上汽集团(600104)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2024-07-11)、董事会签署日(2024-07-11)、股权登记日(2024-07-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-24)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年度财务决算报告
6、2023年年度报告及摘要
7、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构及内控审计机构的议案
8、关于预计2024年度日常关联交易金额的议案
9、关于预计2024年度上海汽车集团财务有限责任公司与公司关联方日常关联交易金额的议案
10、关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案
11、关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司提供担保的议案
12、关于上汽大通汽车有限公司、上汽大通汽车销售服务有限公司为其全资销售子公司提供担保的议案
13、关于2024年度对外捐赠额度的议案
14、关于制定《公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案
15、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
16、关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-06-08)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年度财务决算报告
6、2022年年度报告及摘要
7、关于聘任2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8、关于续签日常关联交易框架协议并预计2023年度日常关联交易金额的议案
9、关于上海汽车集团财务有限责任公司与公司关联方签订《金融服务框架协议》并预计2023年度日常关联交易金额的议案
10、关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司提供担保的议案
11、关于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车码头有限公司提供担保的议案
12、关于上汽大通汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案
13、关于南京依维柯汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案
14、关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案
15、关于华域汽车(香港)有限公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供委托贷款的议案
16、关于2023年度对外捐赠额度的议案
17、关于修订《公司章程》的议案
18、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
19、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
20、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
21、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
22、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
23、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
5、2021年度利润分配预案
6、2021年年财务决算报告
7、2021年年度报告和摘要
8、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案
9、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案
10、关于预计2022年度日常关联交易金额的议案
11、关于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车码头有限公司提供担保的议案
12、关于上汽大通汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案
13、关于南京依维柯汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案
14、关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案
15、关于华域汽车系统股份有限公司向华域大陆汽车制动系统(重庆)有限公司提供委托贷款的议案
16、关于2022年度对外捐赠额度的议案
17、关于公司独立董事任职期满暨补选独立董事的议案
18、关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
19、关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至科创板上市方案的议案
20、关于《上海汽车集团股份有限公司关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》的议案
21、关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至科创板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
22、关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
23、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
24、关于上海捷氢科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
25、关于本次分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
26、关于本次分拆上市背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
27、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆上市相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度独立董事述职报告
4、2020年度利润分配预案
5、2020年度财务决算报告
6、2020年年度报告及摘要
7、关于制定《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
8、关于预计2021年度日常关联交易金额的议案
9、关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
10、关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案
11、关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保的议案
12、关于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车码头有限公司提供担保的议案
13、关于所属商用车板块公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案
14、关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案
15、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案
16、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案
17、关于修订《公司章程》的议案
18、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
19、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
20、关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事
21、关于公司董事会换届选举的议案-独立董事
22、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同嘉79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-07-04)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-13)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-15)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
4、关于以集中竞价方式回购公司股份的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2020-05-20)、董事会签署日(2020-05-20)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-08)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-08)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度独立董事述职报告
4、2019年度利润分配预案
5、2019年度财务决算报告
6、2019年年度报告及摘要
7、关于签订日常关联交易框架协议并预计2020年度日常关联交易金额的议案
8、关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案
9、关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保的议案
10、关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
11、关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子公司提供担保的议案
12、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案
13、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案
14、关于公司董事参与激励基金计划的议案
15、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-07-23)、董事会签署日(2019-07-23)、股权登记日(2019-08-02)、现场登记日(2019-08-06)、网络投票日(2019-08-09)、召开日(2019-08-06)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于补选公司监事的议案
3、关于公司储架发行公司债券的议案
4、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度独立董事述职报告
4、关于制定《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案
5、2018年度利润分配预案
6、2018年度财务决算报告
7、2018年年度报告及摘要
8、关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案
9、关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保的议案
10、关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
11、关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子公司提供担保的议案
12、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案
13、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-21)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.2017年度独立董事述职报告
4.2017年度利润分配预案
5.2017年度财务决算报告
6.2017年年度报告及摘要
7.关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案
8.关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保的议案
9.关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
10.关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子公司提供担保的议案
11.关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案
12.关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案
13.关于修订《公司章程》的议案
14.关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事
15.关于公司董事会换届选举的议案-独立董事
16.关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-14)、现场登记日(2017-11-17)、网络投票日(2017-11-21)、召开日(2017-11-17)

