爱美客(300896)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 爱美客技术发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座21层第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-24)、董事会签署日(2024-10-24)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 爱美客技术发展股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市平谷区马坊工业园区金平西路20号院爱美客大厦1层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于<公司2023年度报告>及<摘要>的议案》
4、《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于<公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6、《关于公司董事2024年度薪酬(津贴)的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬(津贴)的议案》
8、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9、《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》
10、《关于修订公司部分制度的议案》
11、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 爱美客技术发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座20层第二十会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于〈公司2023年半年度利润分配预案〉的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 爱美客技术发展股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座22层第五会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-09)、董事会签署日(2023-03-09)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-03-30)、召开日(2023-03-28)

议题:

1、《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于<公司2022年度报告>及<摘要>的议案》
4、《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》
6、《关于公司董事2023年度薪酬(津贴)的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬(津贴)的议案》
8、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10、《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》
11、《关于修订公司部分制度的议案》
12、《关于〈公司2023年第一期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
13、《关于〈公司2023年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
14、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 爱美客技术发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座22层第五会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 爱美客技术发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座22层第五会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-17)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 爱美客技术发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座22层第五会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 爱美客技术发展股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座22层第五会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-30)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年年度报告>及<摘要>的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司董事2022年度薪酬(津贴)的议案》
7、《关于公司监事2022年度薪酬(津贴)的议案》
8、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 爱美客技术发展股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座22层第五会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于公司2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 爱美客技术发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市平谷区马坊工业园区京平西路20号院爱美客大厦1层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-21)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-08-02)、现场登记日(2021-08-03)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-08-03)

议题:

1、《关于公司使用部分超募资金增资暨收购韩国 Huons BioPharma Co., Ltd.部分股权的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 爱美客技术发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市平谷区马坊工业园区京平西路20号院爱美客大厦1层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-25)、股权登记日(2021-07-06)、现场登记日(2021-07-09)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-09)

议题:

1、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
3、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
6、《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
7、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存利润分配方案的议案》
8、《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
9、《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司章程>的议案》
10、《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
15、《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
16、《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
17、《关于修订H股发行后适用的<爱美客技术发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
18、《关于按照H股上市公司要求提名增选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
19、《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 爱美客技术发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座21层第五会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 爱美客技术发展股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路1号北京嘉里大酒店四层九龙厅

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-25)、现场登记日(2021-03-01)、网络投票日(2021-03-02)、召开日(2021-03-01)

议题:

1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年度报告>及<摘要>的议案》
4、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2020年利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6、《关于公司董事2021年度薪酬(津贴)的议案》
7、《关于公司监事2021年度薪酬(津贴)的议案》
8、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 爱美客技术发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦22层第五会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-28)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-15)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、《关于调增公司2020年度使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》
2、《关于公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 爱美客技术发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路1号北京嘉里大酒店二层大宴会厅1-2厅

重要日期: 首次公告(2020-10-14)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-27)、网络投票日(2020-10-29)、召开日(2020-10-27)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
6、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
7、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
8、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
9、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

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