商络电子(300975)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京商络电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-31)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-25)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、《关于补选监事的议案》
3、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京商络电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度申请银行授信额度的议案》
7、《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
10、《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
11、《关于开展2024年度外汇套期保值业务的议案》
12、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
13、《关于修订公司内控制度的议案》
14、《关于补选独立董事的议案》
15、《关于补选非独立董事的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京商络电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层南京商络电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于2023年度申请银行授信额度的议案
7、关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案
8、关于改聘2023年度审计机构的议案
9、关于公司董事2023年度薪酬的议案
10、关于公司监事2023年度薪酬的议案
11、关于开展2023年度外汇套期保值业务的议案
12、关于规范经营范围表述并修改《公司章程》的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京商络电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层南京商络电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6、关于2022年度申请银行授信额度的议案
7、关于公司2022年度向子公司提供担保预计的议案
8、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司聘请2022年度审计机构的议案
10、关于公司董事2022年度薪酬的议案
11、关于公司监事2022年度薪酬的议案
12、关于开展2022年度外汇套期保值业务的议案
13、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
14、关于修订及制定公司制度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京商络电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层南京商络电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-09)、董事会签署日(2022-02-09)、股权登记日(2022-02-18)、现场登记日(2022-02-22)、网络投票日(2022-02-24)、召开日(2022-02-22)

议题:

1、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南京商络电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层南京商络电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
5、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
9、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
12、《关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
13、《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南京商络电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京商络电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司及子公司2021年度预计向银行申请贷款的议案》
7、审议《关于公司2021年度向子公司提供担保预计的议案》
8、审议《关于公司2021年度关联交易预计的议案》
9、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10、审议《关于公司董事2021年度薪酬的议案》
11、审议《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
12、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

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