ST澄星(600078)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告及其摘要
5、2023年度利润分配预案
6、关于公司董事和监事2023年度报酬的议案
7、关于申请2024年度综合授信额度的议案
8、关于购买董监高责任险的议案
9、关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案
10、关于修订<公司章程>的议案
11、关于修订公司部分治理制度的议案
12、2023年度独立董事述职报告

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号江苏澄星磷化工股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于向关联方申请借款暨关联交易的议案
2、关于修订公司部分治理制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号江苏澄星磷化工股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告及其摘要
5、2022年度利润分配预案
6、关于公司董事和监事2022年度报酬的议案
7、关于申请2023年度综合授信额度的议案
8、关于购买董监高责任险的议案
9、关于续聘公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案
10、公司独立董事2022年度述职报告

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号江苏澄星磷化工股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-21)、董事会签署日(2022-10-21)、股权登记日(2022-10-28)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-07)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
6、关于选举第十一届董事会独立董事的议案
7、关于选举第十一届监事会监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号江苏澄星磷化工股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年年度报告及其摘要
5、2021年度拟不进行利润分配的预案
6、关于公司董事和监事2021年度报酬的议案
7、关于计提大额资产减值准备的议案
8、关于申请2022年度综合授信额度的议案
9、关于续聘公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、关于<江苏澄星磷化工股份有限公司和解协议草案>的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权处理<江苏澄星磷化工股份有限公司和解协议>执行全部事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号江苏澄星磷化工股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-15)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-23)、现场登记日(2022-02-28)、网络投票日(2022-03-02)、召开日(2022-02-28)

议题:

1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第十届董事会独立董事的议案
3、关于选举第十届监事会监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号江苏澄星磷化工股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年年度报告及其摘要
5、2020年度拟不进行利润分配的预案
6、关于公司董事和监事2020年度报酬的议案
7、关于申请2021年度综合授信额度的议案
8、关于计提大额资产减值准备的议案
9、关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保的议案
10、关于续聘公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-06)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-11)、董事会签署日(2020-06-11)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、关于签订《江阴市澄江街道梅园大街618号、斜泾路23号-25号、斜泾路27号企业退城搬迁补偿总协议书》的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理企业退城搬迁全部事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年年度报告及其摘要
5、2019年度利润分配预案
6、关于公司董事和监事2019年度报酬的议案
7、关于申请2020年度综合授信额度的议案
8、关于续聘公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-12)、董事会签署日(2019-11-12)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-11-25)、网络投票日(2019-11-27)、召开日(2019-11-25)

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-01)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、关于改聘会计师事务所的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-16)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度财务决算报告
4.2018年年度报告及其摘要
5.2018年度利润分配预案
6.关于公司董事和监事2018年度报酬的议案
7.关于申请2019年度综合授信额度的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-22)、董事会签署日(2018-11-22)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-05)、网络投票日(2018-12-07)、召开日(2018-12-05)

议题:

1、关于以现金方式收购云南省弥勒雷打滩水电有限责任公司55%股权暨关联交易的议案
2、关于以现金方式收购贵州兴润益商贸有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-09)、董事会签署日(2018-10-09)、股权登记日(2018-10-16)、现场登记日(2018-10-22)、网络投票日(2018-10-24)、召开日(2018-10-22)

议题:

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
3、关于选举第九届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-20)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配预案
5、2017年年度报告及其摘要
6、关于公司董事和监事2017年度报酬的议案
7、关于预计公司2018年度日常关联交易的议案
8、关于申请2018年度综合授信额度的议案
9、关于续聘公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案
10、关于修改<公司章程>的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-14)、现场登记日(2017-11-16)、网络投票日(2017-11-20)、召开日(2017-11-16)

议题:

1.关于续聘公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案
2.《关于补选广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-13)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年度利润分配预案
5、2016年年度报告及其摘要
6、关于公司董事和监事2016年度报酬的议案
7、关于预计公司2017年度日常关联交易的议案
8、关于申请2017年度综合授信额度的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配预案
5、2015年年度报告及摘要
6、关于公司董事、监事2015年度报酬的议案
7、关于预计公司2016年度日常关联交易的议案
8、关于续聘公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案
9、关于申请2016年度综合授信额度的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号江苏澄星磷化工股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-08)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-18)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-18)

议题:

1关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案
2关于公司本次重大资产购买构成关联交易及重大资产重组的议案
3关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案
4关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条之规定的议案
5关于《江苏澄星磷化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6关于公司与交易对方签署附条件生效的《股权转让协议》的议案
7关于批准本次重大资产购买涉及审计机构和资产评估机构出具相关报告的议案
8关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
9关于公司本次重大资产购买暨关联交易事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
10关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号江苏澄星磷化工股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-09)、董事会签署日(2015-10-09)、股权登记日(2015-10-19)、现场登记日(2015-10-23)、网络投票日(2015-10-26)、召开日(2015-10-23)

议题:

