一品红(300723)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦22层会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-30)、董事会签署日(2024-10-01)、股权登记日(2024-10-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-16)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
2、《关于确认关联方及其关联交易的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦22层会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-02)、董事会签署日(2024-07-03)、股权登记日(2024-07-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-18)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》
5、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9、《关于2023年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2024年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》
10、《关于2023年独立董事薪酬的确定以及2024年独立董事薪酬方案》
11、《关于2023年监事薪酬的确定以及2024年监事薪酬方案》
12、《关于终止实施第二期限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》
13、《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》
14、《关于修改<公司章程>的议案》
15、《关于审计后2023年度日常关联交易执行情况的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
17、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
18、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层

重要日期: 首次公告(2024-01-15)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-01-31)、召开日(2024-01-30)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司相关治理制度的议案》
3、《关于2024年度日常关联交易预计及2023年度日常关联交易补充确认的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层

重要日期: 首次公告(2023-07-10)、董事会签署日(2023-07-11)、股权登记日(2023-07-21)、现场登记日(2023-07-25)、网络投票日(2023-07-26)、召开日(2023-07-25)

议题:

1、《关于对全资子公司增资及全资子公司与关联方共同投资Arthrosi暨关联交易的议案》
2、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于增加公司注册资本修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于<2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9、《关于2022年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2023年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》;
10、《关于2022年独立董事薪酬的确定以及2023年独立董事薪酬方案》;
11、《关于2022年监事薪酬的确定以及2023年监事薪酬方案》
12、《关于增加公司注册资本修改<公司章程>的议案》
13、《关于拟签订在广东省翁源经济开发区投资建设原料药二期项目框架协议书的议案》
14、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
15、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》
16、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
17、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
18、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
19、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取及填补措施及相关主体承诺的议案》
20、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
21、《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》
22、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
23、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层

重要日期: 首次公告(2023-01-10)、董事会签署日(2023-01-11)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、逐项审议《关于修订公司相关治理制度的议案》
3、《关于2023年度日常关联交易预计及2022年度日常关联交易确认的议案》
4、《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层

重要日期: 首次公告(2022-11-02)、董事会签署日(2022-11-03)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-17)

议题:

1、《关于<一品红药业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制定<一品红药业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层

重要日期: 首次公告(2022-07-28)、董事会签署日(2022-07-29)、股权登记日(2022-08-11)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-16)、召开日(2022-08-15)

议题:

1、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于增加2022年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9、《关于2021年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2022年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》
10、《关于2021年独立董事薪酬的确定以及2022年独立董事薪酬方案》
11、《关于2021年监事薪酬的确定以及2022年监事薪酬方案》
12、《关于第一期限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
13、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层

重要日期: 首次公告(2021-12-20)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、审议《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层

重要日期: 首次公告(2021-11-16)、董事会签署日(2021-11-17)、股权登记日(2021-12-02)、现场登记日(2021-12-06)、网络投票日(2021-12-07)、召开日(2021-12-06)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》
5、《关于拟变更公司英文全称、英文简称、注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、审议《关于拟在广东省翁源经济开发区投资建设原料药基地的的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层

重要日期: 首次公告(2021-07-27)、董事会签署日(2021-07-28)、股权登记日(2021-08-05)、现场登记日(2021-08-11)、网络投票日(2021-08-12)、召开日(2021-08-11)

议题:

1、《关于对外投资暨拟成立合资公司的议案》
2、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-08)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、审议《关于控股子公司对外投资的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-03)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-17)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-17)

议题:

1、审议《关于使用可转债募集资金置换先期投入的议案》
2、审议《关于追加2021年度日常关联交易预计情况的议案》
3、审议《关于第一期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
4、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告及其摘要》
5、《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于为子公司向银行申请综合授信担保额度的议案》
10、《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信额度提供关联担保的议案》
11、《关于2020年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2021年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》
12、《关于2020年独立董事薪酬的确定以及2021年独立董事薪酬方案》
13、《关于2020年监事薪酬的确定以及2021年监事薪酬方案》
14、《关于子公司对外合作设立创投产业基金的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层

