国林科技(300786)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛国林科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区株洲路188号甲7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-19)、董事会签署日(2024-09-19)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-08)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 青岛国林科技集团股份有限公司2023年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区株洲路188号甲7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛国林科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区株洲路188号甲7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-03-27)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 青岛国林科技集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区株洲路188号甲7楼青岛国林科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于公司第五届独立董事薪酬方案的议案》
2、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
7、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
8、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 青岛国林科技集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区株洲路188号甲7楼青岛国林科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛国林科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区株洲路188号甲7楼青岛国林科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-12)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-07-27)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛国林科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市崂山区株洲路188号甲7楼青岛国林科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-17)、董事会签署日(2023-06-17)、股权登记日(2023-06-28)、现场登记日(2023-07-03)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-07-03)

议题:

1、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
3、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
4、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 青岛国林科技集团股份有限公司2022年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区株洲路188号甲会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛国林环保科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市市北区瑞昌路168号青岛国林环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-04)、董事会签署日(2023-01-05)、股权登记日(2023-01-16)、现场登记日(2023-01-20)、网络投票日(2023-01-20)、召开日(2023-01-20)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5、《关于拟变更公司名称的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛国林环保科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市市北区瑞昌路168号青岛国林环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 青岛国林环保科技股份有限公司2021年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省青岛市市北区瑞昌路168号青岛国林环保科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
15、《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》
16、《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛国林环保科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市市北区瑞昌路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-14)、董事会签署日(2021-07-14)、股权登记日(2021-07-23)、现场登记日(2021-07-29)、网络投票日(2021-07-29)、召开日(2021-07-29)

议题:

1、审议《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 青岛国林环保科技股份有限公司2020年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市市北区瑞昌路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、审议《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
9、审议《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于公司<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于公司<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于公司<监事会议事规则>的议案》
13、审议《关于公司<关联交易管理制度>的议案》
14、审议《关于公司<对外担保管理制度>的议案》
15、审议《关于公司<对外投资管理制度>的议案》
16、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 青岛国林环保科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市市北区瑞昌路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-11)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、《关于公司截止2020年6月30日的前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛国林环保科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市市北区瑞昌路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛国林环保科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市市北区瑞昌路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-07-29)、召开日(2020-07-29)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案》 3、审议《关于公司2020年向特定对象发行股票预案的议案》 4、审议《关于公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、审议《关于公司2020年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 6、审议《关于公司截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》 7、审议《关于公司2020年向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年向特定对象发行股票相关事宜的议案》 9、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛国林环保科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市市北区瑞昌路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-23)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-08)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-08)

议题:

1、审议《关于拟签署<投资协议>及设立全资子公司的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 青岛国林环保科技股份有限公司2019年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市市北区瑞昌路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、审议《关于公司<2019年年度报告全文>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
6、审议《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
7、审议《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
9、审议《关于公司拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 青岛国林环保科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市市北区瑞昌路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 青岛国林环保科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市莱西市姜山镇南环路8号青岛国林环保科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-09)、董事会签署日(2019-08-10)、股权登记日(2019-08-21)、现场登记日(2019-08-27)、网络投票日(2019-08-26)、召开日(2019-08-27)

议题:

1、关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案
2、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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