中伟股份(300919)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中伟新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-13)、董事会签署日(2024-09-13)、股权登记日(2024-09-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、《关于未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》
2、《关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案》
3、《关于公开发行可续期公司债券的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案》
5、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中伟新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
5、关于公司2023年度财务决算报告的议案
6、关于公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于续聘2024年度审计机构的议案
8、关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
9、关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
10、关于向参股公司提供财务资助的议案
11、关于修改《独立董事工作制度》的议案
12、关于修改《董事会议事规则》的议案
13、关于修改《募集资金管理制度》的议案
14、关于修改《对外担保管理办法》的议案
15、关于修改《关联交易管理办法》的议案
16、关于回购注销部分限制性股票的议案
17、关于变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案
18、关于2024年中期分红安排的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中伟新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-21)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-28)

议题:

1、《关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的议案》
2、《关于公司2024年度套期保值计划的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中伟新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-09)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、关于修订<中伟新材料股份有限公司章程>的议案
2、关于修订<独立董事工作制度>的议案
3、关于修订<股东大会议事规则>的议案
4、关于修订<董事会议事规则>的议案
5、关于修订<监事会议事规则>的议案
6、关于补选第二届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 中伟新材料股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 中伟新材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-13)、董事会签署日(2023-07-13)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-28)、网络投票日(2023-07-28)、召开日(2023-07-28)

议题:

1、《关于公司与关联方共同收购股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中伟新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-15)、董事会签署日(2023-06-15)、股权登记日(2023-06-27)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
5、《关于变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中伟新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于确认公司董事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于确认公司监事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中伟新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》
2、《关于向参股公司提供财务资助的议案》
3、《关于为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中伟新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-30)、网络投票日(2023-03-30)、召开日(2023-03-30)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案
2、关于修订<中伟新材料股份有限公司章程>的议案
3、关于修订<董事会议事规则>的议案
4、关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的议案
5、关于公司2023年度套期保值计划的议案
6、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
7、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
8、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中伟新材料股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座15楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-07)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
2、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中伟新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座15楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-30)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-30)

议题:

1、《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中伟新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市运达中央广场写字楼B座15楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-11)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案
4、关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
5、关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
9、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中伟新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市运达中央广场写字楼B座15楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
5、关于公司2021年度财务决算报告的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于续聘2022年度审计机构的议案
8、关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
9、关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
10、关于公司2022年度套期保值计划的议案
11、关于公司2022年度日常关联交易计划的议案
12、关于修订<中伟新材料股份有限公司章程>的议案
13、关于与开阳县人民政府签署投资协议的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中伟新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座15楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-03-29)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中伟新材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座15楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-08)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、《关于放弃全资子公司贵州中伟资源循环产业发展有限公司增资优先认购权暨关联交易的议案》
2、《关于全资子公司贵州中伟新能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
3、《关于全资子公司贵州中伟兴阳储能科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
4、《关于公司及子公司拟向银行/融资租赁平台增加申请综合授信(含融资租赁)额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的议案》
5、《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中伟新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座15楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-24)、董事会签署日(2021-06-25)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-12)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-12)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》 3、《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》 4、《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》 5、《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》 8、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》 9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中伟新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市宁乡市宁乡经济技术开发区长兴村檀金路1号中伟中部产业园

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
5、关于公司2020年度财务决算报告的议案
6、关于公司2020年度利润分配预案的议案
7、关于续聘2021年度审计机构的议案
8、关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
9、关于公司2021年度监事薪酬方案的议案
10、关于公司2021年度套期保值计划的议案
11、关于修订<中伟新材料股份有限公司章程>的议案
12、关于修订<独立董事工作制度>的议案
13、关于修订<对外担保管理办法>的议案
14、关于修订<对外投资管理办法>的议案
15、关于修订<股东大会议事规则>的议案
16、关于修订<关联交易管理办法>的议案
17、关于修订<募集资金管理制度>的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中伟新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市宁乡市宁乡经济技术开发区长兴村檀金路1号中伟中部产业园

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-08)

议题:

1、《关于与钦州市人民政府签署中伟股份北部湾产业基地项目投资合同书的议案》
2、《关于设立全资子公司的议案》
3、《关于公司2021年度日常关联交易计划的议案》
4、《关于公司及子公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信(含融资租赁)额度及担保暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供关联担保的议案》

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