利润分配方案 5、公司2015年年度报告及摘要 6、关于续聘2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 7、关于预计2016年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的议案 8、关于授权经营管理层对金融资产进行结构调整及购买理财产品的议案 9、关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案 10、关于继续投资中信股份的议案 11、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 12、关于修订《董事会议事规则》的议案 13、关于修订《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区鄞县大道西段二号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-21)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-11-30)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-04)

议题:

1关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
2关于调整公司2015年非公开发行A股股票发行价格及发行数量的议案
3关于公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告(修订稿)的议案
5关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
6关于修订《公司章程》及其附件的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区鄞县大道西段二号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-23)、董事会签署日(2015-07-23)、股权登记日(2015-07-31)、现场登记日(2015-08-06)、网络投票日(2015-08-07)、召开日(2015-08-06)

议题:

1 关于认购中国中信股份有限公司新股的议案
2 关于提请股东大会对战略投资中信股份进行授权的议案
3关于<雅戈尔集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案
4 关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案
5 关于公司本次重大资产购买相关事宜的议案
6关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案
7关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区鄞县大道西段二号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-19)

议题:

公司2014年度董事会工作报告公司2014年度财务报告公司2014年度监事会工作报告关于2014年度利润分配的议案公司2014年年度报告和报告摘要关于公司续聘2015年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案关于取消吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司的议案关于修订《公司章程》的议案关于修订《股东大会议事规则》的议案关于修订《董事会议事规则》的议案关于修订《监事会议事规则》的议案关于修订《募集资金管理办法》的议案关于制订《关联交易管理制度》的议案关于制订《对外担保管理制度》的议案关于制订《对外投资管理办法》的议案关于制订《独立董事制度》的议案关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票方案的议案关于公司向特定对象非公开发行A股股票预案的议案关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案关于《雅戈尔集团股份有限公司房地产业务自查报告》的议案关于公司控股股东、实际控制人出具房地产业务相关事项承诺函的议案关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺函的议案关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区鄞县大道西段二号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-07)、董事会签署日(2015-03-07)、股权登记日(2015-03-16)、现场登记日(2015-03-20)、网络投票日(2015-03-23)、召开日(2015-03-20)

议题:

关于提请股东大会对公司2014年度出售金融资产进行确认并对2015年度金融资产结构调整进行授权的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区鄞县大道西段二号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-11)、董事会签署日(2014-11-11)、股权登记日(2014-11-24)、现场登记日(2014-11-26)、网络投票日(2014-11-28)、召开日(2014-11-26)

议题:

1、关于吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区鄞县大道西段二号,公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-24)、董事会签署日(2014-05-24)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-06)、网络投票日()、召开日(2014-06-06)

议题:

1、关于吸收合并宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司等三家全资子公司的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区鄞县大道西段二号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日()、召开日(2014-04-11)

议题:

1 公司2013 年度董事会工作报告
2 公司2013 年度财务报告
3 公司2013 年度监事会工作报告
4 关于2013 年度利润分配方案
5 公司2013 年年度报告及摘要
6关于续聘2014 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
7关于授权公司董事长、副董事长办理银行授信申请的议案
8 关于董事会换届及董事津贴的议案
9关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的议案
10 关于监事会换届及监事津贴的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区鄞县大道西段二号公司 1-1会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-09)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

1 公司2012年度董事会工作报告
2 公司2012年度财务报告
3 公司2012年度监事会工作报告
4 公司2012年度利润分配方案
5 公司2012年年度报告及摘要
6立信会计师事务所从事 2012 年度审计工作的总结报告
7 关于公司续聘2013年度财务报告审计机构的议案
8 关于公司聘请2013年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区鄞县大道西段二号公司1-1会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-22)、董事会签署日(2012-11-22)、股权登记日(2012-11-30)、现场登记日(2012-12-06)、网络投票日()、召开日(2012-12-06)

议题:

1关于认购北京国联能源产业投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案 2关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、公司2011 年度董事会工作报告
2、公司2011 年度财务报告
3、公司2011 年度监事会工作报告
4、公司2011 年度利润分配方案
5、公司2011 年年度报告及摘要
6、立信会计师事务所从事2011 年度审计工作的总结报告
7、关于公司续聘2012 年度财务报告审计机构的议案
8、关于公司聘请2012 年度内部控制审计机构的议案
9、关于2012 年与日常经营相关的关联交易的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-03)、董事会签署日(2011-11-07)、股权登记日(2011-11-15)、现场登记日(2011-11-21)、网络投票日()、召开日(2011-11-21)

议题:

1、关于收购品牌服装板块 14 家控股子公司部分股权暨关联交易的议案
2、关于增加 2011 年与日常经营相关的关联交易预计金额的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞县大道西段2 号公司1 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-02)、董事会签署日(2011-06-02)、股权登记日(2011-06-13)、现场登记日(2011-06-17)、网络投票日()、召开日(2011-06-17)

议题:

关于授权公司继续进行对外投资的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞县大道西段2 号公司1 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

1、公司2010 年度董事会工作报告
2、公司2010 年度财务报告
3、公司2010 年度监事会工作报告
4、公司2010 年度利润分配方案
5、公司2010 年年度报告及摘要
6、立信会计师事务所从事2010 年度审计工作的总结报告
7、关于立信会计师事务所2010 年度报酬暨续聘会计师事务所的议案
8、关于2011 年与日常经营相关的关联交易的议案
9、关于确认与上海凯石投资管理有限公司签署的《财务顾问协议》的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于董事会换届的议案
12、关于独立董事候选人提名的议案
13、关于监事会换届的议案
14、关于修订《监事会议事规则》的议案
15、关于授权公司董事长、副董事长办理银行授信申请的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-23)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-09)、网络投票日()、召开日(2010-04-09)