1关于聘请公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案
2关于选举第八届董事会非独立董事的议案
3关于选举第八届董事会独立董事的议案
4关于选举第八届监事会监事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-01)、董事会签署日(2015-07-01)、股权登记日(2015-07-09)、现场登记日(2015-07-13)、网络投票日(2015-07-16)、召开日(2015-07-13)

议题:

1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于江苏澄星磷化工股份有限公司与江阴澄星实业集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
6 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8 《关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于公司未来三年股东回报规划(2015 年—2017年)的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、关于2014年度利润分配的预案
5、2014年年度报告全文及摘要
6、关于公司董事及监事2014年度报酬的议案
7、关于预计公司2015年度日常关联交易的议案
8、关于申请2015年度综合授信额度的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号江苏澄星磷化工股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-12)、董事会签署日(2015-03-12)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-27)、网络投票日(2015-03-27)、召开日(2015-03-27)

议题:

1、关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-22)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-07)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日()、召开日(2014-04-11)

议题:

(一)审议《2013年度董事会工作报告》
(二)审议《2013年度监事会工作报告》
(三)审议《2013年度财务决算报告》
(四)审议《关于2013年度利润分配的预案》
(五)审议《2013年年度报告全文及摘要》
(六)审议《关于公司董事、监事2013年度报酬的议案》
(七)审议《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》
(八)审议《关于修改<公司章程>的议案》
(九)审议《关于聘请公司2014年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-10)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度财务决算报告》;
4、审议《2012 年度利润分配预案》;
5、审议《2012 年年度报告》全文及摘要;
6、审议《关于公司董事、监事 2012 年度报酬的议案》;
7、审议《关于预计公司 2013 年度日常关联交易的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
9、审议通过《关于续聘公司 2013 年度审计会计师事务所的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-26)、董事会签署日(2012-09-26)、股权登记日(2012-10-08)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于第六届董事会换届选举的议案》，以累积投票制选举产生公司第七届董事会董事和独立董事，逐一投票表决通过。
2、审议《关于第六届监事会换届选举的议案》，以累积投票制选举产生公司第七届监事会股东代表监事，逐一投票表决通过。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告暨关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-16)、董事会签署日(2012-08-16)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-31)、网络投票日()、召开日(2012-08-31)

议题:

审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告暨关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（1）审议《2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《2011年度财务决算报告》；
（4）审议《2011年度利润分配预案》；
（5）审议《公司董事、监事2011年度报酬方案》；
（6）审议《2012年度日常关联交易的议案》；
（7）审议《修改<公司章程>的议案》；
（8）审议《关于续聘公司2012年度审计会计师事务所的议案》；
（9）审议《关于增选李岐霞女士为公司第六届董事会董事的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告暨关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-07)、董事会签署日(2011-12-07)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2011-12-22)、网络投票日()、召开日(2011-12-22)

议题:

《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告暨关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618 号公司二楼会议室；

重要日期: 首次公告(2011-08-10)、董事会签署日(2011-08-10)、股权登记日(2011-08-19)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告暨关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618 号公司二楼会议室；

重要日期: 首次公告(2011-06-30)、董事会签署日(2011-06-30)、股权登记日(2011-07-12)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

《关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告暨关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（1）审议《2010年度董事会工作报告》；
（2）审议《2010年度监事会工作报告》；
（3）审议《2010年度财务决算报告》；
（4）审议《2010年度利润分配预案》；
（5）审议《公司董事、监事2010年度报酬方案》；
（6）审议《2011年度日常关联交易的议案》；
（7）审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市花山路208 号公司五楼会议室；

重要日期: 首次公告(2010-05-28)、董事会签署日(2010-05-28)、股权登记日(2010-06-09)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（1）审议《关于收购江阴黄田港仓储服务有限公司仓储资产的议案》；
（2）审议《关于收购江阴澄利散装化工有限公司储罐资产的议案》。
（3）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告暨关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市花山路208号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-30)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（1）审议《2009年度董事会工作报告》；
（2）审议《2009年度监事会工作报告》；
（3）审议《2009年度财务决算报告》；
（4）审议《2009年度利润分配预案》；
（5）审议《公司董事、监事2009年度报酬方案》；
（6）审议《关于续聘公司2010年度审计会计师事务所的议案》；
（7）审议《2010年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市花山路 208 号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-19)、董事会签署日(2009-12-19)、股权登记日(2009-12-25)、现场登记日(2009-12-28)、网络投票日(2010-01-04)、召开日(2009-12-28)

议题:

1、逐项审议《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）本次发行股票的数量
（2）发行价格
（3）募集资金用途
（4）本次发行决议的有效期
2、审议《江苏澄星磷化工股份有限公司非公开发行股票预案》
3、逐项审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
(1) 收购控股股东澄星集团持有的雷打滩水电站有限责任公司 55%股权
(2) 6.5 万吨/年磷酸钙盐技改工程
(3) 偿还公司银行贷款

