远翔新材(301300)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 福建远翔新材料股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省邵武市经济开发区龙安路1号公司办公大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-26)、董事会签署日(2024-11-27)、股权登记日(2024-12-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-13)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 福建远翔新材料股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省邵武市经济开发区龙安路1号公司办公大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-23)、董事会签署日(2024-10-23)、股权登记日(2024-11-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-08)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年第三季度利润分配预案的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 福建远翔新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省邵武市经济开发区龙安路1号公司办公大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于变更经营范围及相应修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 福建远翔新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省邵武市经济开发区龙安路1号公司办公大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-02)、董事会签署日(2024-08-03)、股权登记日(2024-08-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-19)、召开日()

议题:

1、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构并延期的议案》
3、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建远翔新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省邵武市经济开发区龙安路1号福建远翔新材料股份有限公司办公大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案
10、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福建远翔新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省邵武市经济开发区龙安路1号公司办公大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 福建远翔新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省邵武市经济开发区龙安路1号福建远翔新材料股份有限公司办公大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福建远翔新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省邵武市经济开发区龙安路1号福建远翔新材料股份有限公司办公大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于终止扩大部分募投项目产能及相关调整事项、继续实施原募投项目并调整建设期的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建远翔新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省邵武市经济开发区龙安路1号福建远翔新材料股份有限公司办公大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-11)、董事会签署日(2023-05-11)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、《关于〈福建远翔新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2、《关于〈福建远翔新材料股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建远翔新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省邵武市经济开发区龙安路1号公司办公大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》
7、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福建远翔新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省邵武市经济开发区龙安路1号福建远翔新材料股份有限公司办公大楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
2、《关于变更公司注册资本、公司类型、营业期限及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于扩大部分募投项目产能、调整实施地块与投资金额、使用超募资金增加投资及调整募投项目实施进度的议案》
4、《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供无息借款以实施募投项目的议案》
5、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
6、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
10、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
11、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
13、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
15、《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
16、《关于制定<防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

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