森霸传感(300701)股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第3次临时股东大会
详细公告: 森霸传感科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-08-26)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、
召开日()
议题:
1、《关于公司2024年度中期利润分配预案的议案》
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 森霸传感科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-05-24)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-04)、现场登记日(2024-06-05)、网络投票日(2024-06-11)、
召开日(2024-06-05)
议题:
1、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于取消发行股份购买资产配套资金募集的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 森霸传感科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、
召开日(2024-05-10)
议题:
1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
8、《关于公司董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事薪酬方案的议案》
10、《关于制定<森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2024-2026)>的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订及制订公司治理制度的议案》
13、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
14、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
15、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 森霸传感科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-01-15)、董事会签署日(2024-01-16)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-31)、
召开日(2024-01-26)
议题:
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 森霸传感科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-15)、
召开日(2023-12-12)
议题:
1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 森霸传感科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-06-19)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-06-29)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-05)、
召开日(2023-06-30)
议题:
1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于<森霸传感科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要修订稿的议案》
4、《关于公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议><业绩补偿协议><业绩补偿协议之补充协议>的议案》
5、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
6、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>相关规定的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
9、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
11、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)><深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》
12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
13、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
14、《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产相关的<审计报告><备考财务报表审阅报告><资产评估报告>的议案》
15、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
16、《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》
17、《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
18、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
19、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
20、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
21、《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 森霸传感科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-06-05)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-26)、
召开日(2023-06-21)
议题:
1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
8、《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 森霸传感科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省南阳市社旗县城关镇森霸传感科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、
召开日(2022-05-12)
议题:
1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
9、《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事制度>的议案》
14、《关于修订<信息披露制度>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16、《关于修订<森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023)>的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 森霸传感科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-14)、
召开日(2021-05-10)
议题:
1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
9、《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
10、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16、《关于修订<信息披露制度>的议案》
17、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
18、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
19、《关于修订<独立董事制度>的议案》
20、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
21、《关于制定<森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023)>的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 森霸传感科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-12)、
召开日(2021-04-08)
议题:
1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》
5、《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 森霸传感科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-17)、
召开日(2020-04-13)
议题:
1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
7、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
9、《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》
11、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 森霸传感科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-13)、
召开日(2019-05-10)
议题:
1、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》
6、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
7、《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
9、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
10、《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 森霸传感科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-12-21)、董事会签署日(2018-12-24)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-04)、网络投票日(2019-01-07)、
召开日(2019-01-04)
议题:
1、《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 南阳森霸光电股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-26)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-15)、
召开日(2018-04-12)
议题:
1、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
8、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9、《关于制定<南阳森霸光电股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2018-2020)>的议案》
10、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
11、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》
12、《关于调整暂时闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》
13、《关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
16、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
17、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 南阳森霸光电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室
重要日期: 首次公告(2018-01-03)、董事会签署日(2018-01-04)、股权登记日(2018-01-16)、现场登记日(2018-01-19)、网络投票日(2018-01-21)、
召开日(2018-01-19)
议题:
1、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
2、《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
大会主题: 2017年第4次临时股东大会
详细公告: 南阳森霸光电股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-12-11)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-27)、
召开日(2017-12-26)
议题:
1.00《关于独立董事辞职暨增补独立董事的议案》
大会主题: 2017年第3次临时股东大会
详细公告: 南阳森霸光电股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-12)、
召开日(2017-11-10)
议题:
1、《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》;
2、《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
3、《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
4、《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
5、《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;
6、《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司信息披露制度>的议案》;
7、《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司关联交易决策制度>的议案》;
8、《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司对外投资管理制度>的议案》;
9、《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司独立董事制度>的议案》;
10、《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;
11、《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》;
12、《关于制定<南阳森霸光电股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》;
13、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》;
14、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》;
15、《关于续聘会计师事务所的议案》。
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 南阳森霸光电股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室
重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日()、网络投票日(2017-10-16)、
召开日()
议题:
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
