晶瑞电材(300655)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 晶瑞电子材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区善丰路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
5、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6、《关于董事2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
9、《关于监事2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2024年度中期分红方案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 晶瑞电子材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区善丰路168号晶瑞电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-19)、股权登记日(2024-01-30)、现场登记日(2024-02-01)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-02-01)

议题:

1、《关于公司2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于公司及子公司2024年度担保额度的议案》
4、《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 晶瑞电子材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区善丰路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-03)、董事会签署日(2024-01-04)、股权登记日(2024-01-16)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-22)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、《关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 晶瑞电子材料股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区善丰路168号晶瑞电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 晶瑞电子材料股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区善丰路168号晶瑞电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 晶瑞电子材料股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区善丰路168号晶瑞电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、《关于购买股权暨关联交易的议案》
2、《关于增加公司2023年度担保额度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 晶瑞电子材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区善丰路168号晶瑞电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 晶瑞电子材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区善丰路168号晶瑞电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-06-05)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
5、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6、《关于董事2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
9、《关于监事2023年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 晶瑞电子材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区善丰路168号晶瑞电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、《关于参股子公司引入战略投资者暨公司放弃参股子公司优先认缴出资权的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 晶瑞电子材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区善丰路168号晶瑞电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-29)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-29)

议题:

1、《关于增加公司2023年度担保额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 晶瑞电子材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区善丰路168号晶瑞电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-07)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、《关于公司2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于公司及子公司2023年度担保额度的议案》
4、《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 晶瑞电子材料股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区善丰路168号晶瑞电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-13)、召开日(2022-12-09)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 晶瑞电子材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区善丰路168号晶瑞电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-15)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-08-31)、网络投票日(2022-09-02)、召开日(2022-08-31)

议题:

1、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
3、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 晶瑞电子材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区善丰路168号晶瑞电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-04)、董事会签署日(2022-07-05)、股权登记日(2022-07-14)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-20)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 晶瑞电子材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区善丰路168号晶瑞电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
5、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6、《关于董事2022年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
10、《关于监事2022年度薪酬方案的议案》
11、《关于变更部分募投项目实施主体及内部投资结构并向全资子公司出售资产暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 晶瑞电子材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号晶瑞电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-22)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-24)

议题:

1、《关于使用部分募集资金向控股子公司提供财务资助的议案》
2、《关于公司2021年度日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于公司及子公司2022年度担保额度的议案》
5、《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》
6、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
7、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
8、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 晶瑞电子材料股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号晶瑞电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-02)、董事会签署日(2021-12-03)、股权登记日(2021-12-14)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 晶瑞电子材料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号晶瑞电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-13)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分募集资金向控股子公司提供财务资助的议案》
3、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 晶瑞电子材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号晶瑞电子材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-14)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州晶瑞化学股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于补选公司非独立董事的议案》
3、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州晶瑞化学股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-22)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
6、《关于董事2021年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司及子公司2021年度担保额度的议案》
11、《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》
12、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
13、《关于监事2021年度薪酬方案的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州晶瑞化学股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-01)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-12)、现场登记日(2021-03-16)、网络投票日(2021-03-18)、召开日(2021-03-16)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3、《关于公司全资子公司收购晶之瑞(苏州)微电子科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 苏州晶瑞化学股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-06)、董事会签署日(2020-11-07)、股权登记日(2020-11-18)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-24)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》
2、《关于补选公司独立董事的议案》
3、《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
4、《关于公司前次募集资金(发行股份购买资产)使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州晶瑞化学股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和相关承诺的议案》
8、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》
11、《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州晶瑞化学股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-08)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于修订<子公司管理制度>的议案》
3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
7、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司签署<非住宅类房屋拆迁补偿协议>的议案》
11、《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金并向子公司提供财务资助的议案》
12、《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州晶瑞化学股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-20)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-04)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、《关于全资子公司吸收合并其控股子公司暨关联交易的议案》
2、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
3、《关于为子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》
4、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州晶瑞化学股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、《关于公司〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
6、《关于董事2020年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度新增日常关联交易预计的议案》
8、《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
9、《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于公司及子公司2020年度担保额度的议案》
12、《关于子公司江苏阳恒化工有限公司投资项目建设周期变更的议案》
13、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
14、《关于监事2020年度薪酬方案的议案》
15、《关于补选公司非独立董事的议案》
16、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州晶瑞化学股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-26)、董事会签署日(2020-02-27)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案项下募集配套资金部分内容的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州晶瑞化学股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-08)、董事会签署日(2020-01-09)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-07)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-07)

