贝仕达克(300822)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳贝仕达克技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
9、《关于公司2023年度内部控制自我评价的议案》
10、《关于修订公司章程及相关制度的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳贝仕达克技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋深圳贝仕达克技术股份有公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》
3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳贝仕达克技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋深圳贝仕达克技术股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-20)、董事会签署日(2023-07-20)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-07-28)、网络投票日(2023-08-04)、召开日(2023-07-28)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳贝仕达克技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋深圳贝仕达克技术股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司2022年度内部控制自我评价的议案》
9、《关于修订公司章程及公司治理制度的议案》
10、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳贝仕达克技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋深圳贝仕达克技术股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-26)、董事会签署日(2022-09-26)、股权登记日(2022-09-29)、现场登记日(2022-10-08)、网络投票日(2022-10-11)、召开日(2022-10-08)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳贝仕达克技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋深圳贝仕达克技术股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司2021年度内部控制自我评价的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳贝仕达克技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋深圳贝仕达克技术股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-22)、董事会签署日(2021-09-22)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-10-07)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-10-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于向苏州柯姆电器有限公司增资暨关联交易及提供担保额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳贝仕达克技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目、调整投资结构和变更部分募投项目实施地点、实施主体的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳贝仕达克技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-09)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-29)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-04-01)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司2020年度内部控制自我评价的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳贝仕达克技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋深圳贝仕达克技术股份有限公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-20)、董事会签署日(2020-07-21)、股权登记日(2020-07-31)、现场登记日(2020-07-31)、网络投票日(2020-08-05)、召开日(2020-07-31)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于制定独立董事津贴制度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳贝仕达克技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋公司4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配的议案》
5、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
6、《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司2019年度内部控制自我评价的议案》
8、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以及提供借款以实施募投项目的议案》
9、《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司与关联方签订租赁合同暨关联交易的议案》

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