必创科技(300667)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京必创科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-17)、董事会签署日(2024-07-18)、股权登记日(2024-07-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-02)、召开日()

议题:

1、关于补选独立董事的议案
2、关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京必创科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层北京必创科技股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
5、关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
6、关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
7、关于2023年度利润分配预案的议案
8、关于公司及全资子公司申请综合授信额度及担保事项的议案
9、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京必创科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层北京必创科技股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于拟变更会计师事务所的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5、关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
6、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
7、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京必创科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层北京必创科技股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-11)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京必创科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层北京必创科技股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
5、关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
6、关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
7、关于2022年度利润分配预案的议案
8、关于公司及全资子公司申请综合授信额度及担保事项的议案
9、关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案
10、关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案
11、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京必创科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层北京必创科技股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于公司<未来三年(2022-2024年度)股东回报规划>的议案》
11、《关于修订<北京必创科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京必创科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层北京必创科技股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-23)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京必创科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层北京必创科技股份有限公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
5、关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
6、关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
7、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8、关于2021年度利润分配预案的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于公司及全资子公司申请综合授信额度及担保事项的议案
11、关于补选公司非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京必创科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼710室公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
5、关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6、关于公司2021年度董事薪酬方案的议案
7、关于公司2021年度监事薪酬方案的议案
8、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
9、关于2020年度利润分配预案的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京必创科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼710室必创第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-17)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、审议表决《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议表决《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议表决《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议表决《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京必创科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼710室公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案
5、关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6、关于2019年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案
7、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
8、关于公司2020年度董事薪酬方案的议案
9、关于公司2020年度监事薪酬方案的议案
10、关于2019年度利润分配预案的议案
11、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京必创科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼710室公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-02)、董事会签署日(2020-03-03)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-18)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、逐项审议《关于调整公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京必创科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼710室公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-22)、董事会签署日(2019-11-23)、股权登记日(2019-11-29)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-08)、召开日(2019-12-03)

议题:

1.审议《关于变更会计师事务所的议案》
2.审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京必创科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼710室公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-28)、现场登记日(2019-08-28)、网络投票日(2019-09-02)、召开日(2019-08-28)

议题:

1、审议《关于公司发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、审议《关于<北京必创科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份和可转换债券及支付现金购买资产协议之补充协议>、<业绩补偿协议之补充协议>的议案》
5、逐项审议《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易、不构成重组上市的议案》
6、审议《关于公司发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》
7、审议《本次交易符合<公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8、审议《关于本次交易符合<公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9、审议《本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见和<关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答(2018年修订)>的相关规定的议案》
10、审议《关于本次交易不存在<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的议案》
11、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》
12、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
13、审议《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
14、审议《关于本次发行股份和可转换债券及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性的议案》
15、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
16、审议《关于资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案》
17、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
18、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京必创科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼710室公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、关于《公司2018年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)的议案
2、关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2018年年度报告全文及其摘要》的议案
5、关于《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
6、关于《2018年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况》的议案
7、关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项》的议案
8、关于《公司2019年度董事薪酬方案》的议案
9、关于《公司2019年度监事薪酬方案》的议案
10、关于《续聘公司2019年度审计机构》的议案
11、关于《2018年度利润分配预案》的议案
12、关于《北京必创科技股份有限公司利润分配管理制度》等制度的议案
13、关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
14、关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京必创科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼710室公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-18)、董事会签署日(2018-07-19)、股权登记日(2018-07-26)、现场登记日(2018-07-30)、网络投票日(2018-08-02)、召开日(2018-07-30)

议题:

1、《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京必创科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区苏家坨稻香湖路28号稻香湖景酒店贵宾楼会议区

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-10)

议题:

1.审议表决《公司2017年年度报告全文及其摘要》的议案
2.审议表决《公司2017年度董事会工作报告》的议案
3.审议表决《公司2017年度监事会工作报告》的议案
4.审议表决《公司2017年度财务决算报告》的议案
5.审议表决《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6.审议表决《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7.审议表决《2017年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况》的议案
8.审议表决《公司2018年度董事、监事薪酬方案》的议案
9.审议表决《关于续聘公司2018年度审计机构》的议案
10.审议表决《关于修订<公司章程>》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京必创科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼710室必创第一会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-08)、董事会签署日(2017-08-09)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-22)、网络投票日(2017-08-23)、召开日(2017-08-22)

议题:

1、审议表决《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议表决《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议表决《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京必创科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼710室必创第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-05)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-18)、网络投票日(2017-07-19)、召开日(2017-07-18)

议题:

1、审议表决《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议表决《关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》
3、审议表决《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款的议案》
4、审议表决《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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