飞鹿股份(300665)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-26)、董事会签署日(2024-06-27)、股权登记日(2024-07-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-12)、召开日()

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-21)、董事会签署日(2024-05-22)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-06)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《公司2023年年度报告全文及其摘要》
6、《关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的议案》
7、《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
8、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
9、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-06)、股权登记日(2024-03-14)、现场登记日(2024-03-15)、网络投票日(2024-03-21)、召开日(2024-03-15)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-26)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-06)、现场登记日(2024-03-07)、网络投票日(2024-03-13)、召开日(2024-03-07)

议题:

1、《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制定<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于变更经营范围、增加注册资本、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-22)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
4、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
5、《关于修改<对外担保决策制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-07)、董事会签署日(2023-08-08)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-23)、召开日(2023-08-17)

议题:

1、《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
2、《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《公司2022年年度报告全文及其摘要》
6、《关于拟续聘2023年度外部审计机构的议案》
7、《关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的议案》
8、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
9、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于调整部分募投项目投资金额并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》需逐项表决
3、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
7、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-21)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-11-30)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-12-07)、召开日(2022-12-01)

议题:

1、《关于出售控股子公司部分股权的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-09)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-19)

议题:

1、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-19)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-19)

议题:

1、关于前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-20)、董事会签署日(2022-06-21)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-04)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-04)

议题:

1、关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于聘请2022年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、公司2021年年度报告全文及其摘要
6、关于拟续聘2022年度外部审计机构的议案
7、关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
8、关于2022年度向银行申请综合授信额度并提供抵押担保和接受关联人担保的议案
9、关于公司2021年度日常关联交易确认与2022年度日常关联交易预计的议案
10、关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
11、关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-16)、现场登记日(2022-02-17)、网络投票日(2022-02-21)、召开日(2022-02-17)

议题:

1、关于变更经营范围、增加注册资本、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案
2、关于修改<独立董事工作制度>的议案
3、关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案
4、关于对外投资设立基金暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-25)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-03)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、关于增资控股苏州恩腾半导体科技有限公司暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、关于对外投资设立苏州飞鹿半导体材料有限公司暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-08)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-15)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、关于公司募投项目延期的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
4、审议《公司2020年年度报告全文及其摘要》
5、审议《关于拟续聘2021年度外部审计机构的议案》
6、审议《关于2021年度向银行申请综合授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》
7、审议《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
8、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
9、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
10、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
11、审议《关于公司第四届非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
12、审议《关于公司第四届监事薪酬的议案》
13、审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》
14、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
15、审议《关于2020年度利润分配预案的临时议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-20)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-11-30)、现场登记日(2020-12-04)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-04)

议题:

1、审议《关于修改公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-04)、董事会签署日(2020-09-05)、股权登记日(2020-09-14)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-21)、召开日(2020-09-16)

议题:

1、审议《关于修改公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-23)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、关于公司为全资子公司向银行融资提供担保额度的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-28)、召开日(2020-07-24)

议题:

1、审议《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2、审议《关于公司募投项目延期的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
7、审议《关于修改<股东大会网络投票实施细则>的议案》
8、审议《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
9、审议《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
10、审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
11、审议《关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《公司2019年年度报告全文及其摘要》
6、审议《关于拟续聘2020年度外部审计机构的议案》
7、审议《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-14)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-14)

议题:

1、审议《关于公司2019年度日常关联交易确认与2020年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-17)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、审议《关于公司截至2019年9月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》
2、审议《关于2020年度向银行申请综合授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-27)、现场登记日(2019-08-29)、网络投票日(2019-09-01)、召开日(2019-08-29)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5、关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
7、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
8、关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
10、关于公司未来三年(2019—2021年度)股东分红回报规划的议案
11、关于公司 2019 年上半年内部控制自我评价报告的议案
12、关于调整部分募投项目内部投资结构及投资总额的议案
13、关于修改公司经营范围的议案
14、关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
15、关于公司为全资子公司向银行融资提供担保额度的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-23)、召开日(2019-06-19)

议题:

1、审议《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
5、审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
6、审议《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
7、审议《关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-21)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、关于公司2018年度日常关联交易确认与2019年度日常关联交易预计的议案
5、关于公司为全资子公司向银行申请新增综合授信额度提供担保的议案
6、关于2018年度利润分配预案的议案
7、公司2018年年度报告全文及其摘要
8、关于续聘2019年度外部审计机构的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖南省株洲市荷塘区金山工业园469号飞鹿股份公司行政大楼2楼会议室)

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2、关于变更部分募投项目实施地点暨扩充募投项目内容的议案
3、关于2019年度向银行申请综合授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区隆兴路160号株洲美的万豪酒店三楼多功能会议厅(吉祥厅)

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度财务决算报告》;
4、审议《关于申请银行综合授信进展暨接受关联方担保的议案》;
5、审议《关于公司会计政策变更的议案》;
6、审议《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;
7、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8、审议《公司2017年年度报告全文及其摘要》;
9、审议《公司2018年第一季度报告全文》;
10、审议《关于续聘2018年度外部审计机构的议案》;
11、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;
12、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》;
13、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》;
14、审议《关于公司第三届非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》;
15、审议《关于公司第三届监事薪酬的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖南省株洲市荷塘区金山工业园469号飞鹿股份公司行政大楼4楼会议室)

重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-12)、股权登记日(2018-02-27)、现场登记日(2018-03-01)、网络投票日(2018-03-05)、召开日(2018-03-01)

议题:

1、《关于修改公司经营范围的议案》;
2、《关于延长营业执照中营业期限的议案》;
3、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖南省株洲市荷塘区金山工业园469号飞鹿股份公司行政大楼4楼会议室)

重要日期: 首次公告(2017-07-24)、董事会签署日(2017-07-25)、股权登记日(2017-08-03)、现场登记日(2017-08-04)、网络投票日(2017-08-09)、召开日(2017-08-04)

议题:

1、《关于部分变更募集资金用途的议案》
2、《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(湖南省株洲市荷塘区金山工业园469号飞鹿股份公司行政大楼4楼会议室)

重要日期: 首次公告(2017-06-23)、董事会签署日(2017-06-24)、股权登记日(2017-06-30)、现场登记日(2017-07-03)、网络投票日(2017-07-09)、召开日(2017-07-03)

议题:

1、《关于增加公司注册资本的议案》;
2、《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》;
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
5、《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
6、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》;
7、《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》;
8、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》。

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