采纳股份(301122)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 采纳科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《公司2023年度报告及其摘要》
2、《内部控制自我评价报告》
3、《公司2023年度董事会工作报告》
4、《公司2023年度监事会工作报告》
5、《公司2023年度财务决算报告》
6、《关于2023年度利润分配预案》
7、《关于聘请2024年度财务及内部控制审计机构的议案》
8、《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
9、《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 采纳科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-26)、现场登记日(2024-02-28)、网络投票日(2024-02-29)、召开日(2024-02-28)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 采纳科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-15)、现场登记日(2023-11-17)、网络投票日(2023-11-20)、召开日(2023-11-17)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>等公司制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 采纳科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-14)、召开日(2023-07-13)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 采纳科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-10)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《公司2022年度报告及其摘要》
2、《内部控制自我评价报告》
3、《公司2022年度董事会工作报告》
4、《公司2022年度监事会工作报告》
5、《公司2022年度财务决算报告》
6、《关于2022年度利润分配预案》
7、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 采纳科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-10)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-03-01)、网络投票日(2023-03-03)、召开日(2023-03-01)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 采纳科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 采纳科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 采纳科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-04-01)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、《公司2021年度报告及其摘要》
2、《内部控制自我评价报告》
3、《公司2021年度董事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘2022年度财务报告审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 采纳科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-16)、董事会签署日(2022-02-17)、股权登记日(2022-02-25)、现场登记日(2022-02-28)、网络投票日(2022-03-04)、召开日(2022-02-28)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》

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