南极光(300940)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市南极光电子科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号公司六楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-21)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
3、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市南极光电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号深圳市南极光电子科技股份有限公司六楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-13)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-26)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-07-02)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于第三届独立董事薪酬方案的议案》
5、《关于增加使用部分自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市南极光电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号公司六楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市南极光电子科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号深圳市南极光电子科技股份有限公司六楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2、《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市南极光电子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号深圳市南极光电子科技股份有限公司六楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-11)、董事会签署日(2023-11-11)、股权登记日(2023-11-21)、现场登记日(2023-11-22)、网络投票日(2023-11-28)、召开日(2023-11-22)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》
3、《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市南极光电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号深圳市南极光电子科技股份有限公司六楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本、注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
4、《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市南极光电子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号深圳市南极光电子科技股份有限公司六楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
9、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市南极光电子科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号深圳市南极光电子科技股份有限公司六楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-12)、董事会签署日(2022-10-12)、股权登记日(2022-10-21)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-27)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、《关于调整公司2022年创业板向特定对象发行A股股票方案的议案》
2、《关于公司<2022年创业板向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
3、《关于调整授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市南极光电子科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号深圳市南极光电子科技股份有限公司六楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市南极光电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号深圳市南极光电子科技股份有限公司六楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-12)、董事会签署日(2022-05-12)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年创业板向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司<2022年创业板向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4、《关于公司<2022年创业板向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5、《关于公司<2022年创业板向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于公司2022年创业板向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市南极光电子科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号深圳市南极光电子科技股份有限公司六楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
9、《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保事项暨关联交易的议案》
10、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11、《关于修订公司部分管理制度的议案》(需逐项表决)

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市南极光电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号深圳市南极光电子科技股份有限公司六楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市南极光电子科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号公司六楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-22)、董事会签署日(2021-06-23)、股权登记日(2021-07-02)、现场登记日(2021-07-05)、网络投票日(2021-07-08)、召开日(2021-07-05)

议题:

1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市南极光电子科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号公司六楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市南极光电子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号公司六楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-16)、网络投票日(2021-03-19)、召开日(2021-03-16)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

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