本川智能(300964)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏本川智能电路科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路9号

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于制定〈未来三年股东回报规划(2024年-2026年)〉的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏本川智能电路科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市溧水区经济开发区孔家路7号

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司独立董事2023年度津贴情况及2024年度津贴方案的议案》
9、《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏本川智能电路科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路9号

重要日期: 首次公告(2024-02-26)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-06)、现场登记日(2024-03-12)、网络投票日(2024-03-13)、召开日(2024-03-12)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
3、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
5、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏本川智能电路科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路9号

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏本川智能电路科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路9号

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司非独立董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司独立董事2022年度津贴情况及2023年度津贴方案的议案》
9、《关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于制定〈超额业绩激励基金计划〉的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏本川智能电路科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路9号

重要日期: 首次公告(2022-11-01)、董事会签署日(2022-11-01)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、《关于〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》
2、《关于〈2022年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏本川智能电路科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路9号

重要日期: 首次公告(2022-08-12)、董事会签署日(2022-08-12)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏本川智能电路科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路9号

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
4、《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司非独立董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司独立董事2021年度津贴情况及2022年度津贴方案的议案》
9、《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》
10、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
11、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
12、《关于修订公司部分内部控制管理制度的议案》
13、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
14、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
15、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏本川智能电路科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路9号

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》

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