欢乐家(300997)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 欢乐家食品集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于拟续聘2024年度审计机构的议案 2、关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案 3、关于公司及子公司以自有资产为子公司向银行申请借款提供抵押担保的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 欢乐家食品集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、关于公司2023年年度利润分配预案的议案
5、公司《2023年年度报告》及其摘要
6、关于公司2024年度董事薪酬(津贴)方案的议案
7、关于公司2024年度监事薪酬(津贴)方案的议案
8、关于公司及子公司2024年度融资和担保额度的议案
9、关于公司接受关联方提供担保的议案
10、关于2024年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《对外担保制度》的议案
14、关于修订《关联交易管理制度》的议案
15、关于调整椰子加工项目实施方式及与关联方签署相关终止合作协议的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 欢乐家食品集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-08)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、关于回购公司股份方案的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 欢乐家食品集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、公司(含子公司)与关联方中越泰公司所涉及的日常关联交易
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 欢乐家食品集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-29)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、关于公司2023年半年度利润分配预案的议案
2、关于拟续聘2023年度审计机构的议案
3、关于购买董监高责任险的议案
4、关于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联方购买资产暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 欢乐家食品集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-30)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-11)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-14)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于增选第二届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 欢乐家食品集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、关于公司2022年年度利润分配预案的议案
5、公司《2022年年度报告》及其摘要
6、关于公司2023年度董事薪酬(津贴)方案的议案
7、关于公司2023年度监事薪酬(津贴)方案的议案
8、关于公司及子公司2023年度融资和担保额度的议案
9、关于公司接受关联方提供担保的议案
10、关于2023年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案
11、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《对外担保制度》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 欢乐家食品集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-06)、董事会签署日(2022-11-07)、股权登记日(2022-11-15)、现场登记日(2022-11-21)、网络投票日(2022-11-22)、召开日(2022-11-21)

议题:

1、关于回购公司股份方案的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 欢乐家食品集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-15)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-30)、网络投票日(2022-08-31)、召开日(2022-08-30)

议题:

1、关于公司2022年半年度利润分配预案的议案
2、关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的议案
3、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 欢乐家食品集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《投融资管理制度》的议案
3、关于修订《对外担保制度》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
6、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
7、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 欢乐家食品集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-28)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年财务决算报告
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、公司《2021年度报告》及其摘要
6、关于公司2022年度董事薪酬(津贴)方案的议案
7、关于公司2022年度监事薪酬(津贴)方案的议案
8、关于公司及子公司2022年度融资和担保额度的议案
9、关于公司接受关联方提供担保的议案
10、关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案
11、关于增加闲置募集资金现金管理额度及延长现金管理授权期限的议案
12、关于拟续聘2022年度审计机构的议案
13、关于增加2022年度自有闲置资金委托理财额度的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 欢乐家食品集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-19)、董事会签署日(2021-08-19)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-09-02)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-09-02)

议题:

1、《关于公司2021年半年度利润分配方案的议案》
2、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3、《关于修订<对外担保制度>的议案》
4、《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 欢乐家食品集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<投融资管理制度>的议案》

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