重要日期: 首次公告(2021-02-23)、董事会签署日(2021-02-24)、股权登记日(2021-03-12)、现场登记日(2021-03-17)、网络投票日(2021-03-18)、召开日(2021-03-17)

议题:

1、审议《关于<一品红药业股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于制定<一品红药业股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层

重要日期: 首次公告(2021-01-11)、董事会签署日(2021-01-11)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-26)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、《关于关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦19层

重要日期: 首次公告(2020-11-30)、董事会签署日(2020-12-01)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-17)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、审议《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3、审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》
5、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦17层

重要日期: 首次公告(2020-09-23)、董事会签署日(2020-09-24)、股权登记日(2020-09-30)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-13)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、《关于对外投资设立医药产业投资基金的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔17层01单元

重要日期: 首次公告(2020-06-19)、董事会签署日(2020-06-20)、股权登记日(2020-07-01)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-06)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、审议《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔17层01单元

重要日期: 首次公告(2020-05-13)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-28)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、审议《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2020年—2022年)的议案》
11、审议《关于聘请本次公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔17层01单元

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告及其摘要》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于2019年度计提信用减值损失的议案》
8、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司及子公司增加向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于为子公司向银行申请综合授信增加担保额度的议案》
11、《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信增加关联担保额度的议案》
12、《关于2019年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2020年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》
13、《关于2019年独立董事薪酬的确定以及2020年独立董事薪酬方案》。
14、《关于2019年监事薪酬的确定以及2020年监事薪酬方案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔17层01单元

重要日期: 首次公告(2019-12-24)、董事会签署日(2019-12-25)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-09)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、审议《关于子公司对外投资的议案》
2、审议《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨延期的议案》
3、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4、审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
6、审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
7、审议《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》
8、审议《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》
9、审议《关于变更注册地址、注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔17层01单元

重要日期: 首次公告(2019-05-29)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-11)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-16)、召开日(2019-06-14)

议题:

1.《关于对外投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔17层01单元

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔17层01单元

重要日期: 首次公告(2019-03-13)、董事会签署日(2019-03-13)、股权登记日(2019-03-28)、现场登记日(2019-04-02)、网络投票日(2019-04-02)、召开日(2019-04-02)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年年度报告及其摘要》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
7、《关于对2018年度关联交易的补充确认及2019年度日常关联交易预计事项的议案》
8、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于2018年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2019年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》
10、《关于2018年独立董事薪酬的确定以及2019年独立董事薪酬方案》
11、《关于2018年监事薪酬的确定以及2019年监事薪酬方案》
12、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔17层01单元

重要日期: 首次公告(2018-12-17)、董事会签署日(2018-12-18)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-03)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3、审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔17层01单元

重要日期: 首次公告(2018-11-06)、董事会签署日(2018-11-06)、股权登记日(2018-11-19)、现场登记日(2018-11-22)、网络投票日(2018-11-22)、召开日(2018-11-22)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔17层01单元证券部

重要日期: 首次公告(2018-09-10)、董事会签署日(2018-09-10)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-25)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔17层01单元

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年度财务决算报告》;
4、《2017年年度报告及其摘要》;
5、《2017年度利润分配预案》;
6、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
7、《关于2017年独立董事薪酬的确定以及2018年独立董事薪酬方案》;
8、《关于2017年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2018年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》;
9、《关于2017年监事薪酬的确定以及2018年监事薪酬方案》;
10、《关于公司实际控制人为公司及全资子公司申请银行授信提供关联担保的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔17层01单元

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-09)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、审议《关于<一品红药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于制定<一品红药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔17层01单元。

重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-14)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-27)

议题:

1、审议《关于子公司拟购买土地使用权的议案》
2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 一品红药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔17层01单元。

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-26)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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