锐科激光(300747)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬标准的议案》
7、《关于公司第三届监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案建议的议案》
8、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
9、《关于公司未来三年利润分配规划(2024-2026年度)的议案》
10、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
11、《关于公司2024年用工计划和职工工资总额的议案》
12、《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼

重要日期: 首次公告(2024-04-01)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《关于修订〈武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程〉的议案》
2、《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》
3、《关于公司2024年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的议案》
4、《关于2024年度公司及子公司向银行申请授信的议案》
5、《关于公司董事长2023年度考核结论的议案》
6、《关于公司董事长2023年度核定薪酬的议案》
7、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼

重要日期: 首次公告(2023-11-27)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-13)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、《关于公司2023年用工计划和职工工资预算的议案》
2、《关于制订〈武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事长薪酬绩效考核方案〉的议案》
3、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
4、《关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2023年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的议案》
7、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
8、《关于公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬标准的议案》
9、《关于公司第三届监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案建议的议案》
10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11、《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资金支持暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼

重要日期: 首次公告(2023-03-06)、董事会签署日(2023-03-07)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-20)、网络投票日(2023-03-22)、召开日(2023-03-20)

议题:

1、《关于更换公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》
3、《关于公司及子公司2023年向银行申请授信的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼

重要日期: 首次公告(2022-11-28)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程>的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
8、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
6、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
7、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2022年度与航天科工财务有限责任公司存款及结算关联交易的议案》
10、《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬标准的议案》
11、《关于公司第三届监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案建议的议案》
12、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13、《关于调整公司2022年日常关联采购预计暨新增日常关联销售预计的议案》
14、《关于公司2022年用工计划、职工工资预算的议案》
15、《关于预计2022年与航天科工财务有限责任公司开展贷款业务暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼

重要日期: 首次公告(2021-11-14)、董事会签署日(2021-11-15)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-12-01)、召开日(2021-11-29)

议题:

1、《关于调整部分募集资金用途的议案》
2、《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程>的议案》
3、《关于公司第三届董事会董事2021年薪酬标准的议案》
4、《关于公司第三届监事会监事2021年薪酬标准的议案》
5、《关于调整公司2021年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于调整公司2021年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-27)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-27)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配的议案》
6、《关于公司未来三年利润分配规划(2021-2023年度)的议案》
7、《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
8、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
9、《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司董事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》
11、《关于公司监事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》
12、《关于<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司长期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13、《关于<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14、《关于<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
15、《关于<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司长期股权激励计划管理办法>的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理首期股权激励相关事宜的议案》
17、《关于公司拟与武汉市未来科技城建设管理办公室签署投资协议的议案》
18、《关于公司2021年度与航天科工财务有限责任公司关联交易的议案》
19、《关于调整<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首期股权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、《关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼

重要日期: 首次公告(2020-08-06)、董事会签署日(2020-08-06)、股权登记日(2020-08-17)、现场登记日(2020-08-19)、网络投票日(2020-08-21)、召开日(2020-08-19)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼

重要日期: 首次公告(2020-05-25)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-12)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配的议案》
6、《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
7、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
8、《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》
9、《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程>的议案》
10、《关于公司董事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》
11、《关于公司监事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》
12、《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼

重要日期: 首次公告(2019-12-16)、董事会签署日(2019-12-16)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-31)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程>的议案》
2、《关于变更审计机构的议案》
3、《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程>的议案》
4、《关于调整部分募集资金投资项目的议案》
5、《关于选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼502会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-11)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-19)、召开日(2019-06-14)

议题:

1.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
5.《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
7.《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.《关于公司2019年固定资产投资计划报告的议案》
9.《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程>的议案》
10.《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11.《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12.《关于修订<武汉锐科光纤激光技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-18)、现场登记日(2019-03-22)、网络投票日(2019-03-26)、召开日(2019-03-22)

议题:

1、《关于调整公司2019年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、《关于调增公司2018年日常关联交易预计的议案》
2、《关于公司独立董事薪酬的议案》
3、《关于公司外部监事薪酬的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市东湖新技术开发区高新大道999号未来科技城C3栋(未来科技大厦)二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-27)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-05)、网络投票日(2018-08-12)、召开日(2018-08-05)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》;
2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》;
3、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
5、《关于变更公司注册资本的议案》;
6、《关于修改公司章程及授权办理工商变更登记的议案》;
7、《关于调整2018年日常关联交易预计的议案》;
8、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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