指南针(300803)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京指南针科技发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-16)、董事会签署日(2024-05-16)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京指南针科技发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-27)、董事会签署日(2024-01-27)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度财务决算报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度利润分配方案》
5、《2023年度监事会工作报告》
6、《关于聘任会计师事务所的议案》
7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京指南针科技发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层北京指南针科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京指南针科技发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层北京指南针科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-06-01)、召开日(2023-05-29)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京指南针科技发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层北京指南针科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度财务决算报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度利润分配方案》
5、《2022年度监事会工作报告》
6、《关于聘任会计师事务所的议案》
7、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京指南针科技发展股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层北京指南针科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-23)、董事会签署日(2022-11-23)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-03)、网络投票日(2022-12-09)、召开日(2022-12-03)

议题:

1、《关于公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京指南针科技发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层北京指南针科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-17)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-05-30)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-05-30)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于<北京指南针科技发展股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<北京指南针科技发展股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5、《关于<北京指南针科技发展股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于<北京指南针科技发展股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
8、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京指南针科技发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层北京指南针科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、《关于董事会提前换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会提前换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会提前换届选举暨提名第十四届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京指南针科技发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层北京指南针科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-17)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-04-01)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》需逐项表决
2、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
3、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
5、《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
6、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<重整投资协议>的议案》
7、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
8、《关于<北京指南针科技发展股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
9、《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
11、《关于公司股价波动未达到相关标准的说明的议案》
12、《关于公司重大资产重组中相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定情形的议案》
13、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
14、《关于本次重大资产重组符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>和<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》
15、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
16、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京指南针科技发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层北京指南针科技发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-15)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度财务决算报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年度利润分配方案
5、2021年度监事会工作报告
6、关于聘任会计师事务所的议案
7、关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
8、关于修改公司章程的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
10、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
11、关于公司未来三年股东回报规划的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京指南针科技发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-22)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度财务决算报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《2020年度利润分配方案》
5、《2020年度监事会工作报告》
6、《关于聘任会计师事务所的议案》
7、《关于确认公司2020年度关联交易的议案》
8、《关于2020年度董事薪酬的议案》
9、《关于2020年度监事薪酬的议案》
10、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
12、《关于使用部分闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于补选第十二届董事会董事的议案》
14、《关于补选第十三届董事会监事的议案》
15、《关于修改公司章程的议案》
16、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
17、《关于修改公司董事会议事规则的议案》
18、《关于修改公司关联交易管理制度的议案》
19、《关于修改公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
20、《关于补选第十二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京指南针科技发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-22)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京指南针科技发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度财务决算报告》
3、《2019年年度报告及摘要》
4、《2019年度利润分配方案》
5、《2019年度监事会工作报告》
6、《关于聘任会计师事务所的议案》
7、《关于确认公司2019年度关联交易的议案》
8、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及调整闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》
10、《关于公司向银行申请综合授信额度以及关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》
11、《关于变更公司经营范围的议案》
12、《关于修改公司章程的议案》

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