盛弘股份(300693)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市盛弘电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-14)、董事会签署日(2024-06-15)、股权登记日(2024-06-25)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-07-01)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市盛弘电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于<2024年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
9、《关于<2024年度监事薪酬方案>的议案》
10、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
12、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市盛弘电气股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼深圳市盛弘电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》
4、《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限的议案》
5、《关于公司与陕西省西咸新区沣东新城管理委员会签署投资协议暨对外投资的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市盛弘电气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼深圳市盛弘电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-14)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市盛弘电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼深圳市盛弘电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-05)、董事会签署日(2023-04-05)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市盛弘电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼深圳市盛弘电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于<2023年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
9、《关于<2023年度监事薪酬方案>的议案》
10、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市盛弘电气股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼深圳市盛弘电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市盛弘电气股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼深圳市盛弘电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-21)、董事会签署日(2022-07-21)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-02)、网络投票日(2022-08-05)、召开日(2022-08-02)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于调整使用自有资金进行现金管理额度与期限的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市盛弘电气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼深圳市盛弘电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-10)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》
6、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》
7、《关于公司<未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11、《关于修订<公司章程>分红条款的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市盛弘电气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼深圳市盛弘电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于<2022年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
9、《关于<2022年度监事薪酬方案>的议案》
10、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市盛弘电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼深圳市盛弘电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-07)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-16)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市盛弘电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-12)、董事会签署日(2021-06-12)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
10、《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市盛弘电气股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于<2021年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
9、《关于<2021年度监事薪酬方案>的议案》
10、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
12、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市盛弘电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-04)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、《关于变更部分募投项目及延期的议案》
2、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市盛弘电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-14)、网络投票日(2020-12-17)、召开日(2020-12-14)

议题:

1、审议《关于调整2020年度日常关联交易额度的议案》
2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市盛弘电气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、审议《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
2、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于<2020年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
9、审议《关于<2020年度监事薪酬方案>的议案》
10、审议《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11、审议《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市盛弘电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-28)、董事会签署日(2019-11-28)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日(2019-12-11)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-11)

议题:

1、审议《关于变更2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市盛弘电气股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-10)

议题:

1.《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》
2.《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
4.《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
8.《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.《关于2019年度监事薪酬方案的议案》
10.《关于使用募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11.《关于会计政策变更的议案》
12.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市盛弘电气股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-09)、董事会签署日(2018-10-09)、股权登记日(2018-10-18)、现场登记日(2018-10-19)、网络投票日(2018-10-23)、召开日(2018-10-19)

议题:

1.关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市盛弘电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-09)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-20)、网络投票日(2018-06-25)、召开日(2018-06-20)

议题:

1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市盛弘电气股份有限公司召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-16)

议题:

1.审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》;
2.审议《关于2017年度董事会工作报告》;
3.审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
4.审议《关于2017年度财务决算报告的议案》;
5.审议《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
6.审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》;
7.审议《关于向银行申请综合授信的议案》;
8.审议《关于2017年年度独立董事述职报告的议案》;
9.审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》;
10.审议《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》;
11.审议《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市盛弘电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-10)

议题:

1.00审议《关于全资子公司惠州盛弘电气有限公司拟签署项目投资协议书并授权董事会办理相关事宜的议案》
2.00审议《对外投资暨新设立全资子公司的议案》
3.00审议《调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度与期限的议案》
4.00审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市盛弘电气股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道松白路1002号百旺信高科技工业园2区6栋5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-21)、董事会签署日(2017-09-22)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-09-29)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-09-29)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<深圳市盛弘电气股份有限公司公司章程>并办理工商登记的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案》
4、审议《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>等相关内控制度的议案》
5、审议《关于提名李晗任公司董事的议案》
6、审议《关于设立子公司及签署相关合作协议的议案》
7、审议《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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