欣天科技(300615)股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市欣天科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7栋B座24层2401房

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案
2、关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案
3、关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案
4、关于<公司2023年度财务决算报告>的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于<公司2024年度财务预算报告>的议案
7、关于公司及子公司2024年度银行综合授信暨担保额度预计的议案
8、关于修订公司章程的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市欣天科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7栋B座24层2401房

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于重新制定独立董事工作制度的议案》
3、《关于修订部分公司治理制度的议案》
4、《关于通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市欣天科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7栋B座24层2401房

重要日期: 首次公告(2023-07-05)、董事会签署日(2023-07-05)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-19)、网络投票日(2023-07-20)、召开日(2023-07-19)

议题:

1、《关于<公司2023年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市欣天科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7栋B座24层2401房

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
7、《关于公司及子公司2023年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》
8、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
10、《关于收购控股孙公司少数股东权益暨关联交易的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市欣天科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7栋B座24层2401房

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-08)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订部分公司治理制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市欣天科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7栋B座24层2401房

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
7、《关于公司及子公司2022年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》
8、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市欣天科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7栋B座2401房会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于公司董事津贴(薪酬)的议案》
3、审议《关于公司监事津贴的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
5、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
6、审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市欣天科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7栋B座2401房会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市欣天科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷7栋B座24层2401房

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
8、《关于公司2021年度银行融资及相关授权的议案》
9、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
10、《关于补选独立董事的议案》
11、《关于附条件收购控股孙公司股权暨关联交易的议案》
12、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市欣天科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区打石1路深圳国际创新谷7栋B座2401房会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-07)、股权登记日(2020-08-18)、现场登记日(2020-08-21)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-21)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订公司关联交易制度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市欣天科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区松岗街道潭头社区树边坑工业区深圳市欣天科技股份有限公司松岗分公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》 4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7、审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》 8、审议《关于公司2020年度银行融资及相关授权的议案》 9、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》 10、审议《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》 11、审议《关于终止实施公司2018年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票及期权的议案》 12、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市欣天科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区波顿科技园b栋1705公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-22)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-05)、现场登记日(2020-03-09)、网络投票日(2020-03-10)、召开日(2020-03-09)

议题:

1、审议《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市欣天科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区波顿科技园b栋1705公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市欣天科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区波顿科技园b栋1705公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-13)、董事会签署日(2019-06-13)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-27)

议题:

1.《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2.《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
3.《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市欣天科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区波顿科技园b栋1705公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-09)

议题:

1《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
2《关于修改公司章程的议案1》
3《关于修改公司章程的议案2》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市欣天科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区波顿科技园b栋1705公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、审议《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
8、审议《关于公司2019年度银行融资及相关授权的议案》
9、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
10、审议《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市欣天科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区波顿科技园B座1705公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-05)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-18)、网络投票日(2019-01-20)、召开日(2019-01-18)

议题:

1、审议《关于公司董事津贴(薪酬)的议案》
2、审议《关于公司监事津贴的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市欣天科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区波顿科技园B座1705公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-18)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》
5、审议《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市欣天科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区波顿科技园B座1705公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-07)、召开日(2018-11-07)

议题:

1、审议《关于追加利用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市欣天科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区波顿科技园B座1705公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》。(经第二届董事会第二十次(临时)会议审议通过)
2、审议《关于修改公司章程的议案》。(经第二届董事会第二十一次会议审议通过)

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市欣天科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区波顿科技园b栋1705公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
3、审议《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》。
4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
6、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。
7、审议《关于公司2018年度银行融资及相关授权的议案》。
8、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
9、审议《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要》。
10、审议《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市欣天科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区波顿科技园B座1705公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-05)、董事会签署日(2018-02-06)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
3、《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市欣天科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区波顿科技园B座1705公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-13)

议题:

1、审议《关于调整募投项目使用募集资金金额的议案》。
2、审议《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市欣天科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区波顿科技园B座1705公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-06)、董事会签署日(2017-07-06)、股权登记日(2017-07-17)、现场登记日(2017-07-20)、网络投票日(2017-07-20)、召开日(2017-07-20)

议题:

审议《关于调整公司董事薪酬(津贴)的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市欣天科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区波顿科技园B座1705公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-14)、董事会签署日(2017-06-15)、股权登记日(2017-06-27)、现场登记日(2017-07-04)、网络投票日(2017-07-04)、召开日(2017-07-04)

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市欣天科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽官龙村第二工业区4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。
3、审议《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》。
4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。
6、审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。
7、审议《关于公司2017年度银行融资及相关授权的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市欣天科技股份有限公司关于召开2017年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽官龙村第二工业区4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-13)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-21)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-03-28)、召开日(2017-03-28)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》。
2、《关于修改公司章程和授权董事会办理工商变更登记的议案》。
3、审议《关于修订<深圳市欣天科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
4、审议《关于修订<深圳市欣天科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
5、审议《关于修订<深圳市欣天科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。

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