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告暨关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市花山路208号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-29)、董事会签署日(2009-09-29)、股权登记日(2009-10-12)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于第五届董事会换届选举的议案》
2、审议《关于第五届监事会换届选举的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市花山路208号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-09)、董事会签署日(2009-06-09)、股权登记日(2009-06-19)、现场登记日(2009-06-22)、网络投票日(2009-06-24)、召开日(2009-06-22)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A 股股票的方案》
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）本次发行股票的数量
（3）发行方式
（4）发行对象及认购方式
（5）发行价格及定价依据
（6）募集资金用途
（7）发行股份的锁定期
（8）本次发行决议的有效期
（9）本次非公开发行前的滚存利润的安排
3、审议《江苏澄星磷化工股份有限公司非公开发行股票预案》
4、逐项审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
(1) 收购控股股东澄星集团持有的雷打滩水电站有限责任公司55%股权
(2) 6.5 万吨/年磷酸钙盐技改工程
(3) 偿还公司银行贷款与补充流动资金
5、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《改选公司监事的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市花山路208 号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-21)、董事会签署日(2009-03-21)、股权登记日(2009-04-07)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（1）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008 年度财务决算报告》；
（4）审议《2008 年度利润分配预案》；
（5）审议《公司董事、监事2008 年度报酬方案》；
（6）审议《关于续聘公司2009 年度审计会计师事务所的议案》；
（7）审议《2009 年度日常关联交易的议案》；
( 8 )审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（9）审议《关于提名钱钧先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告暨关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市花山路208号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-13)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-23)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（1）审议《公司章程修正案》；
（2）审议《关于收购江阴澄星实业集团有限公司持有的江阴澄星日化有限公司32.74%股权的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-11)、董事会签署日(2008-10-11)、股权登记日(2008-10-20)、现场登记日(2008-10-22)、网络投票日(2008-10-27)、召开日(2008-10-22)

议题:

1、审议关于向下修正“澄星转债”转股价格的议案
2、审议关于公司控股子公司江阴澄星日化有限公司进行增资的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市花山路208号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-29)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（1）审议《2007年度董事会工作报告》；
（2）审议《2007年度监事会工作报告》；
（3）审议《2007年度财务决算报告》；
（4）审议《2007年度利润分配预案》；
（5）审议《公司董事、监事2007年度报酬方案》；
（6）审议《关于续聘公司2008年度审计会计师事务所的议案》；
（7）审议《2008年度日常关联交易的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市花山路208号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-31)、董事会签署日(2007-10-31)、股权登记日(2007-11-12)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（1）审议《关于建立公司董事会各专门委员会的议案》；
（2）审议《公司章程修正案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市花山路208号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-24)、董事会签署日(2007-01-24)、股权登记日(2007-02-07)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

（1）审议《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《2006年度财务决算报告》；
（4）审议《2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
（5）审议《公司董事、监事2006年度报酬方案》；
（6）审议《关于续聘公司2007年度审计会计师事务所的议案》；
（7）审议《2007年度日常关联交易的议案》；
（8）审议《关于为云南宣威磷电有限责任公司银行贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市花山路208号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-12)、董事会签署日(2006-09-12)、股权登记日(2006-09-20)、现场登记日(2006-09-20)、网络投票日(2006-09-27)、召开日(2006-09-20)

议题:

1、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司发行可转换公司债券方案的议案
3、关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案
4、关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案
5、关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性议案
6、关于提请股东大会授权董事会处理有关本次可转换债券发行事宜的议案
7、董事会关于前次募集资金使用情况的说明

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市花山路208号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-08)、董事会签署日(2006-09-08)、股权登记日(2006-09-18)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《关于第四届董事会换届选举的议案》，以累积投票制选举产生公司第五届董事会董事和独立董事；
2、审议《关于第四届监事会换届选举的议案》，以累积投票制选举产生公司第五届监事会股东代表监事；
3、审议《关于为控股子公司云南宣威磷电有限责任公司5000万元人民币流动资金贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省江阴市花山路208号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-22)、董事会签署日(2006-05-22)、股权登记日(2006-06-02)、现场登记日(2006-06-05)、网络投票日(2006-06-08)、召开日(2006-06-05)

议题:

会议审议事项：审议公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市花山路208号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-14)、董事会签署日(2006-03-14)、股权登记日(2006-04-10)、现场登记日(2006-04-17)、网络投票日()、召开日(2006-04-17)

议题:

（1）审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《2005年度财务决算报告》；
（4）审议《2006年度财务预算报告》；
（5）审议《2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
（6）审议《公司董事、监事2005年度报酬方案》；
（7）审议《关于续聘公司2006年度审计会计师事务所的议案》；
（8）审议《〈公司章程〉修正案》；
（9）审议《关于为云南宣威磷电有限责任公司8000万元人民币流动资金贷款提供担保的议案》；
（10）审议《关于全面修改公司章程的提案》；
（11）审议《关于全面修改股东大会议事规则的提案》；
（12）审议《关于全面修改董事会议事规则的提案》；
（13）审议《关于全面修改监事会议事规则的提案》。

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