议题:

1关于修订《公司章程》的议案
2关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3关于修订《公司监事会议事规则》的议案
4关于补选公司监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-22)

议题:

1、2016年度董事会工作报告 2、2016年度监事会工作报告 3、2016年度独立董事述职报告 4、2016年度利润分配预案 5、2016年度财务决算报告 6、2016年年度报告及摘要 7、关于公司使用2010年非公开发行股票结余募集资金永久补充流动资金的议案 8、关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案 9、关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保的议案 10、关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案 11、关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子公司提供担保的议案 12、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案 13、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2016-11-15)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-11-24)、现场登记日(2016-11-28)、网络投票日(2016-12-01)、召开日(2016-11-28)

议题:

1关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2关于延长股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-23)

议题:

1.2015年度董事会工作报告
2.2015年度监事会工作报告
3.2015年度独立董事述职报告
4.2015年度利润分配预案
5.2015年度财务决算报告
6.2015年年度报告及摘要
7.关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案
8.关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
9.关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子公司提供担保的议案
10.关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案
11.关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案
12.关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2016-01-19)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-01-27)、现场登记日(2016-01-29)、网络投票日(2016-02-03)、召开日(2016-01-29)

议题:

1、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案
2、相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2015-11-26)、董事会签署日(2015-11-26)、股权登记日(2015-12-02)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-11)、召开日(2015-12-04)

议题:

1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告的议案
4《上海汽车集团股份有限公司核心员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》及其摘要
5关于公司非公开发行A股股票预案的议案
6关于公司与上海汽车工业(集团)总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
7关于公司与长江养老保险股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
8关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
9关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10关于制定<公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案
11关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司核心员工持股计划相关事宜的议案
12关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-06-11)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-15)

议题:

1 2014 年度董事会工作报告
2 2014 年度监事会工作报告
3 2014 年度独立董事述职报告
4 2014 年度利润分配预案
5 2014 年度财务决算报告
6 2014 年年度报告及摘要
7 关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案
8 关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供担保的议案
9 关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供担保的议案
10 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案
11 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案
12 关于修订<公司章程>的议案
13 关于修订<公司股东大会议事规则>的议案
14 关于修订<公司董事会议事规则>的议案
15 关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事
16 关于公司董事会换届选举的议案-独立董事
17 关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2014-11-04)、董事会签署日(2014-11-04)、股权登记日(2014-11-14)、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-21)、召开日(2014-11-17)

议题:

1、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2014-05-24)、董事会签署日(2014-05-24)、股权登记日(2014-06-12)、现场登记日(2014-06-16)、网络投票日()、召开日(2014-06-16)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年度独立董事述职报告》;
4、《2013年度利润分配预案》;
5、《2013年度财务决算报告》;
6、《2013年年度报告及摘要》;
7、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》;
8、《关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供担保的议案》;
9、《关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供担保的议案》;
10、《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案》;
11、《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案》;
12、《关于补选公司董事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同嘉路 79 号)3 号楼 3 楼报告厅

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-05-23)、现场登记日(2013-05-27)、网络投票日()、召开日(2013-05-27)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《2012年度独立董事述职报告》;
4、《2012年度利润分配预案》;
5、《2012年度财务决算报告》;
6、《2012年年度报告及摘要》;
7、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》;
8、《关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物资有限公司提供担保的议案》;
9、《关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供担保的议案》;
10、《关于上海汽车工业销售有限公司为其投资的经销商提供担保的议案》;
11、《关于上海汽车集团股权投资有限公司为汽车经销商提供担保的议案》;
12、《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案》;
13、《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司内控审计机构的议案》
14、《关于上海汽车集团股份有限公司修订<公司募集资金管理制度>的临时提案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-05-17)、现场登记日(2012-05-21)、网络投票日()、召开日(2012-05-21)

