宏昌科技(301008)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江宏昌电器科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-26)、董事会签署日(2024-06-26)、股权登记日(2024-07-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-11)、召开日()

议题:

1、关于修改经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江宏昌电器科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、公司2023年度财务决算报告
4、关于公司2023年度利润分配预案的议案
5、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
6、关于聘任2024年度审计机构的议案
7、关于公司向银行申请综合授信的议案
8、关于公司2024年度董事薪酬的议案
9、关于公司2024年度监事薪酬的议案
10、关于公司2024年度预计日常关联交易的议案
11、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
12、关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于修订《独立董事工作细则》的议案
15、关于修订《关联交易管理制度》的议案
16、关于修订《内部控制管理制度》的议案
17、关于制定《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案
18、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江宏昌电器科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-23)、董事会签署日(2024-02-23)、股权登记日(2024-03-04)、现场登记日(2024-03-07)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-07)

议题:

1、关于董事会提议向下修正宏昌转债转股价格的议案
2、关于修订《对外投资管理制度》的议案
3、关于修订《授权管理制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江宏昌电器科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-25)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案
2、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江宏昌电器科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作细则》议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江宏昌电器科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-24)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-24)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理进展的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江宏昌电器科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度董监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、关于公司2022年度利润分配的议案
5、关于公司2022年度报告及其摘要的议案
6、关于聘任2023年度审计机构的议案
7、关于公司向银行申请综合授信的议案
8、关于公司2023年度董事薪酬的议案
9、关于公司2023年度监事薪酬的议案
10、关于公司2023年度预计日常关联交易的议案
11、关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江宏昌电器科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-12)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-21)、现场登记日(2022-11-21)、网络投票日(2022-11-28)、召开日(2022-11-21)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关承诺的议案
8、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9、关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
10、关于由股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江宏昌电器科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-10)

议题:

1、关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江宏昌电器科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-11)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3、关于修改公司经营范围的议案
4、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江宏昌电器科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江宏昌电器科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、关于公司2021年度利润分配的议案
5、关于公司2021年度报告及其摘要的议案
6、关于聘任2022年度审计机构的议案
7、关于公司向银行申请综合授信的议案
8、关于公司开展票据池业务的议案
9、关于公司2022年度董事薪酬的议案
10、关于公司2022年度监事薪酬的议案
11、关于公司2022年度预计日常关联交易的议案
12、关于《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
13、关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
15、关于修改《公司章程》的议案
16、关于修订《股东大会议事规则》的议案
17、关于修订《独立董事工作细则》的议案
18、关于修订《关联交易管理制度》的议案
19、关于制定《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
20、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
21、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
22、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
23、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江宏昌电器科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺城区新宏路788号

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、关于2021年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江宏昌电器科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺城区新宏路788号

重要日期: 首次公告(2021-07-10)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-27)、召开日(2021-07-22)

议题:

1、关于使用部分超募集资金新设全资子公司暨对外投资建设新项目的议案
2、关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江宏昌电器科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省金华市婺城区新宏路788号

重要日期: 首次公告(2021-06-26)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-06)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-13)、召开日(2021-07-08)

议题:

1、审议关于变更公司类型及注册资本的议案
2、审议关于修改公司章程的议案
3、审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
4、审议关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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