汉嘉设计(300746)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 汉嘉设计集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市湖墅南路501号,汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-10)、董事会签署日(2024-09-11)、股权登记日(2024-09-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-26)、召开日()

议题:

1、《关于现金收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司51%股份暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 汉嘉设计集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市湖墅南路501号,汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-03)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-03)

议题:

1、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2023年年度报告〉全文及摘要的议案》
4、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》
6、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司非独立董事2023年度薪酬的确定以及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司独立董事2023年度津贴的确定以及2024年度津贴方案的议案》
9、《关于公司监事2023年度薪酬确定以及2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 汉嘉设计集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市湖墅南路501号,汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 汉嘉设计集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市湖墅南路501号,汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于2023年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 汉嘉设计集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市湖墅南路501号,汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2022年年度报告〉全文及摘要的议案》
4、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》
6、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司非独立董事2022年度薪酬的确定以及2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司独立董事2022年度津贴的确定以及2023年度津贴方案的议案》
9、《关于公司监事2022年度薪酬确定以及2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 汉嘉设计集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市湖墅南路501号,汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 汉嘉设计集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市湖墅南路501号,汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2021年年度报告〉全文及摘要的议案》
4、《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》
6、《关于杭州市城乡建设设计院股份有限公司2021年度业绩承诺完成情况的说明议案》
7、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司非独立董事2021年度薪酬的确定以及2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司独立董事2021年度津贴的确定以及2022年度津贴方案的议案》
10、《关于公司监事2021年度薪酬确定以及2022年度薪酬方案的议案》
11、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
12、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 汉嘉设计集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市湖墅南路501号,汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-25)、董事会签署日(2022-02-28)、股权登记日(2022-03-08)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-15)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 汉嘉设计集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市湖墅南路501号,汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 汉嘉设计集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市湖墅南路501号,汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2020年年度报告〉全文及摘要的议案》
4、《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》
6、《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》
7、《关于杭州市城乡建设设计院股份有限公司2020年度业绩承诺完成情况的说明议案》
8、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于公司非独立董事2020年度薪酬的确定以及2021年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司独立董事2020年度津贴的确定以及2021年度津贴方案的议案》
11、《关于公司监事2020年度薪酬确定以及2021年度薪酬方案的议案》
12、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
13、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
14、《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
15、《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 汉嘉设计集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市湖墅南路501号,汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-17)、董事会签署日(2020-12-18)、股权登记日(2020-12-28)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2021-01-04)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 汉嘉设计集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市湖墅南路501号,汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、审议《关于增加2020年度日常经营关联交易预计额度的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 汉嘉设计集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市湖墅南路501号,汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2019年年度报告〉全文及摘要的议案》
4、《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》
6、《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》
7、《关于杭州市城乡建设设计院股份有限公司2019年度业绩承诺完成情况说明的议案》
8、《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于公司董事、监事2019年度薪酬确定以及2020年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司、公司全资及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于公司向银行申请借款综合授信额度的议案》
13、《关于公司增加2020年度日常经营关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 汉嘉设计集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市湖墅南路501号,汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-24)、董事会签署日(2019-12-25)、股权登记日(2020-01-02)、现场登记日(2020-01-06)、网络投票日(2020-01-09)、召开日(2020-01-06)

议题:

1、审议《关于公司2019年12月及2020年度日常经营关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 汉嘉设计集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市湖墅南路501号,汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-28)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、《关于选举董事的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 汉嘉设计集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市湖墅南路501号,汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室。

重要日期: 首次公告(2019-07-30)、董事会签署日(2019-07-31)、股权登记日(2019-08-08)、现场登记日(2019-08-12)、网络投票日(2019-08-14)、召开日(2019-08-12)

议题:

1、审议《关于增加认缴上海茁昀企业发展合伙企业(有限合伙)出资的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 汉嘉设计集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市湖墅南路501号,汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-03)、董事会签署日(2019-07-04)、股权登记日(2019-07-12)、现场登记日(2019-07-16)、网络投票日(2019-07-18)、召开日(2019-07-16)

议题:

1.《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》
2.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.《关于增加银行授信额度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 汉嘉设计集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市湖墅南路501号,汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-29)、召开日(2019-04-26)

议题:

1、审议《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》;
2、审议《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》;
3、审议《关于〈2018年年度报告〉全文及摘要的议案》;
4、审议《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》;
5、审议《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》;
6、审议《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》;
7、审议《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构的议案》;
8、审议《关于公司、公司全资及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;
9、审议《关于公司董事、监事2018年度薪酬确定以及2019年度薪酬方案的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 汉嘉设计集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市湖墅南路501号,汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-01)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-15)

议题:

1.00《关于参与设立有限合伙企业的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 汉嘉设计集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市湖墅南路501号,汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-27)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-08)、现场登记日(2019-03-13)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-13)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》
4、审议《关于公司向银行申请借款综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 汉嘉设计集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市湖墅南路501号,汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规规定的议案》
2、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
3、逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
4、审议《关于<汉嘉设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
6、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10、审议《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》
11、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
12、审议《关于同意本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
13、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
14、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
15、审议《关于签署附条件生效的〈杭州市城市建设投资集团有限公司与汉嘉设计集团股份有限公司关于杭州市城乡建设设计院股份有限公司之重大资产重组期后事项安排协议〉的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 汉嘉设计集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市湖墅南路501号,汉嘉设计集团股份有限公司21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-09)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-18)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-24)、召开日(2018-07-23)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 汉嘉设计集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市湖墅南路501号,汉嘉设计集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-04)、股权登记日(2018-06-11)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-18)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、修改经营范围、修订〈公司章程(草案)〉及办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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