金力永磁(300748)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江西金力永磁科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市经济技术开发区金岭西路81号江西金力永磁科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江西金力永磁科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市章贡区水东镇虔东大道188号赣州皇冠假日酒店会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-15)、董事会签署日(2024-05-15)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-05)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司2023年度报告、报告摘要及2023年度业绩的议案》 4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》 5、《关于2023年度利润分配预案的议案》 6、《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》 7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》 8、《关于公司第四届董事会非独立董事津贴的议案》 9、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 10、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 11、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 12、《关于修订<江西金力永磁科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 13、《关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案》 14、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 15、《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》 16、《关于公司新增发行H股方案的议案》 17、《关于公司本次增发H股涉及关联交易事项暨签订股份认购协议的议案》 18、《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 19、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 20、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江西金力永磁科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市章贡区金东北路88号赣州锦江国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-04)、董事会签署日(2023-11-04)、股权登记日(2023-11-17)、现场登记日(2023-11-20)、网络投票日(2023-11-23)、召开日(2023-11-20)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于变更H股募集资金使用用途的议案》1、关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次特别股东大会

详细公告: 江西金力永磁科技股份有限公司关于召开公司2023年第二次A股类别股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市章贡区金东北路88号赣州锦江国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-04)、董事会签署日(2023-11-04)、股权登记日(2023-11-17)、现场登记日(2023-11-20)、网络投票日(2023-11-23)、召开日(2023-11-20)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次特别股东大会

详细公告: 江西金力永磁科技股份有限公司关于召开2023年第一次A股类别股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市章贡区金东北路88号赣州锦江国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-05)、董事会签署日(2023-05-05)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江西金力永磁科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市章贡区金东北路88号赣州锦江国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-05)、董事会签署日(2023-05-05)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2022年度报告、报告摘要及2022年度业绩的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》
8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
9、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
10、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
11、《关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13、《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》
14、《关于修订公司治理制度的议案》
15、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
16、《关于独立董事期满离任暨补选第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江西金力永磁科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 内蒙古自治区包头市九原区建华南路2号c座包头铂尔曼酒店会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-09)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-22)、网络投票日(2022-08-24)、召开日(2022-08-22)

议题:

1、《关于变更H股募集资金使用用途的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江西金力永磁科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市章贡区金东北路88号赣州锦江国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2021年度报告全文、报告摘要及2021年度业绩的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》
8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
9、《关于调整第三届董事会非独立董事津贴的议案》
10、《关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案》
11、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
12、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
14、《关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江西金力永磁科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市经济技术开发区金岭西路81号江西金力永磁科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于聘请2021年度审计机构的议案》
3、《关于聘请2021年度境外审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江西金力永磁科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市经济技术开发区金岭西路81号江西金力永磁科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-03)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-14)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-19)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
3、《关于公司发行境外上市外资股(H股)并上市决议有效期的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行和上市有关事项的议案》
7、《关于公司发行H股并上市前滚存利润分配方案的议案》
8、《关于按照H股上市公司要求修订<江西金力永磁科技股份有限公司章程>的议案》
9、《关于修订境外上市外资股(H股)发行后适用的公司治理内部管理制度的议案》
10、《关于按照H股上市公司要求修订<江西金力永磁科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
11、《关于聘请安永会计师事务所为公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案》
12、《关于补选公司独立董事的议案》
13、《关于向香港公司注册处申请注册为非香港公司的议案》
14、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
15、《关于全资子公司投资建设年产3000吨高端磁材及1亿台/套组件项目的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江西金力永磁科技股份有限公司召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市经济技术开发区金岭西路81号江西金力永磁科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-19)、董事会签署日(2021-03-19)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年年度报告全文及摘要>的议案》
4、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
9、《关于公司第三届董事会非独立董事津贴的议案》
10、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
11、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订公司部分管理制度的议案》
13、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
14、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
15、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
16、《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江西金力永磁科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市经济技术开发区金岭西路81号江西金力永磁科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-11)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-11)

议题:

1、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江西金力永磁科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市经济技术开发区金岭西路81号江西金力永磁科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-10)、董事会签署日(2020-08-10)、股权登记日(2020-08-21)、现场登记日(2020-08-24)、网络投票日(2020-08-26)、召开日(2020-08-24)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》
4、《关于终止实施部分原首次公开发行募集资金拟投资项目的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江西金力永磁科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市经济技术开发区金岭西路81号江西金力永磁科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-25)、董事会签署日(2020-05-25)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-09)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司<创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于公司<创业板非公开发行A股股票的论证分析报告>的议案》
5、《关于公司<创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于向银行新增申请授信额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江西金力永磁科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省赣州市经济技术开发区金岭西路81号江西金力永磁科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-14)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年年度报告全文及摘要>的议案》
4、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
8、《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江西金力永磁科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西赣州江西金力永磁科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-06)、董事会签署日(2019-11-06)、股权登记日(2019-11-15)、现场登记日(2019-11-19)、网络投票日(2019-11-20)、召开日(2019-11-19)

议题:

1、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江西金力永磁科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西赣州江西金力永磁科技股份有限公司会议室(地址:江西省赣州市经济技术开发区金岭西路81号)

重要日期: 首次公告(2019-03-08)、董事会签署日(2019-03-08)、股权登记日(2019-03-19)、现场登记日(2019-03-21)、网络投票日(2019-03-24)、召开日(2019-03-21)

议题:

1、《关于公司<前次募集资金使用情况报告(截至2019年2月28日)>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江西金力永磁科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西赣州锦江国际酒店会议室(地址:江西省赣州市章贡区金东北路88号)

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-15)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-20)、召开日(2019-02-18)

议题:

1、《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2018年年度报告全文及摘要>的议案》》
4、《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》
7、《关于补选监事的议案》
8、《关于<公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
13、逐项表决《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
14、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
15、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告>的议案》
16、《关于公司<公开发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告>的议案》
17、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
18、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
19、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
21、《关于公司<未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划>的议案》

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