汇纳科技(300609)股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 汇纳科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江川和路55弄(张江人工智能岛)7号楼一楼培训室

重要日期: 首次公告(2024-09-21)、董事会签署日(2024-09-21)、股权登记日(2024-09-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-11)、召开日()

议题:

1、《关于签署<股权转让解除协议>的议案》
2、《关于调整合作设立四川汇算智算科技有限公司方案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 汇纳科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江川和路55弄(张江人工智能岛)7号楼一楼培训室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》
6、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司2024年度名誉董事长、董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 汇纳科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江川和路55弄(张江人工智能岛)7号楼一楼培训室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、《关于变更已回购股份用途并注销的议案》
2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 汇纳科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江川和路55弄(张江人工智能岛)7号楼一楼培训室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 汇纳科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区张江川和路55弄(张江人工智能岛)7号楼一楼培训室

重要日期: 首次公告(2023-10-13)、董事会签署日(2023-10-13)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-26)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-26)

议题:

1、《关于公司<2023年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
5、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 汇纳科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区张江川和路55弄(张江人工智能岛)7号楼一楼培训室

重要日期: 首次公告(2023-05-27)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-05)、现场登记日(2023-06-08)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-08)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2023年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》
7、《关于公司2023年度名誉董事长薪酬方案的议案》
8、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 汇纳科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江川和路55弄(张江人工智能岛)7号楼一楼培训室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》
6、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
10、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
11、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
12、《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
13、《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
14、《关于变更公司注册资本的议案》
15、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 汇纳科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江川和路55弄(张江人工智能岛)7号楼一楼培训室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》
6、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
10、《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于调整限制性股票回购价格及回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
12、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 汇纳科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江川和路55弄(张江人工智能岛)7号楼一楼培训室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于公司<2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 汇纳科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江川和路55弄(张江人工智能岛)7号楼一楼培训室

重要日期: 首次公告(2021-09-15)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-23)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、审议《关于收购上海多融科技发展有限公司的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 汇纳科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区张江川和路55弄(张江人工智能岛)7号楼一楼培训室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-26)、现场登记日(2021-08-31)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-08-31)

议题:

1、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于变更公司注册地址的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 汇纳科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江川和路55弄(张江人工智能岛)7号楼一楼培训室

重要日期: 首次公告(2021-07-12)、董事会签署日(2021-07-12)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-27)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、《关于转让参股公司股权的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 汇纳科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江川和路55弄(张江人工智能岛)7号楼一楼培训室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》
8、审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
9、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于变更公司注册资本的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、审议《关于修订<关联交易规则>的议案》
15、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》
17、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
18、审议《关于调整2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》
19、审议《关于调整2020年第二期限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 汇纳科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区张江川和路55弄(张江人工智能岛)7号楼一楼培训室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、审议《关于公司2020年度中期利润分配预案的议案》
2、审议《关于公司<2020年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、审议《关于公司<2020年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2020年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5、审议《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
6、审议《关于变更公司注册资本的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 汇纳科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江川和路55弄(张江人工智能岛)7号楼一楼培训室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-29)、股权登记日(2020-07-08)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 汇纳科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张江川和路55弄(张江人工智能岛)7号楼一楼培训室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》
8、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
9、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
10、审议《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
11、审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
12、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 汇纳科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区张江川和路55弄(张江人工智能岛)7号楼一楼培训室

重要日期: 首次公告(2020-02-18)、董事会签署日(2020-02-18)、股权登记日(2020-03-02)、现场登记日(2020-03-05)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-05)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司调整非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于修订非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于<非公开发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)>的议案》
5、审议《关于<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6、审议《关于延长本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
7、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》
8、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9、审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 汇纳科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区张江川和路55弄(张江人工智能岛)7号楼一楼培训室。

重要日期: 首次公告(2019-08-16)、董事会签署日(2019-08-16)、股权登记日(2019-08-26)、现场登记日(2019-08-29)、网络投票日(2019-09-01)、召开日(2019-08-29)

议题:

1、审议《关于公司<2019 年第二期股票期权激励计划(草案) >及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2019 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
5、审议《关于变更公司注册资本的议案》
6、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 汇纳科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区张衡路1717号全季酒店一楼道海元多功能厅二

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-30)、股权登记日(2019-06-11)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-14)

议题:

1.《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
2.《关于变更公司经营范围的议案》
3.《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 汇纳科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区南洋泾路578号界龙总部园六楼宴会中心贵宾会议厅

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 5、审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构并支付其2018年度审计报酬的议案》 7、审议《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》 8、审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 9、审议《关于变更公司注册资本的议案》 10、审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 汇纳科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区杨高中路2112号界龙总部园6楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-02-21)、董事会签署日(2019-02-21)、股权登记日(2019-03-01)、现场登记日(2019-03-06)、网络投票日(2019-03-10)、召开日(2019-03-06)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于<非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5、审议《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
8、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
9、审议《关于<未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》
10、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金变更用于“实体商业线下数据采集网络建设项目”的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 汇纳科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区杨高中路2112号界龙总部园6楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-01-29)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-02-22)、现场登记日(2019-02-27)、网络投票日(2019-02-28)、召开日(2019-02-27)

议题:

1、审议《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 汇纳科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区杨高中路2112号界龙总部园6楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-11-14)、董事会签署日(2018-11-14)、股权登记日(2018-11-23)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-27)

议题:

1、《关于回购公司股份预案的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事项的议案》
3、《关于回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》
4、《关于变更公司注册资本的议案》
5、《关于变更公司经营范围的议案》
6、《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汇纳信息科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区杨高中路2112号界龙总部园6楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-07-27)、董事会签署日(2018-07-27)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-09)、网络投票日(2018-08-12)、召开日(2018-08-09)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
3、审议《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海汇纳信息科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区峨山路91弄98号1号楼7楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构并支付其2017年度审计报酬的议案》
7、审议《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》
8、审议《关于变更公司经营范围的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海汇纳信息科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区峨山路91弄98号1号楼7楼第二培训教室

重要日期: 首次公告(2017-08-15)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日(2017-08-25)、现场登记日(2017-08-29)、网络投票日(2017-08-30)、召开日(2017-08-29)

议题:

1审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海汇纳信息科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市金山区龙胜路58号(近杭州湾大道)海鸥大厦三楼海鸥厅

重要日期: 首次公告(2017-03-16)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-31)

议题:

1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 5、审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》 6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》 7、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 8、审议《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 9、审议《关于选举公司第二届董事会董事(包括独立董事)的议案》 10、审议《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》 11、审议《关于变更公司注册资本的议案》 12、审议《关于变更公司类型的议案》 13、审议《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并修改部分条款及办理工商变更登记的议案》 14、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 15、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 16、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 17、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 18、审议《关于修订<关联交易规则>的议案》

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