维业股份(300621)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 维业建设集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,维业建设集团股份有限公司二楼228号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-04)、董事会签署日(2024-04-04)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告及报告摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《公司2024年度财务预算报告的议案》
6、《公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10、《关于公司2024年度担保计划的议案》
11、《关于公司向银行申请2024年度综合授信额度的议案》
12、《关于预计2024年度公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易的议案》
13、《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
14、《关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》
15、《关于公司及子公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》
16、《关于修改<公司章程>等制度的议案》
17、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 维业建设集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,维业建设集团股份有限公司二楼228号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-21)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-21)

议题:

1、《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
2、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 维业建设集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,维业建设集团股份有限公司二楼228号会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-16)、董事会签署日(2023-09-16)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-10-10)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼228号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告及报告摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《公司2023年度财务预算报告的议案》
6、《公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10、《关于公司2023年度担保计划的议案》
11、《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
12、《关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
13、《关于预计2023年度公司与珠海华发集团财务有限公司关联交易的议案》
14、《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
15、《关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》
16、《关于公司及子公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》
17、《关于现金收购控股子公司建泰建设少数股东股权的议案》
18、《关于拟变更公司名称的议案》
19、《关于修改<公司章程>等制度的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼228号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
2、《关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼228号会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-23)、董事会签署日(2022-11-23)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于现金收购控股子公司华发景龙少数股东股权的议案》
3、《关于公司与珠海华发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
4、《关于公司向珠海华发集团财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》
5、《关于修改〈公司章程〉及<战略与ESG委员会工作细则>等制度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼228号会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-12)、董事会签署日(2022-07-12)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-07-26)、网络投票日(2022-07-28)、召开日(2022-07-26)

议题:

1、关于增加向关联方提供劳务及服务日常关联交易额度的议案
2、关于增加公司及子公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案
3、关于增加向银行申请综合授信额度的议案
4、关于增加向关联方购买资产及商品日常关联交易额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告及报告摘要
4、公司2021年度财务决算报告的议案
5、公司2021年度利润分配预案的议案
6、公司2022年度财务预算报告的议案
7、关于2022年度董事薪酬方案的议案
8、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9、关于豁免公司控股股东自愿性股份锁定承诺的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-07)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案
2、关于公司年度担保计划的议案
3、关于预计公司日常关联交易的议案
4、关于公司与珠海华发集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
5、关于公司向珠海华发集团财务有限公司申请综合授信暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区新洲路以西莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、审议《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
2、审议《关于公司及子公司向关联方申请商业保理暨关联交易的议案》
3、审议《关于增加向关联方销售产品额度的日常关联交易的议案》
4、审议《关于公司及子公司接受担保并支付担保费暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-23)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-10-12)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
4、关于购买公司及董监高责任保险的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案
7、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、审议《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
2、审议《关于公司及子公司申请向关联方增加商业保理额度暨关联交易的议案》
3、关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度报告及报告摘要》
4、审议《公司2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《公司2021年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
8、审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
9、审议《关于公司向珠海华发集团财务有限公司申请综合授信暨关联交易的议案》
10、审议《关于终止实施公司募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、审议《关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案》
2、审议《关于公司年度担保计划的议案》
3、审议《关于预计公司日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区新洲路以西莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-06)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-09)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-09)

议题:

1、关于本次交易构成重大资产重组的议案
2、关于修订本次重大资产重组方案的议案(含12项子议案)
3、关于本次交易构成关联交易的议案
4、关于《深圳市维业装饰集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(三次修订稿)》及其摘要的议案
5、关于公司与交易对方签署附条件生效的《支付现金购买资产协议》的议案
6、关于公司与交易对方签署《支付现金购买资产协议补充协议》的议案
7、关于本次交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
9、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
10、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
11、关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案
12、关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定之不得参与上市公司重大资产重组情形的议案
13、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
14、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案
15、关于公司股票价格波动未达《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
17、关于控股股东不违反相关承诺的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、审议《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》
2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、审议《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、审议《关于日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
3、审议《关于公司向珠海华发集团财务有限公司财务公司申请综合授信暨关联交易的议案》
4、审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行申请综合授信的议案》
5、审议《关于变更会计师事务所的议案》
6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区新洲路以西莲花路以南振业景洲大厦裙楼101深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-12)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、审议《关于签署中标项目合同暨关联交易的议案》
2、审议《关于签署海韵广场相关项目合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、审议《关于改选及增补第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于改选第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于改选第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度报告及报告摘要》
4、审议《公司2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
6、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》
7、审议《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《公司2019年度财务决算报告的议案》
10、审议《公司2020年度财务预算报告的议案》
11、审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
12、审议《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度的议案》
13、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》
14、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
15、逐项审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
16、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
17、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
18、审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
20、审议《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
21、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
22、审议《关于豁免公司控股股东自愿性股份减持承诺的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、审议《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》
2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-21)、董事会签署日(2019-08-21)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-05)、网络投票日(2019-09-08)、召开日(2019-09-05)

议题:

1、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》
2、审议《关于公司设立募集资金专项账户并授权签订<募集资金三方监管协议>的议案》
3、审议《关于购置物业实施设计研发中心与营销网络建设项目并延期的议案》
4、审议《关于增加募投项目营销网络实施地点的议案》
5、审议《关于对全资子公司减资的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-10)

议题:

议案1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
议案2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
议案3、审议《公司2018年度报告及报告摘要》
议案4、审议《公司2018年度财务决算报告的议案》
议案5、审议《公司2018年度利润分配预案的议案》
议案6、审议《公司2019年度财务预算报告的议案》
议案7、审议《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》
议案8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案9、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
议案10、审议《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
议案11、审议《关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》
议案12、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-25)、董事会签署日(2018-12-25)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-07)、网络投票日(2019-01-08)、召开日(2019-01-07)

议题:

1、《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及数量的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-17)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-08-30)、网络投票日(2018-09-02)、召开日(2018-08-30)

议题:

1:审议《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2:审议《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
3:审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4:审议《关于调整公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区商报路2号商报大厦9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

议案1:审议《公司2017年度董事会工作报告》
议案2:审议《公司2017年度监事会工作报告》
议案3:审议《公司2017年度报告及报告摘要》
议案4:审议《公司2017年度财务决算报告》
议案5:审议《公司2017年度利润分配预案的议案》
议案6:审议《公司2018年度财务预算报告的议案》
议案7:审议《关于公司独立董事津贴及高管薪酬的议案》
议案8:审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案9:审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》
议案10:审议《关于计提2017年度资产减值准备的议案》
议案11:审议《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
议案12:审议《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
议案13:审议《关于签订日常关联交易框架协议暨对2018年度日常关联交易进行预计的议案》
议案14:审议《关于公司为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-07)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日(2017-11-16)、现场登记日(2017-11-20)、网络投票日(2017-11-22)、召开日(2017-11-20)

议题:

议案1:《关于<公司2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
议案2:《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>(修订稿)的议案》
议案3:《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
议案4:《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区新洲路以西莲花路以南振业景洲大厦裙楼101,深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-15)

议题:

1.00《关于变更公司部分高管职务名称并相应修订<公司章程>的议案》
2.00《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-18)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-04-04)、召开日(2017-03-31)

议题:

议案1:《关于变更公司注册资本的议案》
议案2: 《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
议案3:《关于修改<公司章程>的议案》

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