议题:

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州晶瑞化学股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-05)、董事会签署日(2019-11-06)、股权登记日(2019-11-14)、现场登记日(2019-11-19)、网络投票日(2019-11-20)、召开日(2019-11-19)

议题:

1、《关于投资建设晶瑞(湖北)微电子材料项目的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州晶瑞化学股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-09)、董事会签署日(2019-10-10)、股权登记日(2019-10-18)、现场登记日(2019-10-23)、网络投票日(2019-10-24)、召开日(2019-10-23)

议题:

1、《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
3、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》;
4、《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》;
5、《关于公司及子公司之间互相提供担保的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州晶瑞化学股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-06)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-17)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-23)、召开日(2019-09-20)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》
4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》
6、《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10、《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
12、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<关于载元派尔森新能源科技有限公司之业绩承诺补偿协议>的议案》
13、《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
16、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
17、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
19、《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州晶瑞化学股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-17)、董事会签署日(2019-05-18)、股权登记日(2019-05-29)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-06-03)、召开日(2019-05-31)

议题:

1.《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期延期的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州晶瑞化学股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-01)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-21)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、《关于公司〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》;
2、《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》;
3、《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
5、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;
6、《关于董事2019年度薪酬方案的议案》;
7、《关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案》;
8、《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》;
9、《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》;
10、《关于监事2019年度薪酬方案的议案》;
11、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州晶瑞化学股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-03)、董事会签署日(2019-01-04)、股权登记日(2019-01-15)、现场登记日(2019-01-18)、网络投票日(2019-01-20)、召开日(2019-01-18)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表
4、《关于公司及子公司之间互相提供担保的议案》
5、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》监事候选人的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州晶瑞化学股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中经济开发区善丰路168号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州晶瑞化学股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中经济开发区善丰路168号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-07)

议题:

1.《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
2.《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州晶瑞化学股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中经济开发区善丰路168号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-16)、董事会签署日(2018-05-16)、股权登记日(2018-06-06)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-11)、召开日(2018-06-08)

议题:

1、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》;
2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司<公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》;
4、《关于公司<公开发行A股可转换公司债券的论证分析报告>的议案》;
5、《关于公司<公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》;
6、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》;
7、《关于公司的议案》;
8、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和相关承诺的议案》;
9、《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2018年-2020年)>的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》;
11、《关于开展票据池业务的议案》;
12、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
13、《关于全资子公司眉山晶瑞电子材料有限公司新建年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州晶瑞化学股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中经济开发区善丰路168号3楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、《关于公司〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》2、《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》3、《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》4、《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》5、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》6、《关于董事2018年度薪酬方案的议案》7、《关于公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案》8、《关于<公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》9、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》10、《关于子公司投资建设年产9万吨电子级硫酸改扩建项目的议案》11、《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》12、《关于监事2018年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州晶瑞化学股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市吴中经济开发区善丰路168号3楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-03-01)、现场登记日(2018-03-02)、网络投票日(2018-03-05)、召开日(2018-03-02)

议题:

1、《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于制定<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州晶瑞化学股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中经济开发区善丰路168号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-25)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-08)

议题:

1.《关于现金收购江苏阳恒化工有限公司73.9808%股权及对其进行增资的议案》
2.《关于投资设立全资子公司善丰控股(苏州)有限公司的议案》
3.《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州晶瑞化学股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中经济开发区善丰路168号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-10-09)、股权登记日(2017-10-19)、现场登记日(2017-10-23)、网络投票日(2017-10-24)、召开日(2017-10-23)

议题:

1.00《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
2.00《关于增加向银行申请综合授信额度并提供抵押押质押担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州晶瑞化学股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区善丰路168号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-28)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-08)

议题:

1、《2017年半年度利润分配的预案》 2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 4、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 5、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 7、《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》 8、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 9、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 10、《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 11、《关于修订<子公司管理制度>的议案》 12、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 14、《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州晶瑞化学股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区善丰路168号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-08-28)、现场登记日(2017-08-31)、网络投票日(2017-09-03)、召开日(2017-08-31)

议题:

1.《关于与成眉石化园区管理委员会签订工业项目投资协议的议案》
2.《关于设立全资子公司的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州晶瑞化学股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴中区善丰路168号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-05)、董事会签署日(2017-07-06)、股权登记日(2017-07-14)、现场登记日(2017-07-13)、网络投票日(2017-07-20)、召开日(2017-07-13)

议题:

1.00《关于增加注册资本的议案》
2.00《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3.00《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
4.00《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
5.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

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