议题:

1、《2011 年度董事会工作报告》；
2、《2011 年度监事会工作报告》；
3、《2011 年度独立董事述职报告》；
4、《2011 年度利润分配预案》；
5、《2011 年度财务决算报告》；
6、《2011 年年度报告及摘要》；
7、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》；
8、《关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁有限公司提供担保的议案》；
9、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构的议案》；
10、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司内控审计机构的议案》；
11、《关于公司董事参与激励基金计划的议案》；
12、《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》；
13、《关于公司董事会换届选举的议案》；
14、《关于公司监事会换届选举的议案》；
15、《关于修订<公司章程>的议案》；
16、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
17、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
18、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海汽车工业（集团）总公司培训中心（虹口区同嘉路79 号）3 号楼3 楼报告厅。

重要日期: 首次公告(2011-05-07)、董事会签署日(2011-05-07)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-23)、网络投票日()、召开日(2011-05-23)

议题:

1、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
2、《2010 年度董事会工作报告》；
3、《2010 年度监事会工作报告》；
4、《2010 年度独立董事述职报告》；
5、《2010 年度利润分配预案》；
6、《2010 年度财务决算报告》；
7、《2010 年年度报告及摘要》；
8、《关于预计2011 年度日常关联交易金额的议案》；
9、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》；
10、《关于修订<公司章程>的议案》;
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
13、《关于第四届董事会延期换届选举的议案》；
14、《关于第四届监事会延期换届选举的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车工业（集团）总公司培训中心（虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅。

重要日期: 首次公告(2011-05-12)、董事会签署日(2011-05-12)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-23)、网络投票日(2011-05-27)、召开日(2011-05-23)

议题:

1、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》；
2、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》；
3、《关于签署<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
4、《关于审议<上海汽车集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》；
6、《关于提请股东大会审议上海汽车工业（集团）总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海汽车工业（集团）总公司培训中心（虹口区同嘉路79 号）3 号楼3 楼报告厅

重要日期: 首次公告(2011-03-10)、董事会签署日(2011-03-10)、股权登记日(2011-03-18)、现场登记日(2011-03-22)、网络投票日()、召开日(2011-03-22)

议题:

1、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于更换公司独立董事的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车工业（集团）总公司培训中心（虹口区同嘉路79 号）3 号楼3 楼报告厅

重要日期: 首次公告(2010-06-25)、董事会签署日(2010-06-25)、股权登记日(2010-07-09)、现场登记日(2010-07-12)、网络投票日(2010-07-16)、召开日(2010-07-12)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》；
3、《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》；
4、《关于公司与上海汽车工业（集团）总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》；
5、《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》；
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性报告的议案》；
8、《关于提请股东大会授权办理本次非公开发行A 股股票有关事宜的议案》；
9、《关于“上汽CWB1”认股权证行权募集资金使用情况的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海汽车工业（集团）总公司培训中心（虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2010-04-02)、董事会签署日(2010-04-02)、股权登记日(2010-05-18)、现场登记日(2010-05-20)、网络投票日()、召开日(2010-05-20)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《2009年度独立董事述职报告》；
4、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《2009年度财务决算报告》；
6、《2009年年度报告及摘要》；
7、《关于预计2010年度日常关联交易金额的议案》；
8、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》；
9、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》。
10、《关于上海汽车集团股份有限公司更换独立董事的临时提案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海汽车工业（集团）总公司培训中心（虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2009-12-05)、董事会签署日(2009-12-05)、股权登记日(2009-12-15)、现场登记日(2009-12-18)、网络投票日(2009-12-22)、召开日(2009-12-18)

