广和通(300638)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷6栋A座10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-27)、董事会签署日(2024-07-27)、股权登记日(2024-08-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-21)、召开日()

议题:

1、关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷6栋A座10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-04)、董事会签署日(2024-06-05)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-21)、召开日(2024-06-20)

议题:

1、关于回购注销部分离职人员获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
4、关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷6栋A座10楼深圳市广和通无线股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案 2、关于公司《2023年度独立董事数职报告》的议案 3、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案 4、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案 5、关于公司《2024年度财务预算报告》的议案 6、关于公司《2023年度利润分配预案》的议案 7、关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 8、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 9、关于公司董事薪酬的议案 10、关于公司监事薪酬的议案 11、关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷6栋A座10楼深圳市广和通无线股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案
8、关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
10、关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷6栋A座10楼深圳市广和通无线股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案
3、关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案
4、关于回购注销部分离职人员获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷6栋A座10楼深圳市广和通无线股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-12-01)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-12-01)

议题:

1、关于向银行申请授信事宜的议案
2、关于注销公司2021年股权激励计划部分股票期权的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
5、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
6、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
7、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷6栋A座10楼深圳市广和通无线股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-05)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-14)、现场登记日(2023-08-18)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-18)

议题:

1、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷6栋A座10楼深圳市广和通无线股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-06)、董事会签署日(2023-07-06)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-28)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-28)

议题:

1、关于回购注销部分离职人员获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于注销部分离职人员获授但尚未行权的股票期权的议案
3、关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩未达成暨回购注销部分限制性股票的议案
4、关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩未达成暨回购注销部分限制性股票的议案
5、关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期公司层面业绩未达成暨注销部分股票期权的议案
6、关于《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
7、关于公司《2023年股权激励计划实施考核管理办法》的议案
8、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷6栋A座10楼深圳市广和通无线股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022年度独立董事工作报告》的议案
3、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2023年度财务预算报告》的议案
6、关于公司《2022年度利润分配预案》的议案
7、关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
9、关于续聘公司外部审计机构的议案
10、关于公司董事薪酬的议案
11、关于公司监事薪酬的议案
12、关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金调整至总部基地建设项目的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷6栋A座10楼深圳市广和通无线股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案
2、关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷6栋A座10楼深圳市广和通无线股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-14)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、关于增加注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案
2、关于减少注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案
3、关于回购注销2021年股权激励计划部分限制性股票的议案
4、关于回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案
5、关于补充质押全资子公司股权为其并购贷款提供担保的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷6栋A座10楼深圳市广和通无线股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-19)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-11-29)、现场登记日(2022-12-05)、网络投票日(2022-12-06)、召开日(2022-12-05)

议题:

1、关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜的议案
2、关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷6栋A座10楼深圳市广和通无线股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-01)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-17)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-17)

议题:

1、关于增加注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案
2、关于减少注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案
3、关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷6栋A座10楼深圳市广和通无线股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-12)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-27)、召开日(2022-07-25)

议题:

1、关于为参股公司提供财务资助的议案
2、关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜的议案
3、关于购买董监高责任险的议案
4、关于变更注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷6栋A座10楼深圳市广和通无线股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-22)、董事会签署日(2022-06-22)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-06)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-06)

议题:

1、关于《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年股权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案
4、关于注销公司2021年股权激励计划部分股票期权的议案
5、关于回购注销公司2021年股权激励计划部分限制性股票的议案
6、关于变更注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷6栋A座10楼深圳市广和通无线股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2021年度独立董事工作报告》的议案
3、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
6、关于公司《2021年度利润分配预案》的议案
7、关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
9、关于续聘公司外部审计机构的议案
10、关于公司董事薪酬的议案
11、关于公司监事薪酬的议案
12、关于增加注册资本、修改《公司章程》及进行工登记变更的议案
13、关于减少注册资本、修改《公司章程》及进行工登记变更的议案
14、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
16、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
17、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
18、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
19、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
20、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷6栋A座10楼深圳市广和通无线股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
3、关于《深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
4、关于本次交易不构成关联交易的议案
5、关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
6、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
8、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
10、关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定之情形的议案
11、关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》及《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》相关规定的议案
12、关于本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
13、关于批准与本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
14、关于批准本次交易相关的审计报告(更新财务数据)、备考审阅报告(更新财务数据)的议案
15、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
16、关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
17、关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案
18、关于前次募集资金使用情况报告的议案
19、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
20、关于深圳市广和通无线股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
21、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
22、关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
23、关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷6栋A座10楼深圳市广和通无线股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-01)、现场登记日(2021-12-06)、网络投票日(2021-12-08)、召开日(2021-12-06)

议题:

1、关于注销2018年股权激励计划部分股票期权的议案
2、关于回购注销2018年股权激励计划部分限制性股票的议案
3、关于回购注销2021年股权激励计划部分限制性股票的议案
4、关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜暨实际控制人提供关联担保的议案
5、关于变更注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷6栋A座10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-20)

议题:

1、关于回购注销2018年股权激励计划部分限制性股票的议案 2、关于变更注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案 3、关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜的议案 4、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷6栋A座10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷6栋A座10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2020年度独立董事工作报告》的议案
3、关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2021年度财务预算报告》的议案
6、关于公司《2020年度利润分配预案》的议案
7、关于公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
9、关于续聘公司外部审计机构的议案
10、关于公司董事薪酬的议案
11、关于公司监事薪酬的议案
12、关于终止超高速无线通信模块产业化项目并调整募集资金使用计划的议案
13、关于变更注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷6栋A座10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-13)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、关于变更注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案
2、关于《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于公司《2021年股权激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷6栋A座10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-21)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-02)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-09)、召开日(2020-12-07)

议题:

1、关于注销部分股票期权的议案
2、关于回购注销部分限制性股票的议案
3、关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议案
4、关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜暨实际控制人提供关联担保的议案
5、关于公司补选独立董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋(万科云城六期二栋)A座10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-11)、董事会签署日(2020-09-11)、股权登记日(2020-09-24)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、关于质押参股公司股权并为其向银行申请并购授信额度提供担保的议案
2、关于减少注册资本、变更注册地址、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A座5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-01)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、关于部分首次公开发行前股东变更承诺的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A座5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-11)、董事会签署日(2020-06-11)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、关于回购注销已离职激励对象尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本、增加经营范围、修改《公司章程》及办理工商登记变更的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A座5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2019年度独立董事工作报告》的议案
3、关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2020年度财务预算报告》的议案
6、关于公司《2019年度利润分配预案》的议案
7、关于公司《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
9、关于续聘公司外部审计机构的议案
10、关于公司董事薪酬的议案
11、关于公司监事薪酬的议案
12、关于变更注册资本、《公司章程》及办理工商登记变更的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A座5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、关于注销部分股票期权的议案
2、关于回购注销部分限制性股票的议案
3、关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议案
4、关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜暨实际控制人提供关联担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A座5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-07)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-17)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-23)、召开日(2019-09-20)

议题:

1、关于延长公司创业板非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A座5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-08)、董事会签署日(2019-03-08)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-08)

议题:

1、关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案;
2、关于公司《2018年度独立董事工作报告》的议案;
3、关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案;
4、关于公司《2018年度财务决算报告》的议案;
5、关于公司《2019年度财务预算报告》的议案;
6、关于公司《2018年度利润分配预案》的议案;
7、关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案;
8、关于公司拟与深圳市博格斯通信技术有限公司签署代理销售协议的议案;
9、关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;
10、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明;
11、关于续聘公司外部审计机构的议案;
12、关于公司董事薪酬的议案;
13、关于公司监事薪酬的议案;
14、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
15、关于截至2018年6月30日止的《公司前次募集资金使用情况报告》(修订版)的议案。

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A座5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、关于公司变更注册资本、《公司章程》及办理工商登记变更的议案
2、关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A座5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-18)、董事会签署日(2018-10-18)、股权登记日(2018-10-26)、现场登记日(2018-10-31)、网络投票日(2018-11-01)、召开日(2018-10-31)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2018年创业板非公开发行股票方案的议案
3、关于《公司2018年创业板非公开发行股票预案》的议案
4、关于《公司2018年创业板非公开发行股票方案论证分析报告》的议案
5、关于《公司2018年创业板非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
6、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案
8、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案
9、相关主体关于公司2018年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案。

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A座5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-10)、董事会签署日(2018-09-10)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-24)、召开日(2018-09-21)

议题:

1、关于《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案。
2、关于公司《2018年股权激励计划实施考核管理办法》的议案。
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A座5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-19)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》; 2、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》; 3、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》; 4、《关于全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》; 5、《关于变更公司经营范围、注册资本及<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A座5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2017年度独立董事工作报告》的议案
3、关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
4、关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
5、关于公司《2018年度财务预算报告》的议案
6、关于公司《2017年度利润分配预案》的议案
7、关于公司2017年度关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
9、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
10、关于续聘公司外部审计机构的议案
11、关于公司董事薪酬的议案
12、关于公司监事薪酬的议案
13、关于未来三年股东分红回报规划的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
15、关于制定公司《累积投票制度实施细则》的议案
16、关于使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A座5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-21)、董事会签署日(2018-03-21)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-09)

议题:

1.00关于调整募集资金投资项目内部结构的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A座5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-06)、董事会签署日(2018-03-06)、股权登记日(2018-03-15)、现场登记日(2018-03-20)、网络投票日(2018-03-21)、召开日(2018-03-20)

议题:

1、关于公司向招商银行股份有限公司申请授信事宜的议案;
2、关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信事宜的议案;
3、关于公司向星展银行(中国)有限公司申请授信事宜的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A座5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-12)、董事会签署日(2018-01-12)、股权登记日(2018-01-25)、现场登记日(2018-01-29)、网络投票日(2018-01-30)、召开日(2018-01-29)

议题:

1、关于公司及全资子公司向江苏银行股份有限公司申请授信事宜的议案;
2、关于公司向北京银行股份有限公司申请授信事宜的议案;
3、关于公司全资子公司通过委托贷款融资的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A座5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-23)、董事会签署日(2017-06-23)、股权登记日(2017-07-07)、现场登记日(2017-07-12)、网络投票日(2017-07-13)、召开日(2017-07-12)

议题:

1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案;
2、关于修订《公司章程》的议案;
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A座5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-12)

议题:

1.关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案
2.关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案

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