创业黑马(300688)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 创业黑马科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区创业黑马公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-24)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 创业黑马科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区创业黑马公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-09)、董事会签署日(2024-09-10)、股权登记日(2024-09-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-26)、召开日()

议题:

1、《关于<2024年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 创业黑马科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区创业黑马公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《2023年年度报告全文及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
11、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事候选人的议案》
12、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
13、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 创业黑马科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区创业黑马公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
2、《关于选聘会计师事务所的议案》
3、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 创业黑马科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区创业黑马创业黑马科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-11)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-29)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-29)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、逐项表决《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
8、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
9、《关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 创业黑马科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区创业黑马公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年年度报告全文及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 创业黑马科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区创业黑马公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-01)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-13)、网络投票日(2022-07-19)、召开日(2022-07-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 创业黑马科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区创业黑马公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-17)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-03-30)

议题:

1、《2021年年度报告全文及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 创业黑马科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区创业黑马科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-10-01)、股权登记日(2021-10-14)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
4、《关于募集资金投资项目变更的议案》
5、《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司章程〉的议案》
6、《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
7、《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
8、《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
9、《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 创业黑马科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区创业黑马公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《2020年年度报告全文及摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
9、《关于授权公司管理层使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的议案》
10、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
13、《关于变更公司注册资本的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
18、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
19、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
20、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
21、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
22、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 创业黑马科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区创业黑马公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《2019年年度报告全文及摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
9、《关于变更公司注册资本的议案》
10、《关于修订<公司章程>并办理工商变更(备案)登记的议案》
11、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 创业黑马科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区创业黑马公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于<公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、审议《关于<公司2020年度非公开发行A股股票发行方案论证分析报告>的议案》
5、审议《关于<公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于<公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺>的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9、审议《关于<公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 创业黑马(北京)科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区创业黑马公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-24)、董事会签署日(2019-05-25)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-06)、网络投票日(2019-06-09)、召开日(2019-06-06)

议题:

1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案
3.关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案
4.关于公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案
5.关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7.关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案
8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9.关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
10.关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 创业黑马(北京)科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区创业黑马公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于2019年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
7、《关于2019年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于聘任2019年度审计机构的议案》
9、《关于变更公司全称的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 创业黑马(北京)科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区创业黑马公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-18)

议题:

1.00关于公司《2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00关于公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 创业黑马(北京)科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村创业大街黑马学院

重要日期: 首次公告(2018-09-06)、董事会签署日(2018-09-06)、股权登记日(2018-09-17)、现场登记日(2018-09-20)、网络投票日(2018-09-20)、召开日(2018-09-20)

议题:

1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 创业黑马(北京)科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村创业大街黑马学院

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》,并听取独立董事的年度述职报告
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2017年度财务决算报告的议案》
4、《关于2017年度利润分配预案的议案》
5、《关于2018年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
6、《关于2018年度监事薪酬方案的议案》
7、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
8、《关于聘任2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 创业黑马(北京)科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村创业大街黑马学院

重要日期: 首次公告(2017-09-01)、董事会签署日(2017-09-02)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-18)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-18)

议题:

1.《关于变更公司注册资本的议案》
2.《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
3.《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

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