创源股份(300703)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波创源文化发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区庐山西路45号公司201会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、关于公司2024年度拟续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波创源文化发展股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区庐山西路45号宁波创源文化发展股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
7、关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
8、关于2024年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案
9、关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于继续开展外汇套期保值业务的议案
11、关于《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波创源文化发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区庐山西路45号公司201会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、关于修订《公司章程》及股东大会制订的《对外投资管理制度》等公司治理相关制度的议案
2、关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事议案
3、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
4、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波创源文化发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区庐山西路45号宁波创源文化发展股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-17)、董事会签署日(2023-08-17)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-29)、网络投票日(2023-09-01)、召开日(2023-08-29)

议题:

1、关于注销2020年度回购股份的议案
2、关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案
3、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波创源文化发展股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区庐山西路45号宁波创源文化发展股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
4、关于《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案
7、关于公司董事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案
8、关于公司监事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案
9、关于2023年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案
10、关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11、关于继续开展外汇套期保值业务的议案
12、关于《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波创源文化发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区庐山西路45号宁波创源文化发展股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-18)、董事会签署日(2022-08-18)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-08-30)、网络投票日(2022-09-02)、召开日(2022-08-30)

议题:

1、关于公司拟变更会计师事务所的议案
2、关于2022年半年度计提资产减值的议案
3、关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波创源文化发展股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区庐山西路45号宁波创源文化发展股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司董事2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案
7、关于公司监事2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案
8、关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案
9、关于增加外汇套期保值业务额度的议案
10、关于《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》的议案
11、关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期未达成可解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案
12、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
13、关于补选公司非职工代表监事的议案
14、关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波创源文化发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区庐山西路45号宁波创源文化发展股份有限公司201会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、《关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员及5%以上股东股份自愿锁定承诺的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波创源文化发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区庐山西路45号公司201会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-23)、董事会签署日(2021-08-23)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-07)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期未达成可解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案
2、关于变更注册资本、修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于修订股东大会制订的《股东大会议事规则》等公司治理相关制度的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波创源文化发展股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区庐山西路45号公司201会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于公司拟续聘2021年度会计师事务所的议案
7、关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及担保事项的议案
8、关于公司2020年度董事(非独立董事)、高级管理人员薪酬确认的议案
9、关于2020年度监事薪酬确认的议案
10、关于补选公司第三届独立董事的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
12、关于回购注销部分限制性股票的议案
13、关于变更注册资本、修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波创源文化发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区庐山西路45号公司201会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-23)、董事会签署日(2021-02-23)、股权登记日(2021-03-05)、现场登记日(2021-03-08)、网络投票日(2021-03-10)、召开日(2021-03-08)

议题:

1、《关于继续开展外汇套期保值业务并增加外汇套期保值业务额度的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于变更注册资本、修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波创源文化发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区庐山西路45号公司201会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-04)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
5、《关于变更注册资本、修订<公司章程>部分条款的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波创源文化发展股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区庐山西路45号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
4、关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7、关于变更公司经营范围的议案
8、关于部分募集资金用途变更及部分募集资金投资项目调整相关事项的议案
9、关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及担保事项的议案
10、关于回购注销部分限制性股票的议案
11、关于公司2019年度董事(非独立董事)、高级管理人员、监事薪酬确认的议案
12、关于修订《公司章程》部分条款的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波创源文化发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市北仑区庐山西路45号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-16)、董事会签署日(2019-07-16)、股权登记日(2019-07-26)、现场登记日(2019-07-30)、网络投票日(2019-07-31)、召开日(2019-07-30)

议题:

1.《关于<宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于<宁波创源文化发展股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波创源文化发展股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区庐山西路45号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2018年度财务决算报告》的议案
4、关于《2019年度财务预算方案》的议案
5、关于《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
6、关于《2018年年度报告》全文及其摘要的议案
7、关于2019年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案
8、关于修订《公司章程》部分条款的议案
9、关于2018年度董事(非独立董事)、监事、高级管理人员薪酬确认的议案
10、关于聘请2019年度审计机构的议案
11、关于补选公司第二届董事会董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波创源文化发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区庐山西路45号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-07)、董事会签署日(2019-03-07)、股权登记日(2019-03-18)、现场登记日(2019-03-19)、网络投票日(2019-03-21)、召开日(2019-03-19)

议题:

1、《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波创源文化发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区庐山西路45号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-19)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、审议《关于拟参与对外投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波创源文化发展股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区庐山西路45号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2017年度财务决算报告》的议案
4、关于《2018年度财务预算方案》的议案
5、关于《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
6、关于《2017年年度报告》全文及其摘要的议案
7、关于2018年度公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案
8、关于修订《公司章程》部分条款的议案
9、关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认的议案
10、关于提名第二届董事会独立董事的议案
11、关于开展外汇套期保值业务的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波创源文化发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区庐山西路45号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-10)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-10)

议题:

1.00审议《关于修改<公司章程>的议案》
2.00审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
4.00审议《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5.00审议《关于聘请公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
6.00审议《关于监事会换届选举的议案》
7.00审议《关于董事会换届选举的议案(非独立董事)》
8.00审议《关于董事会换届选举的议案(独立董事)》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波创源文化发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市北仑区庐山西路45号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

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