明阳电路(300739)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳明阳电路科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号F栋深圳明阳电路科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-04)、董事会签署日(2024-12-04)、股权登记日(2024-12-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-20)、召开日()

议题:

1、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》(经第三届董事会第三十二次会议审议通过)
4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》(经第三届董事会第三十四次会议审议通过)
5、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
6、《关于解除独立董事职务的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳明阳电路科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号F栋深圳明阳电路科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于<2023年董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司独立董事2024年度津贴的议案》
9、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》
11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》(经第三届董事会第十九次会议审议通过)
12、《关于回购注销部分限制性股票的议案》(经第三届董事会第二十二次会议审议通过)
13、《关于回购注销部分限制性股票的议案》(第三届董事会第二十五次会议审议通过)
14、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳明阳电路科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号F栋深圳明阳电路科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“明电转债”转股价格的议案》
2、《关于董事会提议向下修正“明电转02”转股价格的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳明阳电路科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号F栋深圳明阳电路科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳明阳电路科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号F栋深圳明阳电路科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、《关于<2022年董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司非独立董事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司独立董事2023年度津贴的议案》
9、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳明阳电路科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号F栋深圳明阳电路科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-27)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳明阳电路科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号F栋深圳明阳电路科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行A股可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司本次向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5、《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司<未来三年股东回报规划(2023-2025年度)>的议案》
8、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
9、《关于制定<深圳明阳电路科技股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳明阳电路科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号F栋深圳明阳电路科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳明阳电路科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号F栋深圳明阳电路科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-09)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-19)、现场登记日(2022-07-20)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-20)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳明阳电路科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号F栋深圳明阳电路科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于<2021年董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司非独立董事2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司独立董事2022年度津贴的议案》
9、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳明阳电路科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号F栋深圳明阳电路科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-13)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-26)、现场登记日(2022-02-07)、网络投票日(2022-02-08)、召开日(2022-02-07)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳明阳电路科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号F栋深圳明阳电路科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-23)、董事会签署日(2021-12-24)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、《关于调整外汇衍生品交易业务额度的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳明阳电路科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号F栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-09)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-25)、现场登记日(2021-08-26)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-26)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳明阳电路科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心(一期)7号楼401

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于<2020年董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司非独立董事2021年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司独立董事2021年度津贴的议案》
9、《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳明阳电路科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号F栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-02)、董事会签署日(2021-02-03)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-09)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-09)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳明阳电路科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号F栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-05)、现场登记日(2021-01-06)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-06)

议题:

1、《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳明阳电路科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号F栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-13)、董事会签署日(2020-10-13)、股权登记日(2020-10-22)、现场登记日(2020-10-26)、网络投票日(2020-10-28)、召开日(2020-10-26)

议题:

1、《关于全资子公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳明阳电路科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于<2019年董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于2019年年度报告及摘要的议案》
4、《关于<2019年度审计报告及财务报表>的议案》
5、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
6、《关于2019年度利润分配方案的议案》
7、《关于2019年度审计费用的议案》
8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》
9、《关于公司非独立董事2020年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司独立董事2020年度津贴的议案》
11、《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
12、《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳明阳电路科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-11)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于审议公司<未来三年股东回报规划(2020-2022年度)>的议案》
8、《关于审议公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
9、《关于制定<深圳明阳电路科技股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
11、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
12、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳明阳电路科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-07)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的议案》 2、《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳明阳电路科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋深圳明阳电路科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳明阳电路科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-07)

议题:

1.00《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于2018年年度报告及摘要的议案》
4.00《关于<2018年度审计报告及财务报表>的议案》
5.00《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
6.00《关于2018年度利润分配方案的议案》
7.00《关于2018年度审计费用的议案》
8.00《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》
9.00《关于公司非独立董事2019年度薪酬方案的议案》
10.00《关于公司独立董事2019年度津贴的议案》
11.00《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳明阳电路科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-05)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-18)、网络投票日(2019-01-21)、召开日(2019-01-18)

议题:

1、选举非独立董事
2、选举独立董事
3、选举非职工代表监事
4、关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案
5、关于向子公司九江明阳电路科技有限公司增资的议案
6、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
8、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
9、关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳明阳电路科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-02)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-11)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-18)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信并由全资子公司及关联方提供担保暨关联交易的议案》 2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳明阳电路科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、《关于<2017年董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2017年监事会工作报告>的议案》
3、《关于2017年年度报告及摘要的议案》
4、《关于<2017年度审计报告及财务报表>的议案》
5、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
6、《关于2017年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司向银行申请综合授信并由全资子公司及关联方提供担保暨关联交易的议案》
8、《关于2017年度审计费用的议案》
9、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》
10、《关于公司董事2018年度薪酬方案的议案》
11、《关于公司监事2018年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳明阳电路科技股份有限公司关于2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-01)、董事会签署日(2018-03-01)、股权登记日(2018-03-12)、现场登记日(2018-03-16)、网络投票日(2018-03-18)、召开日(2018-03-16)

议题:

1、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行资金管理的议案》
3、审议《关于向子公司九江明阳电路科技有限公司增资的议案》

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