议题:

1、公司2009 年度董事会工作报告 2、公司2009 年度财务报告 3、公司2009 年度监事会工作报告 4、公司2009 年度利润分配方案 5、公司2009 年年度报告及摘要 6、立信会计师事务所从事2009 年度审计工作的总结报告 7、关于立信会计师事务所2009 年度报酬暨续聘会计师事务所的议案 8、关于确定2009 年度董事津贴(除独立董事外)的议案 9、关于吸收合并宁波雅戈尔进出口有限公司、宁波市鄞州英华服饰有限公司的议案 10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告暨召开2009年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-15)、董事会签署日(2009-12-15)、股权登记日(2009-12-23)、现场登记日(2009-12-29)、网络投票日()、召开日(2009-12-29)

议题:

1、关于公司拟继续进行对外投资的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-12)、董事会签署日(2009-06-12)、股权登记日(2009-06-22)、现场登记日(2009-06-26)、网络投票日()、召开日(2009-06-26)

议题:

1、关于公司申请发行短期融资券的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-29)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-17)、网络投票日()、召开日(2009-04-17)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告
2、公司2008 年度财务报告
3、公司2008 年度监事会工作报告
4、公司2008 年度利润分配方案
5、公司2008 年年度报告及摘要
6、立信会计师事务所从事2008 年度审计工作的总结报告
7、关于聘请公司2009 年度审计机构的议案
8、关于确定2008 年度董事（除独立董事外）津贴的议案
9、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-31)、董事会签署日(2008-12-31)、股权登记日(2009-01-08)、现场登记日(2009-01-14)、网络投票日()、召开日(2009-01-14)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于公司债券发行方案的议案
（1）发行规模
（2）关于向公司原A股股东配售的安排
（3）债券期限
（4）债券利率及还本付息
（5）募集资金用途
（6）提请股东大会授权董事会全权办理与本期债券发行相关的事项
（7）股东大会决议的有效期

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-08)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度财务报告；
3、公司2007 年度监事会工作报告；
4、关于公司2007 年度利润分配的预案；
5、公司2007 年年度报告
6、关于聘请2008 年度审计机构的议案
7、关于取消收购宁波宜科科技实业股份有限公司部分股权的议案
8、关于董事会换届的议案
9、关于独立董事候选人提名和独立董事津贴的议案
10、关于监事会换届的议案

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-07)、董事会签署日(2007-11-08)、股权登记日(2007-11-16)、现场登记日(2007-11-22)、网络投票日()、召开日(2007-11-22)

议题:

关于公司收购Kellwood Company持有的Xin Ma 100% 股权和Kellwood Asia Limited持有的Smart 100%股权

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-12)、董事会签署日(2007-10-13)、股权登记日(2007-10-22)、现场登记日(2007-10-26)、网络投票日()、召开日(2007-10-26)

议题:

1、关于认购海通证券非公开发行股票的议案 2、关于修改公司章程的议案 3、关于修改公司股东大会议事规则的议案 4、关于修改公司董事会议事规则的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-13)、董事会签署日(2007-07-14)、股权登记日(2007-07-25)、现场登记日(2007-07-31)、网络投票日()、召开日(2007-07-31)

议题:

1、关于增资苏州雅戈尔置业有限公司的议案
2、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-31)、董事会签署日(2007-04-03)、股权登记日(2007-04-16)、现场登记日(2007-04-24)、网络投票日(2007-04-25)、召开日(2007-04-24)

议题:

1、公司2006年度董事会工作报告; 2、公司2006年度财务报告; 3、公司2006年度监事会工作报告; 4、关于公司2006年度利润分配的预案; 5、关于公司2006年度资本公积金转增股本的预案; 6、公司2006年年度报告 7、关于聘任立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案 8、关于立信会计师事务所有限公司2007年度报酬的议案 9、关于收购宁波宜科科技实业股份有限公司部分股权的议案 10、关于调整独立董事津贴和发放董事、监事津贴的议案 11、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案 12、关于公司发行可转换公司债券方案的议案 13、关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性议案 14、关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案 15、关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案 16、关于可转换公司债券担保事宜的议案 17、关于制订《募集资金专项存储管理制度》及建立募集资金专项存储账户的议案 18、关于提请股东大会授权董事会处理有关本次可转换公司债券发行事宜的议案 19、关于前次募集资金使用情况的说明

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-19)、股权登记日(2006-05-10)、现场登记日(2006-05-17)、网络投票日()、召开日(2006-05-17)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度财务报告；
3、审议公司2005年度监事会工作报告；
4、审议关于公司2005年度利润分配的预案；
5、关于聘任上海立信长江会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案；
6、关于上海立信长江会计师事务所2006年度报酬的议案；
7、审议关于修改公司章程的议案；
8、关于修改公司章程附件股东大会、董事会、监事会议事规则的议案；
本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 雅戈尔集团股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞县大道西段2号公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-12)、董事会签署日(2006-02-22)、股权登记日(2006-03-10)、现场登记日(2006-03-20)、网络投票日(2006-03-20)、召开日(2006-03-20)

议题:

《雅戈尔集团股份有限公司股权分置改革方案》

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