华蓝集团(301027)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华蓝集团股份公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市青秀区月湾路1号南国弈园6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于购买公司董监高责任险的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华蓝集团股份公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市青秀区月湾路1号南国弈园6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2024年度财务预算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
7、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
8、关于修订《公司章程》等制度的议案
9、关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案
10、关于2024年中期利润分配具体方案的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 华蓝集团股份公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市青秀区月湾路1号南国弈园6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华蓝集团股份公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市青秀区月湾路1号南国弈园6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于修订《关联交易决策制度》的议案
2、关于修订《募集资金管理制度》的议案
3、关于购买公司董监高责任险的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华蓝集团股份公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市青秀区月湾路1号南国弈园6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度财务预算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
7、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华蓝集团股份公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市青秀区月湾路1号南国弈园6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、关于调整2023-2024年度董事长和总经理薪酬的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 华蓝集团股份公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南宁市青秀区月湾路1号南国弈园6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-21)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-07)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、关于《华蓝集团股份公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《华蓝集团股份公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华蓝集团股份公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市青秀区月湾路1号南国弈园6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度财务预算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
8、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
9、关于修订《公司章程》等公司治理制度的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案
11、关于公司2022-2024年度董事薪酬的议案
12、关于公司2022-2024年度监事薪酬的议案
13、关于购买公司董监高责任险的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华蓝集团股份公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市青秀区月湾路1号南国弈园6楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-05)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华蓝集团股份公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南宁市青秀区月湾路1号南国弈园3楼弈缘厅

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于修订<华蓝集团股份公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9、《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

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