深水海纳(300961)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深水海纳水务集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
4、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
5、《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
6、《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
7、《关于购买董监高责任险的议案》
8、《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保事项的议案》
9、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
10、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》
12、《关于公司<未来三年股东回报规划(2024-2026年)>的议案》
13、《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深水海纳水务集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层公司商务会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-15)、董事会签署日(2023-12-15)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2024-01-02)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2024-01-02)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深水海纳水务集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层公司商务会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
3、《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订公司部分治理制度的议案》
7、《关于修订监事会议事规则的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深水海纳水务集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层公司商务会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
4、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
5、《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
6、《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
7、《关于购买董监高责任险的议案》
8、《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保事项的议案》
9、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
10、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深水海纳水务集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层公司商务会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-24)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-10)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深水海纳水务集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层公司商务会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-28)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深水海纳水务集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层公司商务会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-18)、董事会签署日(2022-08-18)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-07)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深水海纳水务集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层公司商务会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
4、《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
5、《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
6、《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
9、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
10、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深水海纳水务集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层公司商务会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-08)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深水海纳水务集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层公司商务会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-29)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度暨关联担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深水海纳水务集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层公司商务会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深水海纳水务集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南头街道南海大道3033号水务集团南山大楼1F公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-07)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深水海纳水务集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南头街道南海大道3031号深南大道与南海大道交汇处西北角兰赫美特酒店

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》,并听取公司独立董事《独立董事2020年度述职报告》
2、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》
4、《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
5、《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
6、《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》
8、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9、《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》
10、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
11、《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

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