品渥食品(300892)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 品渥食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区长寿路652号10号楼308室会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 品渥食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新宅路777弄2号楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、《关于公司2023年度非独立董事薪酬议案》
2、《关于公司第三届董事会成员薪酬方案的议案》
3、《关于公司第三届监事会成员薪酬方案的议案》
4、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
5、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
6、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 品渥食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区长寿路652号10号楼308室会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2023年度独立董事津贴的议案》
6、《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》
7、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
11、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 品渥食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区长寿路652弄10号楼308室会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-15)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-08-30)、网络投票日(2022-09-02)、召开日(2022-08-30)

议题:

1、《关于公司2022年度非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
2、《关于购买公司及董监高责任险的议案》
3、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
4、《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 品渥食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区长寿路652号10号楼308室会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-30)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-16)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2022年度非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
6、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
7、《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
10、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于购买公司及董监高责任险的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 品渥食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区长寿路652弄10号楼308室会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-25)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-06)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-06)

议题:

1、《关于调整2020年限制性股票激励计划归属条件的议案》
2、《关于调整2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 品渥食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新宅路777弄2号楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2021年度非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
6、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
7、《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 品渥食品股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区新宅路777弄2号楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、《关于修订2020年限制性股票激励计划(草案)及实施考核管理办法的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 品渥食品股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区长寿路652号12号楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-06)、董事会签署日(2020-11-09)、股权登记日(2020-11-17)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-24)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、《关于<品渥食品股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<品渥食品股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 品渥食品股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区长寿路652号10号楼308室会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、《关于公司增加注册资本、变更公司类型的议案》
2、《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
4、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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