海特生物(300683)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 武汉海特生物制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉经济技术开发区海特科技园会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于确认公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9、《关于修改<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉海特生物制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉经济技术开发区海特科技园会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-15)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-22)、召开日(2023-08-17)

议题:

1、《关于会计估计变更的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 武汉海特生物制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉经济技术开发区海特科技园会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-14)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-14)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
5、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于更换公司部分独立董事的议案》
9、《关于更换公司部分监事的议案》
10、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉海特生物制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉经济技术开发区海特科技园会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-09-01)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 2、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 3、《关于未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 武汉海特生物制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉经济技术开发区海特科技园会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
5、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于变更部分募集资金用途的议案》
9、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于修订暨制订公司治理相关制度的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉海特生物制药股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉经济技术开发区海特科技园会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-24)、董事会签署日(2021-11-25)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-10)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
5、审议《关于申请将企业类型变更为内资企业的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉海特生物制药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉经济技术开发区海特科技园会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-12)、董事会签署日(2021-07-12)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-07-30)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 武汉海特生物制药股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉经济技术开发区海特科技园会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于武汉海特生物制药股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于武汉海特生物制药股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于武汉海特生物制药股份有限公司2020年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于武汉海特生物制药股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于武汉海特生物制药股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司聘请2021年度审计机构的议案》
7、《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉海特生物制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉经济技术开发区海特科技园会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-06)、董事会签署日(2021-01-07)、股权登记日(2021-01-15)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-22)、召开日(2021-01-20)

议题:

1、审议《关于更换公司董事的议案》
2、审议《关于更换公司部分独立董事议案》
3、审议《关于向北京沙东生物技术有限公司提供借款的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉海特生物制药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉经济技术开发区海特科技园会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-14)、董事会签署日(2020-07-15)、股权登记日(2020-07-24)、现场登记日(2020-07-28)、网络投票日(2020-07-30)、召开日(2020-07-28)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年向特定对象发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
5、审议《关于公司与陈亚签署附条件生效的向特定对象发行股票认购协议的议案》
6、审议《关于向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
7、审议《关于公司2020年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》
10、审议《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
12、审议《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》
13、审议《关于修改公司章程的议案》
14、审议《关于修改<武汉海特生物制药股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
15、审议《关于修改<武汉海特生物制药股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
16、审议《关于修改<武汉海特生物制药股份有限公司关联交易管理规定>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 武汉海特生物制药股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉经济技术开发区海特科技园会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于武汉海特生物制药股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于武汉海特生物制药股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于武汉海特生物制药股份有限公司2019年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于武汉海特生物制药股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于武汉海特生物制药股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司聘请2020年度审计机构的议案》
7、《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于变更募集资金投资项目的议案》
9、《关于使用闲置募集资金及自有资金购买低风险理财产品的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉海特生物制药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉经济技术开发区海特科技园会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-25)、董事会签署日(2019-09-26)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 武汉海特生物制药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉经济技术开发区海特科技园会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1.《关于武汉海特生物制药股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于武汉海特生物制药股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.《关于武汉海特生物制药股份有限公司2018年度报告及年度报告摘要的议案》
4.《关于武汉海特生物制药股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》
5.《关于武汉海特生物制药股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》
6.《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》
7.《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉海特生物制药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉经济技术开发区海特科技园会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-24)、董事会签署日(2018-12-25)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-08)、网络投票日(2019-01-09)、召开日(2019-01-08)

议题:

1、《关于公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉海特生物制药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉经济技术开发区海特科技园会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-26)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-11)、召开日(2018-12-10)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司与汉康医药关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉海特生物制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉经济技术开发区海特科技园会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-13)、董事会签署日(2018-09-14)、股权登记日(2018-09-26)、现场登记日(2018-09-28)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-09-28)

议题:

1、《关于收购天津市汉康医药生物技术有限公司100%股权的议案》
2、《关于变更募集资金投资项目的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于武汉海特生物制药股份有限公司对外投资管理制度》
5、《关于武汉海特生物制药股份有限公司对外担保管理制度》
6、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 武汉海特生物制药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉经济技术开发区海特科技园会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-09)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-27)

议题:

(1)《关于武汉海特生物制药股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》
(2)《关于武汉海特生物制药股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》
(3)《关于武汉海特生物制药股份有限公司2017年度报告及年度报告摘要的议案》
(4)《关于武汉海特生物制药股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》
(5)《关于武汉海特生物制药股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》
(6)《关于向关联方北京沙东生物技术有限公司借款的议案》
(7)《关于公司聘请2018年度审计机构的议案》
(8)《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
(9)《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉海特生物制药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉经济技术开发区海特科技园会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-08)

议题:

(1)《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
(2)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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