信测标准(300938)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳信测标准技术服务股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-17)、董事会签署日(2024-07-17)、股权登记日(2024-07-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-01)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳信测标准技术服务股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、关于<2023年度董事会工作报告>的议案
2、关于<2023年度监事会工作报告>的议案
3、关于<2023年年度报告>及其摘要的议案
4、关于<2023年度财务决算报告>的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7、关于董事2023年年度薪酬的议案
8、关于监事2023年年度薪酬的议案
9、关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳信测标准技术服务股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601深圳信测标准技术服务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》
3、《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳信测标准技术服务股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601深圳信测标准技术服务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于董事2022年年度薪酬的议案》
8、《关于监事2022年年度薪酬的议案》
9、《关于非独立董事辞职暨补选新任非独立董事的议案》
10、《关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳信测标准技术服务股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601深圳信测标准技术服务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-04)、董事会签署日(2023-02-04)、股权登记日(2023-02-15)、现场登记日(2023-02-17)、网络投票日(2023-02-20)、召开日(2023-02-17)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
4、《关于<深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
5、《关于<深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺的议案》
7、《关于制定<深圳信测标准技术服务股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳信测标准技术服务股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601深圳信测标准技术服务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-06)、董事会签署日(2023-01-07)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-19)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-19)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳信测标准技术服务股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601深圳信测标准技术服务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳信测标准技术服务股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601深圳信测标准技术服务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-05)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳信测标准技术服务股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601深圳信测标准技术服务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳信测标准技术服务股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601深圳信测标准技术服务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于董事2021年年度薪酬的议案》
9、《关于监事2021年年度薪酬的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳信测标准技术服务股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601深圳信测标准技术服务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-11)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-23)、现场登记日(2022-02-25)、网络投票日(2022-02-28)、召开日(2022-02-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳信测标准技术服务股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601深圳信测标准技术服务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-26)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-26)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳信测标准技术服务股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601深圳信测标准技术服务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-27)、董事会签署日(2021-09-27)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-13)

议题:

1、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制订<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳信测标准技术服务股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601深圳信测标准技术服务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《关于公司2020年度利润分配的议案》
5、《关于公司董事及监事2020年度薪酬的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳信测标准技术服务股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋A座601公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-02)、董事会签署日(2021-02-02)、股权登记日(2021-02-09)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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