电声股份(300805)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东电声市场营销股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号之四401室公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司经营范围、修订章程并办理工商登记的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东电声市场营销股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号之四401室广东电声市场营销股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配的议案》
6、《关于2024年度申请融资额度及提供担保额度预计的议案》
7、《关于修订公司章程的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9、《公司董事薪酬方案》
10、《公司监事薪酬方案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东电声市场营销股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号之四401室广东电声市场营销股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于变更公司经营范围、修订章程并办理工商登记的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
6、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东电声市场营销股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号之四401室广东电声市场营销股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配的预案》
6、《关于2023年度申请融资额度及提供担保额度预计的议案》
7、《关于变更注册地址、修订公司章程并办理工商登记的议案》
8、《公司2023年度董事薪酬方案》
9、《公司2023年度监事薪酬方案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东电声市场营销股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号平云广场B塔7楼广东电声市场营销股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东电声市场营销股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号平云广场B塔7楼广东电声市场营销股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于修订公司<章程>的议案》
2、《关于公司董事薪酬方案的议案》
3、《关于公司监事薪酬方案的议案》
4、《关于2022年度新增融资额度及担保额度预计的议案》
5、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
6、《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
7、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东电声市场营销股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号平云广场B塔7楼广东电声市场营销股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配的预案》
6、《关于2022年度向银行申请综合授信及为子公司提供担保预计额度的议案》
7、《关于变更经营范围、注册地址及修订公司章程并办理工商登记的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东电声市场营销股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号平云广场B塔7楼广东电声市场营销股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-18)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度、开展票据池业务及提供担保的议案》
2、《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东电声市场营销股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号平云广场B塔7楼广东电声市场营销股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于<广东电声市场营销股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<广东电声市场营销股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实施主体的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东电声市场营销股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号平云广场B塔7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配的议案》
6、《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度及提供担保额度的议案》
9、《关于监事薪酬标准的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东电声市场营销股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号平云广场B塔7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-26)、董事会签署日(2021-01-26)、股权登记日(2021-02-23)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-03-01)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东电声市场营销股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号平云广场B塔7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
7、《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东电声市场营销股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区黄埔大道西平云路163号平云广场B塔7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于调整公司2019年度审计费用的议案》
7、《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
8、《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
10、《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
11、《关于修订<广东电声市场营销股份有限公司子公司管理办法>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东电声市场营销股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市海珠区新港东路2519号广东工美科创小镇内34号楼109-119号公司研发中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-16)、董事会签署日(2019-12-17)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-06)、网络投票日(2020-01-09)、召开日(2020-01-06)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型、公司经营范围并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

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