艾德生物(300685)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门艾德生物医药科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-30)、董事会签署日(2024-07-30)、股权登记日(2024-08-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-14)、召开日()

议题:

1、关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案
2、关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案
3、关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案
4、关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
5、关于修订<关联交易决策制度>的议案
6、关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
7、关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案
8、关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 厦门艾德生物医药科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区鼎山路39号厦门艾德生物医药科技股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及其摘要》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门艾德生物医药科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区鼎山路39号厦门艾德生物医药科技股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-08)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
2、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门艾德生物医药科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市海沧区鼎山路39号厦门艾德生物医药科技股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-09)、董事会签署日(2023-09-09)、股权登记日(2023-09-18)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 厦门艾德生物医药科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区鼎山路39号厦门艾德生物医药科技股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及其摘要》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于补选公司独立董事的议案》
10、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门艾德生物医药科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区鼎山路39号厦门艾德生物医药科技股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-13)、董事会签署日(2023-02-13)、股权登记日(2023-02-21)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-02-28)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》
2、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门艾德生物医药科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区鼎山路39号厦门艾德生物医药科技股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-03)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-14)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-16)

议题:

1、《关于转让SDC2产品权益及子公司艾之维股权的议案》
2、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 厦门艾德生物医药科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区鼎山路39号厦门艾德生物医药科技股份有限公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及其摘要》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于聘请2022年度审计机构的议案》
7、《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门艾德生物医药科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-26)、董事会签署日(2021-07-26)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-11)、网络投票日(2021-08-13)、召开日(2021-08-11)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案
5、关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案
6、关于公司第三届监事会监事薪酬的议案
7、关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 厦门艾德生物医药科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告及其摘要》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7、《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
8、《关于聘请2021年度审计机构的议案》
9、《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司<未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门艾德生物医药科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-21)、董事会签署日(2020-10-21)、股权登记日(2020-10-29)、现场登记日(2020-11-03)、网络投票日(2020-11-05)、召开日(2020-11-03)

议题:

1、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本的议案》
3、《关于修改经营范围的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 厦门艾德生物医药科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告及其摘要》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
7、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
8、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
9、《关于聘请2020年度审计机构的议案》
10、《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门艾德生物医药科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-15)、董事会签署日(2020-02-15)、股权登记日(2020-02-25)、现场登记日(2020-02-27)、网络投票日(2020-03-03)、召开日(2020-02-27)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3、《关于修改公司经营范围的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门艾德生物医药科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-30)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-13)、现场登记日(2019-08-16)、网络投票日(2019-08-19)、召开日(2019-08-16)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改公司经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 厦门艾德生物医药科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-15)、召开日(2019-04-12)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年年度报告及其摘要》
4.《2018年度财务决算报告》
5.《2018年度利润分配预案》
6.《关于聘请2019年度审计机构的议案》
7.《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门艾德生物医药科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-12)、董事会签署日(2019-02-12)、股权登记日(2019-02-21)、现场登记日(2019-02-26)、网络投票日(2019-02-27)、召开日(2019-02-26)

议题:

1、《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门艾德生物医药科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 厦门艾德生物医药科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-09)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-29)、召开日(2018-07-26)

议题:

1.《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2.《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的
3.《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案》
4.《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》
5.《关于公司第二届董事会独立董事薪酬的议案》
6.《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 厦门艾德生物医药科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-24)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-06)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-12)、召开日(2018-06-11)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告及其摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于修订公司章程的议案》
7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8、《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 厦门艾德生物医药科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-25)、董事会签署日(2017-09-26)、股权登记日(2017-09-29)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-11)、召开日(2017-10-10)

议题:

1.《关于变更公司注册资本的议案》
2.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.《关于向中国农业银行厦门新阳支行申请综合授信额度的议案》
6.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12.《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
13.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14.《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

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