议题:

1、审议《关于上海汽车集团股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》；
2、审议《关于收购上海通用汽车有限公司1%股权暨公司重大资产重组方案的议案》；
3、审议《关于与通用中国签署<股权转让协议>的议案》；
4、审议《关于审议<上海汽车集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>的议案》；
5、审议《关于公司本次重大资产重组决议有效期的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海汽车工业（集团）总公司培训中心（虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-06-02)、现场登记日(2009-06-05)、网络投票日()、召开日(2009-06-05)

议题:

1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》；
3、《2008 年度独立董事述职报告》；
4、《2008 年度利润分配预案》；
5、《2008 年度财务决算报告》；
6、《2008 年年度报告及摘要》；
7、《关于修订<公司章程>的议案》；
8、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；
9、《关于修订、续签日常关联交易框架协议并预计2009 年度日常关联交易金额的议案》；
10、《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》；
11、《关于为南京汽车集团有限责任公司提供担保的议案》；
12、《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海汽车工业（集团）总公司培训中心（虹口区同嘉路79 号）3号楼3楼报告厅

重要日期: 首次公告(2008-05-28)、董事会签署日(2008-05-28)、股权登记日(2008-06-10)、现场登记日(2008-06-13)、网络投票日()、召开日(2008-06-13)

议题:

（1）《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司增加担保额度的议案》；
（2）《关于公司发行中期票据的议案》；
（3）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（4）《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢1层会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-27)、董事会签署日(2008-03-27)、股权登记日(2008-04-10)、现场登记日(2008-04-14)、网络投票日()、召开日(2008-04-14)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2007 年度利润分配预案》；
5、审议《2007 年度财务决算报告》；
6、审议《2007 年年度报告及摘要》；
7、审议《关于预计2008 年度日常关联交易金额的议案》；
8、审议《关于签订〈房屋及土地租赁协议〉并预计2008 年租赁金额的议案》；
9、审议《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢1层会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-30)、董事会签署日(2008-01-30)、股权登记日(2008-02-14)、现场登记日(2008-02-19)、网络投票日()、召开日(2008-02-19)

议题:

（1）《关于修订<上海汽车集团股份有限公司章程>的议案》；
（2）《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》。

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 上海汽车集团股份有限公司关于召开2007年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢1层会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-27)、董事会签署日(2007-10-27)、股权登记日(2007-11-07)、现场登记日(2007-11-09)、网络投票日()、召开日(2007-11-09)

议题:

（1）《关于上海汽车集团股份有限公司第三届董事会延期换届的议案》；
（2）《关于上海汽车集团股份有限公司第三届监事会延期换届的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 上海汽车股份有限公司关于召开公司2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢1层会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-21)、董事会签署日(2007-08-21)、股权登记日(2007-08-31)、现场登记日(2007-09-12)、网络投票日()、召开日(2007-09-12)

议题:

1、审议《关于上海汽车股份有限公司更名为上海汽车集团股份有限公司的议案》；
2、审议《上海汽车股份有限公司董事会关于<前次募集资金（2000年度配股）使用情况的说明>的议案》。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 上海汽车股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢1层会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-29)、董事会签署日(2007-08-29)、股权登记日(2007-09-10)、现场登记日(2007-09-12)、网络投票日()、召开日(2007-09-12)

议题:

（1）审议《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 上海汽车股份有限公司董事会关于召开公司2007 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东张江高科技园区松涛路563 号A 幢1 层(张江海外创新苑礼堂)

重要日期: 首次公告(2007-07-25)、董事会签署日(2007-07-25)、股权登记日(2007-08-03)、现场登记日(2007-08-07)、网络投票日(2007-08-10)、召开日(2007-08-07)

议题:

议案一、《关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》议案二、审议《关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》议案三、审议《关于前次募集资金(发行股份购买资产)使用情况的说明》议案四、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》议案五、审议《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》议案六、审议《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海汽车股份有限公司关于召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢1层会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-01)、董事会签署日(2007-06-01)、股权登记日(2007-06-13)、现场登记日(2007-06-18)、网络投票日()、召开日(2007-06-18)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度独立董事述职报告》；
4、审议《2006年度利润分配预案》；
5、审议《2006年度财务决算报告》；
6、审议《2006年年度报告及摘要》；
7、审议《关于预计2007年度日常关联交易金额的议案》；
8、审议《修订<公司章程>的议案》（附件为《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》）；
9、审议《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汽车股份有限公司三届二十三次董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东张江高科技园区松涛路563号

重要日期: 首次公告(2007-01-12)、董事会签署日(2007-01-13)、股权登记日(2007-01-22)、现场登记日(2007-01-24)、网络投票日()、召开日(2007-01-24)

议题:

　（1）审议《关于吸收合并上汽汽车制造有限公司的议案》；
　　（2）审议《关于舒畅先生因工作调动辞去董事职务的议案》；
　　（3）审议《关于增补沈建华先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 上海汽车股份有限公司三届二十一次董事会决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东张江高科技园区松涛路563号

重要日期: 首次公告(2006-12-07)、董事会签署日(2006-12-07)、股权登记日(2006-12-14)、现场登记日(2006-12-18)、网络投票日()、召开日(2006-12-18)

议题:

审议《关于更换公司审计机构的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汽车股份有限公司董事会关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢1层(张江海外创新苑礼堂)

重要日期: 首次公告(2006-08-29)、董事会签署日(2006-08-29)、股权登记日(2006-09-07)、现场登记日(2006-09-14)、网络投票日(2006-09-18)、召开日(2006-09-14)

议题:

1、审议《关于本公司对上汽股份发行股份购买资产的总体方案》; 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份购买资产有关工作的议案》; 3、审议《关于发行前未分配利润处置方案的议案》; 4、审议《关于关联交易协议的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海汽车股份有限公司董事会关于召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海浦东张江高科技园区松涛路563号A幢1层（张江海外创新苑礼堂）

重要日期: 首次公告(2006-03-24)、董事会签署日(2006-03-24)、股权登记日(2006-04-14)、现场登记日(2006-04-19)、网络投票日()、召开日(2006-04-19)

议题:

（1）审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《2005年度利润分配预案》；
（4）审议《2005年度财务决算报告》；
（5）审议《2005年度独立董事述职报告》；
（6）审议《2005年年度报告及摘要》；
（7）审议《关于变更募集资金投向（柳州上汽汽车变速器有限公司增资）的议案》；
（8）审议《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案》；
（9）审议《公司章程修订的议案》；
（10）审议《关于齐鸿浩先生、王庆宇先生请求辞去董事职务的议案》；
（11）审议《关于增补陈虹先生、舒畅先生为公司董事候选人的议案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 上海汽车股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市张江高科技园区松涛路563号A幢底层(海外创新园礼堂)

重要日期: 首次公告(2005-09-12)、董事会签署日(2005-09-12)、股权登记日(2005-09-29)、现场登记日(2005-10-10)、网络投票日(2005-10-11)、召开日(2005-10-10)

议题:

《上海汽车股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汽车股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张江高科技园区松涛路563号A幢底层(海外创新园礼堂)

重要日期: 首次公告(2005-06-25)、董事会签署日(2005-06-25)、股权登记日(2005-07-15)、现场登记日(2005-07-20)、网络投票日()、召开日(2005-07-20)

议题:

(1)审议《关于薛建先生请求辞去上海汽车股份有限公司董事职务的议案》；
(2)审议《关于推荐王晓秋先生担任上海汽车股份有限公司董事的议案》。

600104 上汽集团	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
600104 上汽集团	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

600104上汽集团

上汽集团(600104)股东大会 召开通知

上汽集团(600104)相关个股

600104
上汽集团

上汽集团(600104)股东大会召开通知