超频三(300647)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼深圳市超频三科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于2024年度独立董事津贴方案的议案》
8、《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》
11、《关于预计2024年度担保额度暨关联担保的议案》
12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
14、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
15、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼深圳市超频三科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-15)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-23)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-23)

议题:

1、《关于购买公司董监高责任险的议案》
2、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼深圳市超频三科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于公司第四届董事会外部董事津贴方案的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼深圳市超频三科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-15)、董事会签署日(2023-06-15)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼深圳市超频三科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度独立董事津贴方案的议案》
8、《关于2023年度非独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》
11、《关于预计2023年度担保额度暨关联担保的议案》
12、《关于调整2020年股票期权激励计划相关事项的议案》
13、《关于2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼深圳市超频三科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-05)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-05)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼深圳市超频三科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、《关于为控股子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》
2、《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼深圳市超频三科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-05)、董事会签署日(2022-05-05)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于注销部分股票期权的议案》
2、《关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼深圳市超频三科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-03-29)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-03-30)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于2022年度独立董事津贴方案的议案》
8、《关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
9、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》
11、《关于预计2022年度担保额度的议案》
12、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
13、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
14、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
15、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
16、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
17、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
18、《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
19、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
20、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼深圳市超频三科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、审议《关于拟投资建设锂电池正极关键材料生产基地暨签署投资协议书的议案》
2、审议《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼深圳市超频三科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-12)、董事会签署日(2021-11-12)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-11-20)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-20)

议题:

1、《关于为控股子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区腾飞路创投大厦36楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、审议《关于向个旧圣比和实业有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》
2、审议《关于拟投资建设益阳生产基地暨签署招商引资合同书的议案》
3、审议《关于注销部分股票期权的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区腾飞路创投大厦36楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-13)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区腾飞路创投大厦36楼深圳市超频三科技股份有限公司司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告及其摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于2021年度独立董事津贴方案的议案》
8、审议《关于2021年度非独立董事薪酬方案的议案》
9、审议《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》
11、审议《关于预计2021年度担保额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区腾飞路创投大厦36楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-05)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-03-12)、现场登记日(2021-03-13)、网络投票日(2021-03-22)、召开日(2021-03-13)

议题:

1、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区腾飞路创投大厦36楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-07)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区腾飞路创投大厦36楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-11-27)、现场登记日(2020-11-28)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-11-28)

议题:

1、审议《关于2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
2、审议《关于公司回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》
3、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区腾飞路创投大厦36楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-22)、董事会签署日(2020-10-22)、股权登记日(2020-10-29)、现场登记日(2020-10-30)、网络投票日(2020-11-06)、召开日(2020-10-30)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区腾飞路创投大厦36楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-25)、董事会签署日(2020-06-25)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-11)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-11)

议题:

1、审议《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
3、审议《关于向参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区腾飞路创投大厦36楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及其摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于2020年度独立董事津贴方案的议案》
8、审议《关于2020年度非独立董事薪酬方案的议案》
9、审议《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
10、审议《关于增加经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》
11、审议《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》
12、审议《关于预计2020年度担保额度的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区腾飞路创投大厦36楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-25)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-01)、网络投票日(2020-04-09)、召开日(2020-04-01)

议题:

1、审议《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区腾飞路创投大厦36楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-09)、董事会签署日(2020-03-09)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-17)、网络投票日(2020-03-24)、召开日(2020-03-17)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于对公司非公开发行A股股票方案进行调整的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、审议《关于公司2019年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区腾飞路创投大厦36楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-12)、董事会签署日(2020-02-13)、股权登记日(2020-02-20)、现场登记日(2020-02-21)、网络投票日(2020-02-28)、召开日(2020-02-21)

议题:

1、审议《关于公司向工商银行申请授信额度暨关联担保的议案》
2、审议《关于公司向平安银行申请授信额度暨关联担保的议案》
3、审议《关于公司向光大银行申请授信额度暨关联担保的议案》
4、审议《关于公司向深圳市龙岗区金通小额贷款有限公司及其他银行或融资机构申请授信额度暨关联担保的议案》
5、审议《关于部分控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的议案》
6、审议《关于公司及关联方为控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区腾飞路创投大厦36楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-21)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2019-12-26)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》
8、审议《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》
9、审议《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案》
10、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区腾飞路创投大厦36楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-30)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-17)、召开日(2019-12-10)

议题:

1、审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区腾飞路创投大厦36楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
2、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区腾飞路创投大厦36楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-10)、董事会签署日(2019-09-11)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-19)、网络投票日(2019-09-25)、召开日(2019-09-19)

议题:

1、审议《关于公司回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》
2、审议《关于全资子公司开展融资租赁业务暨公司及控股股东提供关联担保的议案》
3、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
4、审议《关于变更公司注册资本的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区腾飞路创投大厦36楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-12)、董事会签署日(2019-06-13)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-21)

议题:

1.《关于公司及关联方为子公司银行授信向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保暨关联交易的议案》
2.《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区腾飞路创投大厦36楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告及其摘要》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于2019年度独立董事津贴方案的议案》
8、审议《关于2019年度非独立董事薪酬方案的议案》
9、审议《关于2019年度监事薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
11、审议《关于公司向花旗银行申请授信额度暨关联担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区腾飞路创投大厦36楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-04)

议题:

1.《关于调整部分募集资金投资项目投资总额的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-11)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-13)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-21)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-21)

议题:

1、审议《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
2、审议《关于为全资子公司增加银行授信担保额度的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-07)

议题:

1、审议《关于为控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》 2、审议《关于公司回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》 3、审议《关于变更公司注册资本的议案》 4、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 5、审议《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》 6、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-15)

议题:

1.《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-07)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-08)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产暨关联交易条件的议案》;
2、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》(各子议案需要逐项审议);
3、审议《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》;
4、审议《关于〈深圳市超频三科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)〉的议案》;
5、审议《关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》;
6、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》;
7、审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》;
8、审议《关于签署附生效条件的〈深圳市超频三科技股份有限公司与黄海燕、陈书洁、杭州赢海投资管理合伙企业(有限合伙)及浙江炯达能源科技有限公司发行股份购买资产协议〉的议案》;
9、审议《关于签署附生效条件的〈深圳市超频三科技股份有限公司与黄海燕、陈书洁、杭州赢海投资管理合伙企业(有限合伙)及浙江炯达能源科技有限公司业绩承诺补偿协议〉的议案》;
10、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
11、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》;
13、审议《关于聘请本次重组相关中介机构的议案》;
14、审议《关于本次资产重组相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》;
15、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
16、审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》;
17、《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-11)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年年度报告及其摘要》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案》;
8、审议《关于确认公司2017年度关联交易的议案》;
9、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及调整实施进度的议案》;
10、审议《关于首发募投项目结项及将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》;
11、审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-27)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-04)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-04)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-07)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-08)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-12)、股权登记日(2017-09-19)、现场登记日(2017-09-20)、网络投票日(2017-09-26)、召开日(2017-09-20)

议题:

1、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-06)

议题:

1、审议《关于2017年中期利润分配预案的议案》
2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-08-29)、现场登记日(2017-08-30)、网络投票日(2017-09-05)、召开日(2017-08-30)

议题:

1、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。
2、审议《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市超频三科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区天安数码城1栋B座1304公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-23)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》; 2、审议《2016年度监事会工作报告》; 3、审议《2016年度独立董事述职报告》; 4、审议《2016年度财务决算报告》; 5、审议《2016年度利润分配预案》; 6、审议《关于2016年度董事、监事薪酬的确认及2017年度董事、监事薪酬方案的议案》; 7、审议《关于变更公司注册资本的议案》; 8、审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》; 9、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》; 10、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

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