保立佳(301037)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海保立佳化工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区中春路1288号33幢公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-10)、董事会签署日(2024-09-10)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海保立佳化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区中春路1288号33幢公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-18)、董事会签署日(2024-06-18)、股权登记日(2024-07-01)、现场登记日(2024-07-04)、网络投票日(2024-07-05)、召开日(2024-07-04)

议题:

1、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海保立佳化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区中春路1288号33幢二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-03)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2024年度董事薪酬方案>的议案》
6、《关于公司<2024年度监事薪酬方案>的议案》
7、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于补充选举非独立董事的议案》
9、《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11、《关于公司2023年度利润分配及其公积转增股本预案的议案》
12、《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海保立佳化工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企联合大厦23层上海保立佳化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于增加为子公司提供担保额度预计的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、关于修订公司部分治理制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海保立佳化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企联合大厦23层上海保立佳化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2023年度董事薪酬方案>的议案》
7、《关于公司<2023年度监事薪酬方案>的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
10、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
11、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
12、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
13、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
14、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
16、《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
17、《关于公司〈未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划〉的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
19、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
20、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海保立佳化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企联合大厦23层上海保立佳化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-05)、董事会签署日(2023-04-05)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
3、《关于制定<上海保立佳化工股份有限公司套期保值业务管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 上海保立佳化工股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企联合大厦23层上海保立佳化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-13)、董事会签署日(2022-09-13)、股权登记日(2022-09-21)、现场登记日(2022-09-27)、网络投票日(2022-09-28)、召开日(2022-09-27)

议题:

1、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》需逐项表决

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海保立佳化工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企联合大厦23层上海保立佳化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-04)、董事会签署日(2022-07-04)、股权登记日(2022-07-15)、现场登记日(2022-07-19)、网络投票日(2022-07-20)、召开日(2022-07-19)

议题:

1、《关于签订项目投资协议书的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海保立佳化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企联合大厦23层上海保立佳化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-09)、董事会签署日(2022-05-09)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司<2022年度董事薪酬方案>的议案》
8、《关于公司<2022年度监事薪酬方案>的议案》
9、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10、《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》
11、《关于修订<上海保立佳化工股份有限公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
16、《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
17、《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海保立佳化工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企联合大厦23层上海保立佳化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-24)、董事会签署日(2022-01-24)、股权登记日(2022-01-28)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于签订项目投资协议的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海保立佳化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企联合大厦23层上海保立佳化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、《关于<上海保立佳化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<上海保立佳化工股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于开展期货套期保值业务的议案》
5、《关于制定<上海保立佳化工股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海保立佳化工股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企联合大厦23层上海保立佳化工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-17)、董事会签署日(2021-11-17)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-12-01)、网络投票日(2021-12-02)、召开日(2021-12-01)

议题:

1、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海保立佳化工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区南桥新城望园路8号上海南郊宾馆一楼6号会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-07)、董事会签署日(2021-09-08)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
2、《关于修订<上海保立佳化工股份有限公司章程>的议案》
3、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
4、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
5、《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
6、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
7、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
8、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

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