稳健医疗(300888)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 稳健医疗用品股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心北塔42层(先从大厦1楼搭乘电梯至35层,再换乘电梯搭乘至42层)

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 稳健医疗用品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼42层

重要日期: 首次公告(2024-07-24)、董事会签署日(2024-07-25)、股权登记日(2024-08-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
6、《关于拟签署稳健工业园城市更新单元搬迁补偿安置相关补充协议的议案》
7、《关于回购专用证券账户全部股份进行注销的议案》
8、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 稳健医疗用品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼42层

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》
4、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于确认2023年度公司非独立董事薪酬的议案》
7、《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 稳健医疗用品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心北塔42层

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-22)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、《关于回购专用证券账户剩余股份进行注销的议案》
2、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
6、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 稳健医疗用品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心北塔42层

重要日期: 首次公告(2023-08-16)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-29)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-09-05)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、《关于〈公司第一期员工持股计划(草案)〉的议案》
2、《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 稳健医疗用品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心北塔42层

重要日期: 首次公告(2023-06-22)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-03)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-03)

议题:

1、《关于调整公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
3、《关于拟签署稳健工业园城市更新单元搬迁补偿安置相关协议的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 稳健医疗用品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼42层

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》
4、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于确认2022年度公司非独立董事薪酬的议案》
7、《关于确认2022年度公司监事薪酬的议案》
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
17、《关于部分募投项目募集资金用途变更、延长建设期的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 稳健医疗用品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼42层

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
7、《关于部分募投项目调整实施方式、延长建设期和永久补充流动资金的议案》
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、《关于确认2021年度公司非独立董事薪酬的议案》
10、《关于确认2021年度公司监事薪酬的议案》
11、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
12、《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
13、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 稳健医疗用品股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区布龙路660号稳健工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-28)、董事会签署日(2021-06-28)、股权登记日(2021-07-06)、现场登记日(2021-07-07)、网络投票日(2021-07-13)、召开日(2021-07-07)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
4、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 稳健医疗用品股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区布龙路660号稳健工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
7、关于确认2020年度公司非独立董事薪酬的议案
8、关于确认2020年度公司监事薪酬的议案
9、关于续聘2021年度会计师事务所的议案
10、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《募集资金管理制度》的议案
13、关于修订《对外投资管理制度》的议案
14、关于修订《对外担保管理制度》的议案
15、关于修订《关联交易管理制度》的议案
16、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
17、关于增加公司住所及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 稳健医疗用品股份有限公司关于召开公司2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区布龙路660号稳健工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-29)、董事会签署日(2020-11-30)、股权登记日(2020-12-09)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-15)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于使用超募资金投资武汉稳健二期扩建项目的议案》
6、《关于使用超募资金投资稳健医疗(嘉鱼)科技产业园项目的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 稳健医疗用品股份有限公司关于召开公司2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区布龙路660号稳健工业园稳健医疗用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-26)、网络投票日(2020-10-29)、召开日(2020-10-26)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
2、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

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