水羊股份(300740)股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 水羊集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市岳麓区谷苑路390号1栋综合楼101-1-1楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、
召开日(2024-05-21)
议题:
1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司非独立董事及监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司独立董事2023年度津贴执行情况及2024年度津贴方案的议案》
9、《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于预计2024年度日常关联交易情况的议案》
14、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 水羊集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 长沙市岳麓区谷苑路390号1栋综合楼101-1-1楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-07-28)、董事会签署日(2023-07-28)、股权登记日(2023-08-15)、现场登记日(2023-08-21)、网络投票日(2023-08-22)、
召开日(2023-08-21)
议题:
1、《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 水羊集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 长沙市岳麓区谷苑路390号1栋综合楼101-1-1楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、
召开日(2023-05-24)
议题:
1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司非独立董事及监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司独立董事2022年度津贴执行情况及2023年度津贴方案的议案》
9、《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
10、《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》
11、2021年《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12、2022年《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13、《关于变更注册资本及注册地址并修订<公司章程>的议案》
14、《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 水羊集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园9栋
重要日期: 首次公告(2022-07-25)、董事会签署日(2022-07-25)、股权登记日(2022-08-04)、现场登记日(2022-08-09)、网络投票日(2022-08-10)、
召开日(2022-08-09)
议题:
1、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于注销回购股份的议案》
4、《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 水羊集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园9栋
重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、
召开日(2022-05-19)
议题:
1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司非独立董事及监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司独立董事2021年度津贴执行情况及2022年度津贴方案的议案》
9、《关于预计2022年度日常关联交易情况的议案》
10、《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
13、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
14、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
15、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
16、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
17、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
18、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
19、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
21、《关于增加2022年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 水羊集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园9栋
重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-03)、
召开日(2021-08-31)
议题:
1、《关于公司为子公司提供担保的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 水羊集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园9栋
重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、
召开日(2021-05-20)
议题:
1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司独立董事2020年度津贴执行情况及2021年度津贴方案的议案》
9、《关于预计2021年度日常关联交易情况的议案》
10、《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》
11、《关于公司<未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 御家汇股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 湖南省长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园9栋
重要日期: 首次公告(2021-03-06)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-23)、网络投票日(2021-03-24)、
召开日(2021-03-23)
议题:
1、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 御家汇股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园9栋
重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-28)、
召开日(2020-05-27)
议题:
1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司非独立董事、监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司独立董事2019年度津贴执行情况及2020年度津贴方案的议案》
9、《关于增加与关联方日常关联交易额度暨2020年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 御家汇股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园9栋
重要日期: 首次公告(2020-01-20)、董事会签署日(2020-01-20)、股权登记日(2020-01-21)、现场登记日(2020-01-21)、网络投票日(2020-02-04)、
召开日(2020-01-21)
议题:
1、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
2、《关于实施子公司员工股权激励方案暨关联交易的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 御家汇股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园9栋
重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-08)、
召开日(2019-09-04)
议题:
1、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 御家汇股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 湖南省长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园9栋
重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-19)、
召开日(2019-05-14)
议题:
1、《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
9、《关于增加公司注册资本相关事宜的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于<御家汇股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于<御家汇股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理股权激励相关事宜的议案》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 御家汇股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园9栋
重要日期: 首次公告(2018-07-13)、董事会签署日(2018-07-13)、股权登记日(2018-07-26)、现场登记日(2018-07-30)、网络投票日(2018-07-30)、
召开日(2018-07-30)
议题:
1、《关于公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资建设合同建设全球面膜智能生产基地的议案》
2、《关于公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资建设合同建设总部基地的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 御家汇股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 湖南省长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园9栋
重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-23)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-12)、
召开日(2018-04-10)
议题:
1、《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》
2、《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司董事、监事2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案的议案》
6、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7、《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于部分募投项目变更实施主体的议案》
9、《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
10、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
11、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
15、《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》
16、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
17、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
18、《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
19、《关于制定公司<股东大会网络投票管理制度>的议案》
