果麦文化(301052)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 果麦文化传媒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市徐汇区古宜路181号西区B座5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《关于<果麦文化传媒股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<果麦文化传媒股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于签署电影投资合作协议暨关联交易的议案》
5、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 果麦文化传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区古宜路181号西安创意园西区B座5楼

重要日期: 首次公告(2024-03-01)、董事会签署日(2024-03-01)、股权登记日(2024-03-15)、现场登记日(2024-03-18)、网络投票日(2024-03-21)、召开日(2024-03-18)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
5、《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》
6、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
7、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 果麦文化传媒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区古宜路181号西区B座5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、关于修订公司治理制度的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
4、关于选举第三届董事会独立董事的议案
5、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 果麦文化传媒股份有限公司关于提请召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区古宜路181号西区B座5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-13)、董事会签署日(2023-10-13)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-24)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-24)

议题:

1、关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 果麦文化传媒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区古宜路181号西岸创意园西区B座5楼

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》
6、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
7、《关于公司2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》
8、《关于续聘2023年财务审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 果麦文化传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区古宜路181号西区B座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-28)、董事会签署日(2022-11-28)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-13)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 果麦文化传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区钱江浙商创投中心2幢406室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
6、《关于公司2022年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7、《关于修订部分公司内部管理制度的议案》
8、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
9、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
10、《关于公司2022年度监事薪酬及津贴方案的议案》
11、《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 果麦文化传媒股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海嘉庭俱乐部宴会厅(上海市泸定路46号)

重要日期: 首次公告(2021-10-21)、董事会签署日(2021-10-21)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-17)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、关于<果麦文化传媒股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于<果麦文化传媒股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案
4、关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案

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