雷电微力(301050)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 成都雷电微力科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区华府大道四段19号成都雷电微力科技股份有限公司三楼326会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《关于公司资本公积转增股本预案的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都雷电微力科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区华府大道四段19号成都雷电微力科技股份有限公司三楼326会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年中期分红授权的议案》
7、《关于续聘2024年审计机构的议案》
8、《关于公司董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事薪酬方案的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 成都雷电微力科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区湖畔路西段718号成都西博城美瑞酒店15楼

重要日期: 首次公告(2024-03-02)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-14)、现场登记日(2024-03-15)、网络投票日(2024-03-20)、召开日(2024-03-15)

议题:

1、《关于调整董事会人数的议案》
2、《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》
3、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 成都雷电微力科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区湖畔路西段718号成都西博城美瑞酒店15楼

重要日期: 首次公告(2023-11-08)、董事会签署日(2023-11-08)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于使用自有资金在最高额度内进行现金管理的议案》
3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 成都雷电微力科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市双流区湖畔路西段718号成都西博城美瑞酒店15楼

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都雷电微力科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市双流区湖畔路西段718号成都西博城美瑞酒店15楼

重要日期: 首次公告(2023-06-07)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2023年审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 成都雷电微力科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都雷电微力科技股份有限公司(成都市双流区华府大道四段19号)326会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、议案一《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2、议案二《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3、议案三《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
4、议案四《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
5、议案五《关于使用自有资金在最高额度内进行现金管理的议案》
6、议案六《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 成都雷电微力科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都雷电微力科技股份有限公司(成都市双流区华府大道四段19号)326会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-15)、董事会签署日(2022-09-16)、股权登记日(2022-09-23)、现场登记日(2022-09-26)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-26)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都雷电微力科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都雷电微力科技股份有限公司(成都市双流区华府大道四段19号)326会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
5、关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 成都雷电微力科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都雷电微力科技股份有限公司(成都市双流区华府大道四段19号)326会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-03)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-14)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-14)

议题:

1、《关于选举龚敏先生担任公司第一届董事会独立董事的议案》
2、《关于使用自有资金在最高额度内进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 成都雷电微力科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都雷电微力科技股份有限公司(成都市双流区华府大道四段19号)326会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、《关于补选陈船筑先生为公司第一届董事会非独立董事的议案》
2、《关于2021年年度审计费用的议案》
3、《关于成都雷电微力科技股份有限公司向银行申请授信的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 成都雷电微力科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都雷电微力科技股份有限公司(成都市双流区华府大道四段19号)326会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-16)、董事会签署日(2021-09-17)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》
2、《关于将部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》
3、《关于使用自有资金在最高额度内进行现金管理的议案》
4、《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>的议案》
5、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》

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